Ухвала суду № 50596957, 24.03.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/4354/14к

Провадження №1кс/712/1605/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси « 24» березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000024 старшим слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 26.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Сфера - Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967, м. Черкаси) в період з 2010-2012 років проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «БК «Ростбуд» (код ЄДРПОУ 37276519), ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «Ангстрем Континенталь» (код ЄДРПОУ 33906299), ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572), ПП «Видавництво «Пресбол-2008» (код ЄДРПОУ 36090881), ПП «Єврофасад Черкаси» (код ЄДРПОУ 32881834) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 2923 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно акту №12/23-01-22/0112/35492967 від 17.01.2014 року планової виїзної документальної перевірки підприємству «Сфера - Пласт» донараховано податку на прибуток всього на суму 880842 грн. та податку на додану вартість всього на суму 2042438 грн., а всього на загальну суму 2923 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ПП «Сфера - Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967, м. Черкаси) заключили договір генпідряду з Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на проведення будівельних робіт, а саме: реконструкції (друга черга) Нижнього парку Шевченківського національного заповідника в м. Каневі Черкаської області, на суму 11317 тис. грн., реконструкції парку памятки садово паркового мистецтва 19 століття прилеглої території до маєтку Енгельгарда та оновлення експозиції музею ОСОБА_4 у с. Будище Звенигородського району на суму 17124 тис. грн. та будівництва спального корпусу Михайлівської спеціальної школи інтернату Каменського району на суму 2620 тис. грн.

Згідно актів виконаних робіт встановлено, що у 2013 році ПП «Сфера - Пласт» виступало генпідрядником по реконструкції вищевказаних обєктів та отримало кошти з державного бюджету в сумі 15566 тис. грн. У вказаних актах до вартості робіт було включено заробітну плату працівникам в розмірі 2176 тис. грн., а згідно поданої звітності службовими особами ПП «Сфера - Пласт» сума виплаченої заробітної плати становить 187 тис. грн. (завищення суми виплати заробітної плати на 1 989 тис. грн.).

Таким чином, службові особи ПП «Сфера - Пласт» незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме, бюджетними коштами на загальну суму 1 989 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що договір будівельного підряду та додаткові угоди до нього були заключні між Департаментом капітального будівництва (Головним управлінням капітального будівництва) Черкаської ОДА, як замовником будівельних робіт, та ПП «Сфера - Пласт», як генеральним підрядником будівництва.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою призначення ряду судових експертиз на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів первинних документів ПП «Сфера - Пласт», які підтверджують заключення угод та проведення будівельного підряду по будівництву обєктів, а саме на реконструкцію (друга черга) Нижнього парку Шевченківського національного заповідника в м. Каневі Черкаської області та реконструкцію парку памятки садово паркового мистецтва 19 століття прилеглої території до маєтку Енгельгарда та оновлення експозиції музею ОСОБА_4 у с. Будище Звенигородського району з Департаментом капітального будівництва (Головним управлінням капітального будівництва) Черкаської ОДА, а саме: проектно-кошторису документацію по вказаним вище обєктам, дозвільні документи на будівництво (ліцензії), експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо розгляду експертної документації, договорів будівельного підряду на реконструкцію вищевказаних обєктів з додатковими угодами до них, листи від генерального підрядника, які направлялися до Департаменту капітального будівництва (Головного управління капітального будівництва) Черкаської ОДА на погодження щодо залучення субпідрядних організацій, тендерну документацію по реконструкції обєктів, договірних цін, календарний план виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, платіжні доручення, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2013 по 17.03.2014 років, які на даний час перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва (Головного управління капітального будівництва) Черкаської ОДА. Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ПП «Сфера - Пласт», які підтверджують заключення угод та проведення будівельного підряду на реконструкцію (друга черга) Нижнього парку Шевченківського національного заповідника в м. Каневі Черкаської області та реконструкцію парку памятки садово паркового мистецтва 19 століття прилеглої території до маєтку Енгельгарда та оновлення експозиції музею ОСОБА_4 у с. Будище Звенигородського району з Департаментом капітального будівництва (Головним управлінням капітального будівництва) Черкаської ОДА, а саме: проектно-кошторису документацію по вказаним вище обєктам, дозвільні документи на будівництво (ліцензії), експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо розгляду експертної документації, договорів будівельного підряду на реконструкцію вищевказаних обєктів з додатковими угодами до них, листи від генерального підрядника, які направлялися до Департаменту капітального будівництва (Головного управління капітального будівництва) Черкаської ОДА на погодження щодо залучення субпідрядних організацій, тендерну документацію по реконструкції обєктів, договірних цін, календарний план виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, платіжні доручення, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2013 по 17.03.2014 років, які на даний час перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва (Головного управління капітального будівництва) Черкаської ОДА.

Ухвала підлягає до безумовного виконання керівництвом Департаменту капітального будівництва (Головного управління капітального будівництва) Черкаської ОДА, в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Сізова Д.І., ст. о/у ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_5

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:_______«____»_____