Ухвала суду № 50605268, 20.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/1010/14

Провадження № 760/3466/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Панченко М.М., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бубенко І.П. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів ТОВ «АТБ - Маркет» (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 40).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110110000551, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні ТОВ «АТБ - Маркет» знаходяться оригінали документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.12.2013 року порушено кримінальне провадження №32013110110000551 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АТБ Маркет» (код ЄДРПОУ 30487219), ухилилися від сплати податків під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Донбас Інвест ВН» шляхом заниження податку на додану вартість за період діяльності з 01.03.2012 по 31.05.2012 року на загальну суму - 2 287 978 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О. про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «АТБ - Маркет» (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 40), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бубенко І.П. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції Воронюку С.О., тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2010 по 30.06.2013 року, які перебувають у володінні ТОВ «АТБ - Маркет» (м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 40), а саме:

- договорів, угод, контрактів на постачання та придбання товарів, робіт, послуг, рахунків - фактур, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарів та послуг, сертифікатів якості та відповідності, податкових та видаткових накладних, доручень на отримання ТМЦ, копій платіжних доручень), які свідчать про фінансово-господарські відносини в період з 01.07.2011 по 31.12.2012 із наступними СПД: ТОВ «Консалтинг Груп КБШ» (код ЄДРПОУ 37954257), ТОВ «Техно-Груп» (код ЄДРПОУ 32999136), ТОВ «БТЛ Форсаж» (код ЄДРПОУ 36366461), ТОВ «Смачне здоров'я» (код ЄДРПОУ 35809441), ТОВ «Тері» (код ЄДРПОУ 25004358), ТОВ «Біотрейд НДК» (код ЄДРПОУ 33153119), ТОВ «Робін Фрут» (код ЄДРПОУ 37815200), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), ПП «Сирена» (код ЄДРПОУ 20211785), ТОВ «Еліт - Моторс» (код ЄДРПОУ 36572676), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3), ТОВ «Трансєврогруп» (код ЄДРПОУ 35607351), ПП «Ман-2008» (код ЄДРПОУ 36296974), ТОВ «Валентина-П» (код ЄДРПОУ 13449078), ПП «Транс-Логістик» (код ЄДРПОУ 34307753), ТОВ «Торговий дім ІТ Рішень» (код ЄДРПОУ 38008179), ПП «АФ Агропром-Таврія» (код ЄДРПОУ 36846002), СПД-ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ТОВ «ТД Євротех» (код ЄДРПОУ 34365328), ТОВ «Оміс Плюс» (код ЄДРПОУ 34771571), ТОВ «Митра-Хатей» (код ЄДРПОУ 38084993), ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 35072409), ТОВ «Уніфреш» (код ЄДРПОУ 37161390), ТОВ «Торгтехніка» (код ЄДРПОУ 24615551).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Бубенко І.П.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська