Ухвала суду № 50498717, 14.09.2015, Апеляційний суд Запорізької області

Дата документу Справа № 334/5983/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний № 334/5983/15-к Головуючий у 1-й інст. Лисенко Л.І.

Провадження № 11-сс/778/656/15 Доповідач у 2-й інст. Симонець О.І.

Категорія ст. 181 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого Симонця О.І.,

суддів Тютюник М.С., Городовенка В.В.,

за участю прокурора Пилипіва Р.Л.,

секретаря Ігнатенко І.В.,

захисника підозрюваної ОСОБА_2- адвоката Яблуновського А.Л.,

розглянула в апеляційному порядку 14 вересня 2015 року, у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі, матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою старшого прокурора прокуратури м. Запоріжжя Ахмедової М.П. на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 22 липня 2015 року, якою частково задоволено клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Клименко К.В., про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12013080060004935 стосовно підозрюваної

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянки України, яка має середньо-спеціальну освіту, не одруженої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше засудженої 10.12.2012 року Дніпропетровським р/с Дніпропетровської області за ч.1 ст.121 КК України до позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком на 3 роки,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 (два) місяці, зі строком дії ухвали до 22 вересня 2015 року, з покладанням на підозрювану ОСОБА_2 обов'язків: не залишати місце свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1, з 20 години вечора до 5 години ранку; утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками з приводу цього кримінального провадження.

В ухвалі слідчий суддя зазначив, у слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувані, за №12013080060004934 від 12.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_2 вступила у злочинну змову з невстановленими особами з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами. У якості об'єкту злочинного посягання вказаними особами було обрано ТОВ «ІндраЕнерджи» ЄДРПОУ 36576639, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. 12 квітня 7/25, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері газопостачання.

27 листопада 2013 року, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами перебуваючи у Жовтневому районі в м. Дніпропетровськ, зареєструвала в установленому законом порядку товариство з обмеженою відповідальністю «РГК Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063. юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 41, офіс 12, реквізити якого в більшій мірі збігаються з дійсним та існуючим товариством з обмеженою відповідальністю «РГК Трейдінг» ЄДРПОУ 38863790. юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, поверх 21, з метою досягнення кінцевої мети злочинного наміру - заволодіння грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю «ІндраЕнерджи» ЄДРПОУ 36576639, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. 12 квітня 7/25.Під час готування до скоєння злочину ОСОБА_2 відкрила поточний рахунок ТОВ «РГК Трейдинг» НОМЕР_1 у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ «АктаБанк»

Після цього, наприкінці листопаду 2013 року, невстановлені особи діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, виступаючи від імені посадових осіб ТОВ «РГК Трейдінг» ЄДРПОУ 38863790. почали вести перемовини з працівниками ТОВ «ІндраЕнерджи» щодо укладення договору про здійснення поставок природного газу у грудні 2013 року на вигідних для ТОВ «ІндраЕнерджи» умовах. У дійсності вказані особи не мали намір здійснювати господарські операції, а планували отримати кошти від ТОВ «ІндраЕнерджи», якими заволодіти, а обов'язки по поставці газу не виконати. В результаті проведених перемовин та досягнення певної домовленості між працівниками ТОВ «ІндраЕнерджи» та невстановленими досудовим розслідуванням особами, останні на електрону адресу ТОВ «ІндраЕнерджи» надіслали комерційну пропозицію щодо укладення угоди про здійснення поставок природного газу у грудні 2013 року, надавши необхідний пакунок документів включаючи угоду в електронному форматі, реквізити в яких були умисно змінені на реквізити новоствореного фіктивного ТОВ РГК Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063, що у подальшому стала підставою для укладення правочину між зазначеними юридичними особами.

4 грудня 2013 року, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_2, за допомогою засобів електронного зв'язку направили до ТОВ «ІндраЕнерджи» заздалегідь обманну пропозицію щодо укладення угоди на здійснення поставок природного газу на вигідних для ТОВ «ІндраЕнерджи» умовах, змінивши обов'язкові реквізити юридичної особи, тим самим обманним шляхом схилили керівництво останнього підприємства укласти договір №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу та перерахувати 10 та 11 грудня 2013 року на рахунок фіктивного ТОВ «РГК Трейдинг» НОМЕР_1, відкритий в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ «АктаБанк» під час створення даного підприємства, 1 000 000 (один мільйон) та 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень відповідно, фактично не здійснивши поставку природного газу згідно вищезазначеної угоди.

12 грудня 2014 року, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, для досягнення кінцевого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, звернулася до відділення №19 ДРУ ПАТ «АктаБанк» у м. Дніпропетровськ, де за допомогою грошових чеків фіктивного ТОВ «РГК Трейдинг», перевела в готівку отримані обманним шляхом грошові кошти від ТОВ «ІндраЕнерджи» у розмірі 1 457 876 (один мільйон) гривень.

В подальшому обов'язки згідно укладеного договору №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу ОСОБА_2 та невстановленими особами виконані не були. Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_2 та невстановлених досудовим розслідування осіб ТОВ «ІндраЕнерджи» були завдані матеріальні збитки розмірі 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями ОСОБА_2. вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

22.07.2015 р. ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До суду апеляційної інстанції надійшла відмова від апеляційної скарги старшого прокурора прокуратури м. Запоріжжя Ахмедової М.П.

Вислухавши прокурора та захисника, які вважають за необхідне прийняти відмову, апеляційне провадження закрити, керуючись ст.ст. 3, 403, 405 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А :

Апеляційне провадження по апеляційній скарзі старшого прокурора прокуратури м. Запоріжжя Ахмедової М.П. на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 22 липня 2015 року стосовно ОСОБА_2, закрити.

Ухвала набирає законної сили негайно й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

судді:

О.І.Симонець М.С. Тютюник В.В. Городовенко