Ухвала суду № 50703755, 07.12.2012, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №2120/14485/12

н/п 1-кс/2120/47/12

УХВАЛА

07.12.2012 р. м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В. при секретарі Дровосекової В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Вознюка Д.А. у матеріалах досудового розслідування № 12012230000000030 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Меліор Банк» та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12012230000000030 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 321і КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 08.10.2011 до 13.07.2012 невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні будівлі на території ДП ПМК-142 ВАТ «Херсонводбуд», розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Білозерка, вул. Ценьковського, 78, умисно, з метою збуту, виготовили з етилового спирту фальсифікований лікарський засіб «Етанол 96 розчин для зовнішнього застосування» виробника ПП «КІЛАФФ», реєстраційне посвідчення № UA/10875/01/01, серія 021011, у кількості 24000 флаконів обємом по 100 мл кожний, який незаконно, з метою збуту зберігали за вказаною адресою до моменту вилучення 13.07.2012 під час проведення обшуку працівниками УПМ ДПС в Херсонській області.

06.11.2012 під час проведення обшуку в Черкаському обласному комунальному підприємстві «Фармація» (ідентифікаційний код - 01980963), розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 171, вилучено договір поставки № 1012-1 від 24.10.2012, накладні, податкові накладні, накладні на прихід товару від постачальника та інші документи, згідно яких у період з 29.10 по 02.11.2012 постачальником ТОВ «Медик-Фарм» (ідентифікаційний код - 36054752) покупцеві ЧОКП «Фармація» поставлено товар у вигляді лікарського засобу «Етанол 96» розчин для зовнішнього застосування 100 мл, виробництва ПП «Кілафф», реєстраційне посвідчення № UA/10875/01/01, загальною кількістю 60000 флаконів обємом по 100 мл кожний.

06.11.2012 допитаний у якості свідка завідувач аптечної бази ЧОКП «Фармація» ОСОБА_1 показав, що у період з 29.10 по 02.11.2012 від ТОВ «Медик-Фарм» до ЧОКП «Фармація» поставлено лікарський засіб «Етанол 96» загальною кількістю 60000 флаконів. За вказаний товар ЧОКП «Фармація», згідно платіжних доручень від 30.10.2012 № 16192, 31.10.2012 № 16290, 01.11.2012 № 16375, 02.11.2012 № 16475, 02.11.2012 № 16493, 02.11.2012 № 16478, 02.11.2012 № 16477, 02.11.2012 № 16476, перерахувало на рахунок ТОВ «Медик Фарм» № 26002004000014, відкритий в ПАТ «Меліор Банк» (МФО - 307435) грошові кошти на загальну суму 116000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку.

Зазначена інформація та документи зберігаються у ПАТ «Меліор Банк», МФО - 307435.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Медик-Фарм», код ЄДРПОУ 36054752, за рахунком № 26002004000014, відкритим у ПАТ «Меліор Банк», МФО 307435, надання тимчасового доступу до оригіналів документів, інформації та їх вилучення мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 12012230000000030 та отримати ці документи іншим способом

неможливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 12012230000000030, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у ПАТ «Меліор Банк», а саме документи, подані для відкриття рахунку № 26002004000014, оформлені при відкритті рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком, документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Вознюку Д.А. дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Медик Фарм», код ЄДРПОУ 36054752, за рахунком № 26002004000014, відкритим у ПАТ «Меліор Банк», МФО 307435.

Надати дозвіл на доступ та вилучення оригіналів документів, інформації, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № 26002004000014 ТОВ «Медик Фарм», код ЄДРПОУ 36054752 (справа з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26002004000014 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 30.10 по 02.11.2012;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 26002004000014 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 30.10 по 02.11.2012, які зберігаються у ПАТ «Меліор Банк», МФО 307435.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_2