Ухвала суду № 50632237, 04.04.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2267/14-к

Провадження № 1-кс/265/169/14

У Х В А Л А

04 квітня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григор А.Г., за участю:

слідчого Приступа Г.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонкідзевського району міста Маріуполя Книш С.С., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 квітня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Книш С.С., про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів підприємства ТОВ «АВТОТАТО АРС» в період часу з червня 2010 року по червень 2011 року по розрахунковому рахунку № 26003000005033, відкритому у ДФ ПАТ «Індекс-Банк» ПАТ «Креді ОСОБА_3» із зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів (тобто можливість ознайомитись з ними), які перебувають у володінні головного відділення ДФ ПАО «Індекс-Банк» ПАТ «Креді ОСОБА_3», розташованого за адресою: 01004 місто Київ, вулиця Пушкінська, 42/4, ЄДРПОУ 143615756, МФО 300614 та можливість їх вилучення.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 26 лютого 2014 року до СВ Орджонікідзевського РВ передане кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2014 року щодо привласнення посадовими особами ТОВ «ВКП «Техкомплект» у період 2010 року бюджетних коштів у великому розмірі на загальну суму 128 762 гривень.

Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що 29 липня 2010 року між КЗ «Маріупольська школа-інтернат №1 для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (замовник) та ТОВ «ВКП «Техкомплект» (підрядник) укладено договір підряду № 72. Відповідно до п.1.1 даного договору Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт з капітального ремонту приміщень комунального закладу, договірна ціна робіт складає 1 057 989 гривень.

У вересні-жовтні 2010 року ТОВ «ВКП «Техкомплект» закінчило капітальний ремонт будівлі закладу з заміни опалювальної системи та вікон, про що свідчать акти форми КБ-2 № 1,2 за вересень 2010 року від 01 вересня 2010, № 3,4 за вересень 2010 року від 22 вересня 2010 року, акт форми КБ-2 №2 за жовтень 2010 року від 16 жовтня 2010 року.

Відповідно до ухвали суду в Маріупольській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів № 2 вилучені документи щодо взаємовідносин між даним закладом та ТОВ «ВКП «Техкомплект», в тому числі й ті, що підтверджують факт оплати робіт даному підприємству. Згідно із зазначеними документами грошові кошти в якості оплати переведено з рахунку ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод» на рахунок ТОВ «Бердичев-зернопродукт» № 26006500041787, відкритий у ПАТ «Індекс Банк» ПАТ «Креді ОСОБА_3».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він працював у ТОВ «ВКП «Техкомплект» на посаді головного інженера. Підприємство у 2010 році виконувало роботи по ремонту системи опалення та заміні вікон в КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат № 1 І-ІІ ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування». Вказані роботи ТОВ «ВКП «Техкомлпект» виконувало на підставі виграного тендеру за укладеною з інтернатом угодою. Перед початком проведення робіт він отримав вказівку від директора ОСОБА_5Г пропрацювати питання придбання радіаторів. Через деякий час директор ТОВ «ВКП «Техкомплект» сказав, що необхідно буде їхати в місто Луганськ на ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод» для отримання радіаторів. Через деякий час перевізник, з яким домовлялись доставив радіатори на територію КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа», де вказані радіатори були відвантажені, вони були в упаковці. Всього було поставлено на їх адресу та розвантажено 3230 секцій радіаторів.

Згідно довідки ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод», фінансово- господарських відносин між ПАТ «Луганський ЛМЗ» та ТОВ «ВКП «Техкомплект», ТОВ «Авто Тато» у період 2010 року не здійснювались. ПАТ «Луганський ЛМЗ» у жовтні 2010 року продало ТОВ «Бердичев-зернопродукт» радіатори на суму 195 840,00 гривень.

Згідно довідки ТОВ «ВКП «Техкомплект» вищезазначене підприємство мало взаємовідносини з ТОВ «АВТОТАТО АРС» (ОКПО 33346351) в вересні 2010 року, а саме придбало матеріали, що підтверджується копіями рахунків, податковими накладними № 434 від 06 вересня 2010 року, № 486 від 10 вересня 2010 року та № 495 від 14 вересня 2010 року.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів підприємства ТОВ «АВТОТАТО АРС» в період часу з червня 2010 року по червень 2011 року по розрахунковому рахунку № 26003000005033, відкритому у ПАТ «Індекс-Банк» ПАТ Креді ОСОБА_3» із зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів, посилаючись на те, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення ОСОБА_5 правопорушень, та неможливість іншим способом отримати зазначені документи.

У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити та пояснила, що кримінальне провадження, в рамках якого подане клопотання, 26 лютого 2014 року надійшло до СВ Орджонікідзевського РВ з Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області для проведення досудового розслідування, за підслідністю. До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України внесені 29 січня 2014 року. Відшукувана інформація необхідна для підтвердження фіктивного характеру деяких угод, які були укладені між ТОВ ВКП «Техкомплект», та іншими підприємствами-контрагентами з ознаками фіктивності, внаслідок укладення яких директором ТОВ ВКП «Техкомплект» були привласнені бюджетні кошти у великому розмірі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відшукувані документи і речі в сенсі ст. 162 КПК України не становлять собою охоронювану законом таємницю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з доданого до клопотання витягу з кримінального провадження № 42014050290000007, відомості про кримінальне правопорушення із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ТОВ «ВКП Техкомплект» внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2014 року, тоді як слідчий, обгрунтовуючи клопотання, посилається на протокол допиту свідка, який датований 17 травня 2012 року, довідку ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод», довідку ТОВ «ВКП «Техкомплект», які взагалі до клопотання не додані.

Крім того, слідчим не наведені будь-які переконливі підстави для надання відшукуваної інформації за період з червня 2010 року по червень 2011 року, тобто поза межами періоду виконання робіт ТОВ ВКП «Техкомплект» з капітального ремонту системи опалення у Маріупольскій загальноосвітній школі-інтернаті, як і не доведено що відшукувані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та яких саме.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 163. 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого зі старшим прокурором прокуратури міста Маріуполя ОСОБА_6, про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяО.В. Ковтуненко