Ухвала суду № 50604077, 28.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1835/15

ун. № 759/6552/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі Р.О.Колодій,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001377 від 13.02.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 205-1 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.04.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Марунич О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 (юридична адреса: м. Київ вул. Щорса, 15, корп.1, літера "А"), розкрити банківську таємницю по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478 в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, за період з дати відкриття рахунку по 06.04.2015, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

виписку руху грошових коштів по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, про зміну залишків на рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, де було здійснено видачу готівки по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, клієнта банку ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 20.04.2015.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001377 від 13.02.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 205-1 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства - ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, останній, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію та здійснив реєстрацію фіктивного товариства ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478. В ході проведення перевірки не встановлено факту передачі товарів від продавця до покупця, в зв'язку з відсутністю (не наданням для перевірки) актів приймання-передачі товару, довіреностей, документів, що засвідчують транспортування, зберігання товарів. У зв'язку із викладеним, вбачається, що у ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, відсутній об'єкт оподаткування податком на додану вартість операцій з підприємствами-покупцями в розумні ст. 188 Податкового Кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 відкрито ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478 рахунок № 26009421091840. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478 в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вище вказаною юридичної особи, в час отримання коштів від вище вказаних товариств з ознаками «фіктивності» та у подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від осіб, які використовували реквізити фіктивного товариства (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення у подальшому позапланової перевірки щодо додержання норм податкового та кримінального законодавства України, економічної експертизи, з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, для встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Вище зазначені документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в ПАТ «МАРФІН БАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб ПАТ «МАРФІН БАНК», що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001377 від 13.02.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 205-1 ч. 1 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ «МАРФІН БАНК» знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком № 26009421091840, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунок підприємства, їх подальший рух та призначення платежів, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх наявних документів стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, клієнта банку ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 20.04.2015 не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи юридичної особи, про які ідеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ясько П.С. або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39,40, 41 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 (юридична адреса: м. Київ вул. Щорса, 15, корп.1, літера "А"), розкрити банківську таємницю по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478 в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, за період з дати відкриття рахунку по 06.04.2015, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

виписку руху грошових коштів по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, про зміну залишків на рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, де було здійснено видачу готівки по рахунку № 26009421091840, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: