Ухвала суду № 50499069, 11.02.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1153/14-к

У Х В А Л А

11 лютого 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42013150050000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В., за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи створили ряд субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, які займаюся злочинною діяльністю пов'язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб'єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов'язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.

Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обовязки ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, ОСОБА_5 входить надання курєрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях «Нової Пошти» із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 року через електронну пошту ОСОБА_6 , ОСОБА_3, ОСОБА_5 та на відділення «Нової Пошти» на імя ОСОБА_2 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «ЕКОТЕХНІК-СТР» - ЄДРПОУ 38473292; ТОВ «Флора-Стор» - ЄДРПОУ 38450537; ТОВ «Промімекс-техно» - ЄДРПОУ 38193161; ТОВ «Марікон-Фар» - ЄДРПОУ 38201947; ТОВ «Орбіта Трейдінг» - ЄДРПОУ 35481798; ТОВ «Конгломерат-СТР» - ЄДРПОУ 38464995; ТОВ «Кайман-Трейд» - ЄДРПОУ 37145489; ТОВ «Інтерлайт» - ЄДРПОУ 37145049; ТОВ «Рудос-Строй» - ЄДРПОУ 38463682; ТОВ «Тректорія-ПР» - ЄДРПОУ 38078246; ТОВ «Енергомур» - ЄДРПОУ 38490543; ТОВ «РОС-БЕСТ» - ЄДРПОУ 38473896; ТОВ «Логус Макс» - ЄДРПОУ 37194892; ТОВ «Мегабуд компані» - ЄДРПОУ 38385243; ТОВ «ТДТП» - ЄДРПОУ 38813932;ТОВ «Компанія Гарант» - ЄДРПОУ 37608960, ТОВ «Мастер Груп» - ЄДРПОУ 32515829; ТОВ «МКГ-БІЗНЕС» - ЄДРПОУ 38734510 з іншими субєктами підприємницької діяльності, зокрема: ТзОВ «Лозиногазбудінвест»- ЄДРПОУ 36763005 , ТзОВ «ФРУКТОВИЙ ЕДЕМ» - ЄДРПОУ 38425406, ПП «ІВК-Постач» - ЄДРПОУ 36913340, ВАТ «Нововолинський завод залізобетонних виробів» - ЄДРПОУ 01349414, ТзОВ «А.Омега» - ЄДРПОУ 30123825; ПП «ПОЛІС» - ЄДРПОУ 31830820; ТзОВ «Практовіт» - ЄДРПОУ 22166853; ПП «Нова Аркада» - ЄДРПОУ 31216779; ПП «Будторгсервіс» - ЄДРПОУ 25552373; ТзОВ «Мегамайсер Плюс» - ЄДРПОУ 37278390;ТзОВ «Люкс-Постач» - ЄДРПОУ 32893174; ППНВФ «ВІГТЕК» - ЄДРПОУ 32602078;ПП «Бориславнафтопродукт» - ЄДРПОУ 30769970;ТОВ «Енерго-ВІК» - ЄДРПОУ38241005;ТОВ «Теплоенерго Плюс» - ЄДРПОУ 35775748; ТОВ Комерційна науково інженерна фірма «Композит» - ЄДРПОУ 13810924;ТОВ «Експрес Трейдинг»; ТОВ «Теплоенерго» - ЄДРПОУ 32572599;ТзОВ «ТВФ» Агроторг» - ЄДРПОУ 30420704;ТОВ ТПП «Універсал» - ЄДРПОУ 23841050; ТОВ «Прикарпатцивільбут» - ЄДРПОУ 31411334; ТОВ «Гал-Залізобетон» - ЄДРПОУ 37741574;ТзОВ «Асбуд-Інвест» - ЄДРПОУ 37584771;ТзОВ «Еліт Флора» - ЄДРПОУ34521897;ПП «Велпарк М» - ЄДРПОУ 38665992;ТзОВ «Логістична компанія «Захід-Ресурс» - ЄДРПОУ 36354480; ПП «Науково-виробнича фірма «Відеограф» - ЄДРПОУ 36462844; ТДВ «Миколаївцемремонт» - ІПН 05434134; ТОВ «Укрєвросвіт» - ЄДРПОУ 34854163;ТОВ «Захід-Фасад-Буд» - ЄДРПОУ 35817159; ПАТ «Ірокс» - ЄДРПОУ23958651;ПП Магніт» - ЄДРПОУ 33705946; ПрАТ «Проекто-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект» - ЄДРПОУ 00114073; МПП «Лідія» - ЄДРПОУ 20776398 і іншими підприємствами, які в подальшому доставлялись ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до клієнтів.

Вказані факти свідчать про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні вилучення всіх документів, які свідчать про отримання ОСОБА_2, 25.03.1980 року посилок, а також документів, які свідчать про відправку вказаною особою будь-яких документів в період 2013 року у відділенні №6 «Нова Пошта», що за адресою: м.Львів, вул.Сихівська, 8.

Встановлення та вилучення даних документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що відомості, які містяться в даних документах підтвердять факти отримання ОСОБА_2 бухгалтерських документів через ввіділення «Нової Пошти» та надання ним курєрських послуг, а також нададуть можливість отримати інші дані , які мають значення для розслідування вказаного провадження.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що працівникам ГУМВС України у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо отримання та відправки ОСОБА_2 протягом 2013 р. посилок, які перебувають у володінні «Нова Пошта» відділення № 6.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам ГУМВС України у Львівській області на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо отримання та відправки ОСОБА_2, 25.03.1980 року протягом 2013 посилок, які перебувають у володінні відділенні №6 «Нова Пошта», що за адресою: м.Львів, вул.Сихівська, 8.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.