Ухвала суду № 50605575, 31.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/1671/14

№ 760/5948/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі: Панченко М.М., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документі, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Лібертон Консалт» (код ЄДРПОУ 38403691), які зберігаються в Київській Філії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 380407).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32014100090000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993) відповідно аналітичної довідки від 03.03.2014 №113/26-58-15-02-14, при взаємовідносинах з ТОВ «ОСТ - Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38404302), ТОВ «Дегас» (код ЄДРПОУ 38405112), ТОВ «Трейд Груп 2012» (код ЄДРПОУ 38292133), ТОВ «Фін Айді» (код 38404260), ТОВ «Глобал Про» (код ЄДРПОУ 38404297), ТОВ «Аквіта Бізнес» (код ЄДРПОУ 38465433), ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38464136), ТОВ «Федер Лайт» (код ЄДРПОУ 3846486), ТОВ «Лібертон Консалт» (код ЄДРПОУ 38403691), ТОВ «Кешвуд» (код ЄДРПОУ 38607532), ТОВ «Укрмехпром» (код ЄДРПОУ 38607595), ТОВ «Карнеал» (код ЄДРПОУ 38620045), ТОВ «Санідей» (код ЄДРПОУ 38620108), ТОВ «Екосепро» (код ЄДРПОУ 38651548), ТОВ «Віта Трейд Літер» /код ЄДРПОУ 38463504/, ТОВ «Дженерал - Бізнес» (код ЄДРПОУ 38346691) в період з 01.01.2013 по 31.12.2013 ймовірно занизили податок на прибуток на загальну суму 220 400 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшим лейтенантом податкової міліції Чиж О.В. відкрито кримінальне провадження № 32014100090000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи представника Київської Філії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 380407).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, слідчий просить надати доступ до речей і документів, що перебувають у Київській Філії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 380407), яка не має статусу юридичної особи, оскільки враховуючи норми цивільного та господарського законодавства, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 160 КПК України та беручи до уваги статус філії, прихожу до висновку про відмову у задоволення клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документі - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Лозинська