Ухвала суду № 50533665, 02.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

02.07.2015

Справа № 200/13370/15-к

Провадження № 1-кс/200/5168/15

У Х В А Л А

Іменем України

02 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора Ликова О.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №12015040000000452 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.07.2015 старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення прокуратури області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за №12015040000000452 від 14.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання прокурора, у серпні 2012 року ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ», як замовником, розпочато будівництво житлового будинку на 45 квартир за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, селище Дослідне, вул. Наукова буд. 54а (друга черга будівництва).

У подальшому, між ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ», як замовником, і ТОВ «Центр молодіжного будівництва», як забудовником, 15.02.2012 укладено договір про сумісну діяльність, пунктом 3.2. якого визначено, що 100% квартир належить державі у особі ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ». Генпідрядником визначено ТОВ «Строй Експрес».

Встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Центр молодіжного будівництва», у період 2012 2015 років, ДРУ ДСФУ«ДФСМЖБ» перераховано 16351173,90 гри. з яких, 10 814 555,66 грн. - бюджетні кошти (кредитні) за 38 квартир житлового будинку за вказаною адресою, та 5536018,24 грн. власних коштів 39 позичальників (громадян), у той час, як забудовником, протягом вказаного періоду,збудовано 45 квартир загальною вартістю 18 787 925 грн., з яких, 6 квартир забудовником - ТОВ «Центр молодіжного будівництва», реалізовано у вільному продажу, у порушення умов законодавства, без згоди власника держави, у особі ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ».

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2015 року службовими особами ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» підписано декларацію про готовність до експлуатації обєкта нерухомості - житловий будинок, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, буд. 54-А, за умов відсутності та введення в експлуатацію згідно проекту: систем опалення, водопостачання, каналізації, електропостачання, газопостачання, оздоблення фасадів та благоустрою території.

Таким чином на теперішній час, органом досудового розслідування перевіряється факт причетності службових осіб ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» і ТОВ «Центр молодіжного будівництва»до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ: 25536948) зареєстровано 15.07.2003 року записом №1 224 120 0000 017597 у Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу, згідно якого: юридична та фактична адресою: 49006, місто Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 22-А; засновником юридичної особи є Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»; особою, призначеною до органу управління юридичної особи призначено директора ОСОБА_2

Так, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до оригіналів кредитних справ 39 позичальників (громадян: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38., ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41С.), які становлять конфіденційну, персональну інформацію про особу, комерційну чи банківську таємниці, та знаходяться за юридичною та фактичною адресою Дніпропетровського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»: 49006, місто Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 22-А, з метою їх вивчення, аналізу документів, встановлення даних та відомостей, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначена інформація та оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, призначення та проведення судових експертиз, та можуть бути використані, як доказ.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення прокуратури області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів кредитних справ 39 позичальників (громадян: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7,ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,ОСОБА_14,ОСОБА_15,ОСОБА_16,ОСОБА_17,ОСОБА_18,ОСОБА_19,ОСОБА_20,ОСОБА_21,ОСОБА_22,ОСОБА_23,ОСОБА_24,ОСОБА_25,ОСОБА_26,ОСОБА_27,ОСОБА_28,ОСОБА_29,ОСОБА_30,ОСОБА_31,ОСОБА_32,ОСОБА_33,ОСОБА_34,ОСОБА_35,ОСОБА_36,ОСОБА_37,ОСОБА_38,ОСОБА_39,ОСОБА_40,ОСОБА_41С.) які, знаходяться у володінні ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ: 25536948), розташованому за адресою: 49006, місто Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 22-А, з метою їх вивчення, аналізу документів, встановлення даних та відомостей, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні, тобто можливість ознайомитись з ними, та тимчасово вилучити для запобігання можливому знищенню, або внесенню в них неправдивої інформації, призначення та проведення судових експертиз та, у разі необхідності, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, які мають доказове значення у провадженні

Строк дії ухвали до 02 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко