Ухвала суду № 50551564, 17.09.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10191/15-к

Провадження № 1-кс/369/2227/15

УХВАЛА

Іменем України

17.09.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю ст. слідчого Романюка І.О. розглянувши клопотання ст. слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюк І.О. з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області Хранівською Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових №32014110200000073 від 24.12.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах громадянином ОСОБА_3, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, а також відносно громадянина ОСОБА_3, який вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи «ОСОБА_3» з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «Фірма «ДІНО», а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_3 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження отримано матеріали які вказують на те що, грошові кошти на рахунки ТОВ «Фірми Діно» перераховувались, через ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, і ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949), яке отримувало кошти від реального сектору економіки а саме: ТОВ "Технополіс" (код 32306590), ТОВ "Новель Груп" (код 38857833), ДП "Спецсервіс-Центр" (код 38545769), ТОВ "Клімат Україна ЛТД " (код 39137265).

20.06.2015 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів на підставі Ухвали Києво-Святошинського районного суду від 21.05.2015 року вилучено копії банківських документів ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) які знаходились у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394)

Згідно вилучених матеріалів директор ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, проводив банківські операції, щодо зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) за № 26005001309413 з призначенням платежу «Зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) а знята ним готівкою в касі банку.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у визначені належності підпису гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, грошових чеках ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» вилучених у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394). У зв'язку з цим 14.09.2015 винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування факту підпису грошових чеків гр. ОСОБА_4

У вилучених копіях грошових чеків вказуються паспортні дані ОСОБА_4 а саме а саме даний паспорт видавався у Вишгородському РВ ГУ МВС України в Київській області.

Для проведення експертного дослідження та співставлення підписів необхідно вилучити оригінали документів які знаходяться у Вишгородському РВ ГУ МВС України в Київській області для отримання оригіналів заяв на отримання паспорта «форми 1» громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у Вишгородському РВ ГУ МВС України в Київській області знаходяться документи про отримання паспорта гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, які будуть використані у проведені судово-почеркознавчої експертизи.

З огляду на викладене та враховуючи те, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які перебувають у володінні Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області, які необхідно дослідити, провести почеркознавчі та інші експертні дослідження, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність представників Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим документи знаходяться у володінні Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюка І.О., задовольнити.

Надати слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюку Ігорю Олександровичу або уповноваженій особі за дорученням останнього дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області, а саме: заяв на отримання паспорта «форми 1» громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю ознайомитися з нею та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун