Ухвала суду № 50703742, 07.12.2012, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №2120/14484/12

н/п 1-кс/2120/46/12

УХВАЛА

07.12.2012 р. м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В. при секретарі Дровосекової В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Вознюка Д.А. у матеріалах досудового розслідування № 12012230000000030 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Актабанк» та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12012230000000030 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 3211 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 08.10.2011 до 13.07.2012 невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні будівлі на території ДП ПМК-142 ВАТ «Херсонводбуд», розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Білозерка, вул. Ценьковського, 78, умисно, з метою збуту, виготовили з етилового спирту фальсифікований лікарський засіб «Етанол 96 розчин для зовнішнього застосування» виробника ПП «КІЛАФФ», реєстраційне посвідчення № UA/10875/01/01, серія 021011, у кількості 24000 флаконів обємом по 100 мл кожний, який незаконно, з метою збуту зберігали за вказаною адресою до моменту вилучення 13.07.2012 під час проведення обшуку працівниками УПМ ДПС в Херсонській області.

06.11.2012 під час проведення обшуку в обласному комунальному підприємстві «Ліки Херсонщини», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 5, вилучено договір поставки № 26-03/12 від 26.03.2012, ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, видаткову накладну, картку рахунок, платіжні доручення, та інші документи, згідно яких 13.04.2012 постачальником ТОВ «Розвиток плюс» ( код ЄДРПОУ- 32548660) покупцеві ОКП «Ліки Херсонщини» (код ЄДРПОУ - 37839572) поставлено товар у вигляді лікарського засобу «Медасепт», загальною кількістю 5760 флаконів обємом по 100 мл кожний.

27.11.2012 допитана у якості свідка головний бухгалтер ОКП «Ліки Херсонщини» ОСОБА_1 показала, що13.04.2012 постачальником ТОВ «Розвиток плюс» ( код ЄДРПОУ- 32548660) покупцеві ОКП «Ліки Херсонщини» (код ЄДРПОУ - 37839572) поставлено товар у вигляді лікарського засобу «Медасепт», загальною кількістю 5760 флаконів. За вказану продукцію на рахунок ТОВ «Розвиток плюс» (код ЄДРПОУ 32548660) №26008004304735, відкритий в ПАТ «АКТАБАНК», МФО № 307394, перераховано грошові кошти в загальній сумі 27000 гривень. Вказані операції підтверджуються платіжними дорученнями №№ 80 від 04.05, 105 від 08.05, 110 від 30.05, 111 від 11.05, 125 від 18.05, 174 від 10.07.2012.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку.

Зазначена інформація та документи зберігаються у ПАТ «Актабанк», МФО 307394.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Розвиток плюс», код ЄДРПОУ 32548660, за рахунком № 26008004304735, відкритим у ПАТ «Актабанк», МФО 307394, надання тимчасового доступу до оригіналів документів, інформації та їх вилучення мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 12012230000000030 та отримати ці документи іншим способом

неможливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування №12012230000000030, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у ПАТ «Актабанк», а саме документи, подані для відкриття рахунку № 26008004304735, оформлені при відкритті рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком, документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ У MB Є України в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Розвиток плюс», код ЄДРПОУ 32548660, за рахунком № 26008004304735, відкритим у ПАТ «Актабанк», МФО 307394.

Надати дозвіл на доступ та вилучення оригіналів документів, інформації, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку №26008004304735 ТОВ «Розвиток плюс», код ЄДРПОУ 32548660 (справа з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26008004304735 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 04.05 по 10.07.2012;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 26008004304735 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 04.05 по 10.07.2012, які зберігаються у ПАТ «Актабанк», МФО 307394.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_3