Ухвала суду № 50604175, 19.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2767/15

ун. № 759/9736/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Савченко Т.О., за участю слідчого Драчука Ю.П., розглянувши клопотання слідчого відділу Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві Драчука Ю.П., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Марунич О.В. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю

встановив:

19.06.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язати керівника ПАТ «Український професійний банк» МФО 305205, ЄРДПОУ: 19019775, юридична адреса м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, після пред'явлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 відносно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку). Клопотання мотивоване тим, що слідчим СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080000515, внесеному 20.01.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику осіб, у володінні яких перебуває дана інформація.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12015100080000515 від 20.01.2015 року.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2012р. по 2014р., невстановлені слідством особи, незаконно шляхом обману з банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Український професійний банк» (УПБ), оформлений на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 3 987 184 гривні 49 копійок, чим завдавши ОСОБА_3 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вище вказану суму.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що після смерті його батька ОСОБА_4 він відповідно до заповіту успадкував грошові кошти в сумі 4 000 000 мільйона гривень, які знаходились на банківському рахунку, відкритого у ПАТ «Український професійний банк». Так, в жовтні 2014 року він відвідував ПАТ «УПБ», де у працівників банку отримав інформацію про те, що невідомі особи всупереч його волі, використовуючи доручення, яке він ніколи не видавав, перевели із його поточного рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі два мільйона шістсот двадцять вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень 94 копійки на банківський вклад № НОМЕР_4 від 31.07.2014р., відкритий в ПАТ «УПБ», рахунок вкладу № НОМЕР_3, а також здійснили надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Рубежівські овочі».

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Український професійний банк» МФО 305205, ЄРДПОУ: 19019775, юридична адреса м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, що підтверджується копіями банківських документів які були надані потерпілим.

У зв'язку з чим планується здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Український професійний банк», МФО 305205, ЄРДПОУ: 19019775, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, щодо поточного рахунку № НОМЕР_1, відкритого на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Український професійний банк», отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий ОСОБА_3, не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до абзацу третього пункту 7.2 глави 7 постанови правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» слідує, що документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий ПАТ «Український професійний банк» на ОСОБА_3 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Оскільки по даному кримінальному провадженні планується проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою вирішення питання чи здійсненні підписи у банківських документах ОСОБА_3 чи іншою особою, у зв'язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1, який відкритий на ОСОБА_3 в ПАТ «Український професійний банк» за період з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (банківська таємниця ОСОБА_3.) які будуть отримані від ПАТ «Український професійний банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою проведення аналізу руху грошових коштів по поточному рахунку, призначення дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах від імені ОСОБА_3, шляхом проведення почеркознавчих експертизи, для встановлення суми завданого збитку потерпілій, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «Український професійний банк» знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що отримані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 259, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ст. лейтенанту міліції Драчуку Юрію Петровичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язати керівника ПАТ «Український професійний банк» МФО 305205, ЄРДПОУ: 19019775, юридична адреса м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, після пред'явлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю, по поточному рахунку № НОМЕР_1, відносно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- справу юридичного оформлення поточного рахунку № НОМЕР_1;

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1, який відкритий на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Український професійний банк» із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Український професійний банк»: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Український професійнийбанк» або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ «Український професійний банк», де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

- всі наявні документи стосовно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 - клієнта банку ПАТ «Український професійний банк», а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.