Ухвала суду № 50604157, 18.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2753/15

ун. № 759/9669/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Савченко Т.О., за участю слідчого Кучер А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю

встановив:

18.06.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю. Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000004 від 02.02.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015100080000004 від 02.02.2015р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

До СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали від Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Прайм Банк» в період з 12.09.2013р. по 16.12.2013р. організовували укладання нікчемних правочинів, в результаті чого на банківські рахунки юридичних осіб ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» (код ЄДРПОУ 38663230), ТОВ «Компанія Фарби життя» (код ЄДРПОУ 34296087) та ін., які мають ознаки фіктивності, що відкриті в ПАТ «Прайм банк», безпідставно надійшли грошові кошти в сумі понад 1 139млн. грн., які в подальшому конвертовані в валюту на загальну суму 138 млн. доларів США та перераховані за металопродукцію на рахунок «Riverdale Commerce LLP» (Великобританія), який відкритий в Латвії в Regional Investment Bank JSC. За умовами описаного правочину металопродукція повинна бути доставлена ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя» протягом 90 днів з моменту отримання коштів, однак до цього часу не доставлена. Описані правочини укладались і перерахування грошових коштів здійснювалось з метою приховування та маскування джерел походження таких коштів.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи організували створення ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя» та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого ці юридичні особи використовувались невстановленими особами та службовими особами ПАТ «Прайм Банк» для виведення за кордон грошових коштів в сумі 138 млн. доларів США та приховування і маскування джерел походження коштів, чим державі спричинена велика матеріальна шкода.

11.03.2015 року був допитаний директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» ОСОБА_3, який пояснив, що до діяльності ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

24.03.2015 року отримано ухвалу щодо тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», 22.04.2015 року здійснено тимчасовий диспут до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик».

В ході огляду руху коштів по ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» (ПАТ «ПРАЙМ БАНК») встановлено, що протягом 2013 року здійснено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) на суму більше 190 млн. грн.

30.04.2015 року був допитаний директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» ОСОБА_4, який пояснив, що до діяльності ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» має відкриті банківський рахунок №260023011956, в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669).

Під час досудового розслідування постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №260023011956, за період з дати відкриття рахунка по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що отримані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві Кучер А.М. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) та здійснити виїмку в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24 з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №260023011956 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №260023011956 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №260023011956, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунок №260023011956 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.