Ухвала суду № 50631971, 14.04.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2449/14-к

Провадження № 1-кс/265/194/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

14 квітня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григор А.Г., за участю:

прокурора Книш С.С.,

слідчого Лапаєвої І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Книш С.С., про тимчасовий доступ до оригіналів постанов про вихід за межі Маріупольського виправного центру № 138 Донецької області, власноруч заповнених засудженим ОСОБА_3 у кількості 15 штук, за період з 01 липня 2013 року по 01 лютого 2014 року, та можливість їх вилучення.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 11 грудня 2011 року, ОСОБА_3, будучи службовою особою ПАТ «Альфа-Банк», знаходячись в приміщені магазину «Комфі», розташованого за адресою: місто Маріуполь, проспект Перемоги, 21 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами у розмірі 17 986,92 гривень, що належали ПАТ «Альфа - Банк» (ідентифікаційний код 23494714), спричинивши підприємству матеріальний збиток на вказану суму.

Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування свідок ОСОБА_4 пояснила , що у лютому 2012 року їй на стару домашню адресу надійшло письмо із ПАТ «Альфа-Банк», в якому було вказано, що вона нібито 11 грудня 2011 року оформила кредит у цьому банку на суму 17 986,92 гривень та досі не зробила жодної виплати. Прибувши в банк, вона повідомила співробітникам, що ніякого кредиту не брала і попросила провести службове розслідування. За результатами службового розслідування було встановлено, що дійсно кредит на її імя був оформлений ні нею. Паспорту вона не втрачала, нікому його не передавала і зовсім не була клієнткою даного банку. Настоює на тому, що копія паспорту, яка знаходиться в кредитній справі, завірялася не її рукою, а довідка ІПН - на її імя, але сам номер належить не їй.

Допитаний в якості законного представника потерпілого ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5, показав, що 11 грудня 2011 року, за паспортом на імя ОСОБА_4, був оформлений кредитний договір № 401084697 на суму 17 986,92 гривень, за яким не було зроблено жодної виплати. Також були оформлені й інші договори, за якими не проводились виплати. Співробітниками банку було проведено службове розслідування, в результаті якого було виявлено, що усі кредитні договори були оформлені спеціалістом групи забезпечення продаж в Донецькому регіоні ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_3

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_3, показав, що дійсно в грудні 2011 року до нього звернувся знайомий, який запропонував за грошову винагороду оформити якийсь дівчині кредитний договір по копії паспорту за грошову винагороду. Він погодився, та коли до нього звернулась дівчина з копією паспорту на імя ОСОБА_4, він оформив кредит на суму 17986,92 гривень. Остання отримала у магазині «Комфі» товар на суму біля 14 000 гривень. Йому ж передали в якості грошової винагороди грошові кошти в сумі приблизно 7000 гривень.

Крім того, в ході досудового слідства, на підставі ухвали слідчого судді, було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи по кредитному договору № 401084697 від 11 грудня 2011 року імя ОСОБА_4

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваних документів, посилаючись на необхідність проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи оригіналів документів, які містяться у кредитній справі по даному кредитному договору, для проведення якої необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_3 На даний час останній відбуває покарання у Маріупольському виправному центрі № 138 Донецької області, де в силу свого перебування, оформлює власноруч постанови про вихід за межі даного виправного центру, які й можуть бути надані експертам для проведення вказаної експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий Лапаєва І.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи отримати в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що ці документи містять вільні зразки почерку підозрюваного ОСОБА_3, оскільки заповнювались ним власноруч. На даний час ОСОБА_3 відбуває покарання у Маріупольському виправному центрі № 138, розташованому за адресою: місто Маріуполь, с. Каменськ, вулиця Каменська, 71, отже відшукувані документи перебувають за вказаною адресою у володінні керівництва установи та необхідні для надання експертам з метою проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

Прокурор пояснення слідчого підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник Маріупольського виправного центру № 138 у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання, документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, не містять охоронювану законом таємницю, слідчим у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні Маріупольського виправного центру № 138, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, зокрема, містять вільні зразки почерку підозрюваного ОСОБА_3 та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, отже вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для цього.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Книш С.С., про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу Маріупольського виправного центру № 138 Донецької області (місто Маріуполь, с. Каменськ, вулиця Каменська, 71), надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів постанов про вихід за межі Маріупольського виправного центру № 138 Донецької області, власноруч заповнених засудженим ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кількості 15 штук, за період з 01 липня 2013 року по 01 лютого 2014 року, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали з 14 квітня 2014 року по 13 травня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяКовтуненко О.В.