Постанова № 50536146, 19.11.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

0418/7751/2012

4/0418/1018/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС майора налоговой милиции Корнеев Е.В., -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих противоправных действий и наступление его последствий в виде причинения вреда охраняемым законом интересам государства и допуская их наступление, в нарушение требований установленного действующим законодательством Украины порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и нарушение ст.55-1 Хозяйственного кодекса Украины, в августе 2011 года перерегистрировал субъект хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262) в органах государственной регистрации на свое имя с последующей передачей управления предприятием неустановленным лицам, которые не имели намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия, а путем использования регистрационных документов, печати, текущих счетов и других общеобязательных реквизитов ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262) в январе 2012 года сформировали налоговый кредит по НДС предприятиям Днепропетровского и других регионов Украины по бестоварным операциям, что повлекло за собой непоступление в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 1 719 878,29 грн., т.е. причинил крупный материальный ущерб государству.

02.10.2012 года по данному факту СУ ГНС в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99126621 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

02.11.2012 года уголовное дело № 99126621 принято к производству СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС.

Для установления объективной истины по уголовному делу № 99126621 первостепенное значение имеют документы первичной хозяйственной деятельности ЧП «Нафта-Лидер», которые могут находиться по месту регистрации указанного предприятия.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу, установлено, что ЧП «Нафта-Лидер»зарегистрировано и в качестве юридического адреса на документах указывает следующий адрес: АДРЕСА_1.

Таким образом, согласно имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, есть основания полагать, что документы и предметы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Нафта-Лидер»(первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иные предметы и ценности (денежные средства), добытые преступным путем, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска, находятся по месту регистрации ЧП «Нафта-Лидер», а именно: в квартире АДРЕСА_2.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, есть все основания предполагать, что по месту проживания ОСОБА_3, могут находиться психотропные вещества и иные предметы, имеющие значение для установления истины по делу .

.Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведения обыска в квартире АДРЕСА_1 по месту регистрации и жительства ОСОБА_2, с целью обнаружения и изъятия документов и предметов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262) (первичных документов, документов бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежных документов, печатей, штампов, факсимиле, системных блоков, бумажных и магнитных носителей информации, сменных носителей), иных предметов и ценностей (денежных средств), добытых преступным путем, а также предметов и документов, свидетельствующих о совершении противоправных действий, имеющих значение для установления истины по делу.

.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Г.А. Подберезный

19.11.2012