Ухвала суду № 50605359, 27.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/397/13

№ 760/1397/13- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі: Панченко М.М., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліка А.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32013100200000041 від 22.03.2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітаном податкової міліції Шуліка А.О., погоджене з старшим прокурором відділом нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області Біленком В.І. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліка А.О., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 01.01.2013 року до 24:00 год. 31.12.2013 року, з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, що обслуговуються ПрАТ «ДАТАГРУП».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітаном податкової міліції Шуліка А.О. відкрито кримінальне провадження № 32013100200000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2012 року по 04.02.2013 року ОСОБА_3, знімав готівкою кошти в особливо великих розмірах з власного рахунку відкритого в ПАТ «Радикал Банк», джерелом походження яких на рахунках ТОВ «Форбс Капітал» (код 37815939), ТОВ «бізнес Консалт Плюс» (код 38262250), ТОВ «Вікл Рента-Склад» (код 37956563), ТОВ «Промпродсклад-Трейдінг» (код 37955642), ТОВ «Компанія «Вілеон» (код 37770914), ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код 31663124), ТОВ «Мевік 2011» (код 37770982), ТОВ «РеМарка-Юрконсалтинг» (код 37956558), ТОВ «Біловік Сервіс» (код 37770923) та ТОВ «Регіон Монтаж Механіка» (код 37956521), були кошти отримані з рахунків групи в компаній та фізичних осіб, в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін.

Також досудовим слідством встановлено, що в діяльності вищезазначених суб'єктах використовуються наступні номера: ТОВ «Промпродсклад-Трейдінг» (код 37955642) - НОМЕР_1, ТОВ «Компанія «Вілеон» (код 37770914) - НОМЕР_2, ТОВ «Біловік Сервіс» (код 37770923) - НОМЕР_3, ТОВ «Вікл Рента-Склад» (код 37956563) - НОМЕР_4, ТОВ «РеМарка-Юрконсалтинг» (код 37956558) - НОМЕР_5, ТОВ «Мевік 2011» (код 37770982) - НОМЕР_6, ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код 31663124) - НОМЕР_7, ТОВ «Регіон Монтаж Механіка» (код 37956521) - НОМЕР_8.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що ПрАТ «ДАТАГРУП» обслуговуються абонентські номера НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, інформація по яким має значення для проведення досудового розслідування та визнані в якості речових доказів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітаном податкової міліції Шуліка А.О. відкрито кримінальне провадження № 32013100200000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи представника ПрАТ «ДАТАГРУП».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення абонентських номерамів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, що обслуговуються ПрАТ «ДАТАГРУП», для встановлення обставин у кримінальній справі № 32013100200000041 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про відмову у задоволення клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліка А.О., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 01.01.2013 року до 24:00 год. 31.12.2013 року, з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, що обслуговуються ПрАТ «ДАТАГРУП», оскільки вбачається відсутність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітаном податкової міліції Шуліка А.О., погоджене з старшим прокурором відділом нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області Біленком В.І. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Лозинська