Ухвала суду № 50605267, 10.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/780/14

Провадження № 760/2722/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Панченко М.М., за участю старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С., погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, реєстраційних та установчих документ ТОВ «Астор трейд» (код ЄДРПОУ 38888154), ТОВ «Прайд союз» (код ЄДРПОУ 38900239), ТОВ «Текс трейд» (код ЄДРПОУ 38901049) та ТОВ «Фрид союз» (код ЄДРПОУ 38888196) в оригіналах.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012110090000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського районі реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходяться документи ТОВ «Астор трейд» (код ЄДРПОУ 38888154), ТОВ «Прайд союз» (код ЄДРПОУ 38900239), ТОВ «Текс трейд» (код ЄДРПОУ 38901049) та ТОВ «Фрид союз» (код ЄДРПОУ 38888196), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.11.2012 року порушено кримінальне провадження №32012110090000029 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи в період з 2009 року по 2012 року створили та використовували ТОВ «ГСМ-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 37100631), ТОВ «Йонассен Експрес» (код ЄДРПОУ 37240943), ТОВ «Техностарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37635307), ТОВ «Центр ОСП» (код ЄДРПОУ 35415657), ТОВ «ЛіссТрейд» (код ЄДРПОУ 35921099), ПП «Герасименко і Партнери» (код ЄДРПОУ « 36589171), ТОВ «ТМС Лімітед» (код ЄДРПОУ 35851137), ТОВ «Арсана» (код ЄДРПОУ 37044525), ТОВ «Екнон ЛТД» (код ЄДРПОУ 37142692), ТОВ «Перший Фінансовий Взвод» (код ЄДРПОУ 37242909), ТОВ «Компанія»РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), ТОВ «Вертикаль-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37649660), ТОВ «Асата груп» (код ЄДРПОУ 38905986), ТОВ «Сантеко трейд» (код ЄДРПОУ 38902744), ТОВ Кордината - М.А.» (код ЄДРПОУ 24930270), ТОВ «Група компанія «Новий дім - 2» (код ЄДРПОУ 37960936), ПП «Контек» (код ЄДРПОУ 30552827), ПП «Райміксс» (код ЄДРПОУ 37848220), ТОВ «Еліт ЮА» (код ЄДРПОУ 38353735), ТОВ «Астор трейд» (код ЄДРПОУ 38888154), ТОВ «Прайд союз» (код ЄДРПОУ 38900239), ТОВ «Текс трейд» (код ЄДРПОУ 38901049) та ТОВ «Фрид союз» (код ЄДРПОУ 38888196), ТОВ «Арбор Союз» (код ЄДРПОУ 38902718) для прикриття незаконної діяльності, чим завдали значної матеріальної шкоди державі.

Беручи до уваги, що для розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення, а саме: юридичної справи, реєстраційних та звітних документів ТОВ «Астор трейд» (код ЄДРПОУ 38888154), ТОВ «Прайд союз» (код ЄДРПОУ 38900239), ТОВ «Текс трейд» (код ЄДРПОУ 38901049) та ТОВ «Фрид союз» (код ЄДРПОУ 38888196) у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського районі реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, вважаю доцільним задовольнити дане клопотання.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С., погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського районі реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, реєстраційних та установчих документів ТОВ «Астор трейд» (код ЄДРПОУ 38888154), ТОВ «Прайд союз» (код ЄДРПОУ 38900239), ТОВ «Текс трейд» (код ЄДРПОУ 38901049) та ТОВ «Фрид союз» (код ЄДРПОУ 38888196) в оригіналах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська