Ухвала суду № 50630752, 18.09.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/11245/15-к

№1-кс/263/5012/2015

У Х В А Л А

18 вересня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Яхно В.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050290000064 від «16» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів України в Донецькій області, зловживаючи службовим становищем, з метою неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, діючи умисно, надавали можливість підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30691543); ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» (ЄДРПОУ 32010549); «ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232); ТОВ «ЛОГІТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215), неправомірно формувати податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого державному бюджету було завдано шкоду в особливо великому розмірі.

Відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України м. Дніпропетровська встановлено, що ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» (ЄДРПОУ 32010549) має розрахункові рахунки в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в гривнях України відкритий 18.04.2014 року; розрахунковий рахунок № 26008439132 в гривнях України відкритий 16.04.2014 року; розрахунковий рахунок № 26003438428 в гривнях України відкритий 22.04.2014 року; розрахунковий рахунок № 26000439129 в доларах США відкритий 16.04.2014 року; розрахунковий рахунок № 26037222220100 в долар США відкритий 01.09.2002 року; розрахунковий рахунок № 26009439131 в ЄВРО відкритий 18.04.2014 року;

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках в період часу з дати їх відкриття по теперішній час.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні посадових осіб АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в гривнях України, відкритому 18.04.2014 року; розрахунковому рахунку № 26008439132 в гривнях України, відкритому 16.04.2014 року; розрахунковому рахунку № 26003438428 в гривнях України, відкритому 22.04.2014 року; розрахунковому рахунку № 26000439129 в доларах США, відкритому 16.04.2014 року; розрахунковому рахунку № 26037222220100 в доларах США, відкритому 01.09.2002 року; розрахунковому рахунку № 26009439131 в ЄВРО, відкритому 18.04.2014 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків по 18.09.2015 року, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» (ЄДРПОУ 32010549) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» (ЄДРПОУ 32010549) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко