П Р И Г О В О Р И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19 марта 2008г. г. Запорожье

Шевченковский районный суд г. Запорожья в составе:

председательствующего судьи Кляшторного В.С.,

при секретаре Зименко Е.В.,

 с участием прокурора Манько С.В.,

адвокатов ОСОБА_1 ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Великая Круча, Пирятинского района, Полтавской области, русского, гражданина Украины, образование высшее, разведенного, имеющего двоих детей (1979 года рождения и 1991 года рождения), директора ООО НТЦ «Сич Серт», проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца г. Киева, русского, гражданина Украины, образование среднее, женатого, имеющего троих детей (1979 года рождения, 1983 года рождения, 1991 года рождения), не работающего, учредителя ООО НТЦ «Сич Серт», проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч.2 ст. 366 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженки г. Запорожья, украинки, гражданки Украины, образование высшее, замужем, имеющей двоих детей (1979 года рождения, 1991 года рождения), не работающей, инвалида 3 группы, проживающей в АДРЕСА_1, ранее не судимой,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с сентября 2001 года по февраль 2005 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом - начальником государственного предприятия (ГП) “Запорожский экспертно-технический центр Госнадзорохрантруда Украины” (Запорожский ЭТЦ), по предварительному сговору с ОСОБА_4., являющимся техническим директором Запорожского общества с ограниченной ответственностью (ООО) научно-технический центр (НТЦ) “Сич Серт” и одновременно его учредителем, а также с главным бухгалтером, а с 8 ноября 2004 года - заместителем начальника по экономике и финансам указанного госпредприятия и по совместительству главным бухгалтером ООО НТЦ “Сич Серт” ОСОБА_5., совершили завладение чужим имуществом - денежными средствами ГП “Запорожский ЭТЦ” на общую сумму 329 681,50 грн., что является особо крупным размером, по предварительному сговору группой лиц, повторно, а также служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

Кроме того, ОСОБА_5., являясь должностным лицом - главным бухгалтером, а также заместителем начальника по экономике и финансам государственного предприятия “Запорожский экспертно-технический центр Госнадзорохрантруда Украины”, действуя умышленно, путём злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору с начальником Запорожского ЭТЦ ОСОБА_3 и техническим директором общества с ограниченной ответственностью научно-технический центр “Сич Серт” ОСОБА_4., при исполнении договорных обязательств по трудовым соглашениям с физическими лицами совершила завладение денежными средствами госпредприятия в сумме 25 366,52 грн.; при оформлении отчетов об использовании средств, выданных на командировку или под отчет на имя сотрудников госпредприятия - завладение денежными средствами госпредприятия сумме 46 485,33 грн., при оформлении командировок на имя сотрудников госпредприятия - завладение денежными средствами госпредприятия в сумме 12 125,59 грн., а также служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

Так, приказами №7/1К от 1 сентября 1997 года и №059 л/с от 8 ноября 2004 года, ОСОБА_5. была назначена на должность главного бухгалтера и заместителя начальника по экономике и финансам государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ”, соответственно.

Согласно пунктов 1.3.10 и 1.3.13 должностной инструкции главного бухгалтера ГП “Запорожский ЭТЦ” на ОСОБА_5 возлагалась обязанность обеспечения законности, своевременности и правильности оформления документов бухгалтерского учета, а также принятия мер по предупреждению незаконного расходования денежных средств предприятия.

Контрактами от 19 июля 2001 года и 17 июля 2002 года между государственным департаментом по надзору за охраной труда, на который возложена функция управления имуществом, находящимся в государственной собственности и ОСОБА_3, последний был назначен на должность начальника государственного предприятия (ГП) “Запорожский экспертно-технический центр Госнадзорохрантруда Украины” (Запорожский ЭТЦ), сроком до 20 июля 2005 года.

Согласно пунктам 2.1 и 1.1 указанных контрактов, на ОСОБА_3 возлагалась обязанность по осуществлению текущего управления (руководства) предприятием, обеспечению его высокоприбыльной деятельности, эффективному использованию и сбережению закрепленного за предприятием государственного имущества.

В сентябре 2001 года - марте 2003 года ОСОБА_3, являясь начальником ГП “Запорожский ЭТЦ”, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4. и ОСОБА_5., имея умысел на завладение денежными средствами государственного предприятия в особо крупных размерах, используя свое, предусмотренное пунктами 3.8 и 2.10 контрактов от 19 июля 2001 года и 17 июля 2002 года, право заключать договора, действуя вопреки интересам этого ГП, а также положениям указанных выше пунктов 2.1 и 1.1 «..об обязанности эффективного использования и сбережения закрепленного за предприятием государственного имущества», заключил и подписал с ООО НТЦ “Сич Серт” в лице ОСОБА_4 следующие договора:

· №02.689/А от 21 сентября 2001 года;

· №02.11/Д от 11 февраля 2002 года;

№05.01-01 от 01 марта 2002 года;

№02.748/НК от 21 марта 2002 года;

№02.771/Д от 05 апреля 2002 года;

№02.991/Д от 05 июня 2002 года;

№02.1373/Д от 01 июля 2002 года;

№05.07/Д от 05 июля 2002 года;

№03.730/а от 07 января 2003 года;

№05.10-01 от 01 марта 2003 года,

а также протоколы соглашения о договорной цене к ним.

Согласно условий договоров, подписанных ОСОБА_3 и ОСОБА_4. с ведома ОСОБА_5. , ООО НТЦ “Сич Серт” обязывалось выполнить для руководимого ОСОБА_3 государственного предприятия следующие работы:

по договору №02.11/Д от 11 февраля 2002 года - разработать методику предстраховой экспертизы объектов повышенной опасности;

по договору №05.01-01 от 01 марта 2002 года - передать во временное владение и пользование (аренду) персональные компьютеры Интел Пентиум 4 в количестве 5 штук и один ризограф Ризо ГР-3770;

по договору №02.748/НК от 21 марта 2002 года - разработать технологическую инструкцию (методику) расчета убытков при авариях на объектах повышенной опасности;

по договору №02.771/Д от 05 апреля 2002 года - разработать технологические карты и калькуляции (страховых тарифов) для страхования объектов повышенной опасности и проект положения о страховании объектов повышенной опасности;

по договору №02.991/Д от 05 июня 2002 года - разработать проект методики анализа риска объектов повышенной опасности;

по договору №02.1373/Д от 01 июля 2002 года - разработать классификатор опасных факторов, возникающих при эксплуатации объектов повышенной опасности;

по договору №05.07/Д от 05 июля 2002 года - разработать систему качества Запорожского ЭТЦ;

по договору №03.730/а от 07 января 2003 года - передать во временное владение и пользование (аренду) персональные компьютеры Интел Пентиум 4 в количестве 8 штук и принтеры в количестве 4 штук.

В дальнейшем, ОСОБА_3, продолжая осуществлять совместный с ОСОБА_4. и ОСОБА_5. преступный умысел, действуя вопреки указанным выше пунктам 2.1 и 1.1 контрактов от 19 июля 2001 года и 17 июля 2002 года, под видом исполнения перечисленных выше договоров, совместно с ОСОБА_4. и с ведома ОСОБА_5., подписал, изготовленные не установленным лицом, акты сдачи-приемки работ:

от 29 июля 2002 года на сумму 45 000 грн.;

от 31 июля 2002 года на сумму 23 000 грн.;

от 31 июля 2002 года на сумму 29 000 грн.;

от 29 октября 2002 года на сумму 15 900 грн.;

от 31 октября 2002 года на сумму 32 700 грн.;

от 30 ноября 2002 года на сумму 19 700 грн.;

от 1 мая 2003 года на сумму 43 000 грн.;

от 1 ноября 2003 года на сумму 20 000 грн.

При этом ОСОБА_3. и ОСОБА_4., а также ОСОБА_5. было достоверно известно, что работы по разработке указанных в договорах документов не выполнялись, а компьютерная техника и оборудование в аренду государственному предприятию не передавались и сотрудниками “Запорожского ЭТЦ” не использовались.

Продолжая осуществлять совместный с ОСОБА_3 и ОСОБА_4. сговор, действуя вопреки интересам Запорожского экспертно-технического центра Госнадзорохрантруда Украины и пункту 1.3.13 должностной инструкции главного бухгалтера ГП “Запорожский ЭТЦ” «..об обязанности принимать меры по предупреждению незаконного расходования денежных средств этого государственного предприятия», ОСОБА_5. перечислила с расчетного счета ГП “Запорожский ЭТЦ” №26000203100001 в Запорожском региональном управлении коммерческого банка (ЗРУ КБ) «ПриватБанк» на расчетный счет ООО НТЦ “Сич Серт” №26005202463001 в указанном банковском учреждении 281 058,00 грн. платежными поручениями:

по договору №02.689/А от 21 сентября 2001 года:

· №271101 от 27 ноября 2001 года на сумму 2 000,00 грн.;

· №301108 от 30 ноября 2001 года на сумму 1 325,00 грн.;

· №031202 от 3 декабря 2001 года на сумму 1 000,00 грн.;

· №071202 от 7 декабря 2001 года на сумму 1 000,00 грн.;

· №121103 от 11 декабря 2001 года на сумму 1 000,00 грн.;

· №241213 от 24 декабря 2001 года на сумму 2 000,00 грн.;

· №281201 от 28 декабря 2001 года на сумму 3 000,00 грн.;

· №080108 от 8 января 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

· №100103 от 10 января 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

· №310103 от 31 января 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

· №110204 от 11 февраля 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

· №250207 от 25 февраля 2002 года на сумму 2 000,00 грн.;

· №270205 от 27 февраля 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

· №040302 от 4 марта 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

· №060303 от 6 марта 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

· №070303 от 7 марта 2002 года на сумму 1 583,00 грн.,

а всего 21 908,00 грн.

по договору №02.991/Д от 5 июня 2002 года:

№060907 от 6 сентября 2002 года на сумму 1 500,00 грн.;

№090904 от 9 сентября 2002 года на сумму 2 000,00 грн.;

№170901 от 17 сентября 2002 года на сумму 1 200,00 грн.;

№190904 от 19 сентября 2002 года на сумму 550,00 грн.;

№250905 от 26 сентября 2002 года на сумму 2 000,00 грн.;

№021005 от 2 октября 2002 года на сумму 2 000,00 грн.;

№021001 от 2 октября 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

№031001 от 3 октября 2002 года на сумму 2 000,00 грн.;

№101001 от 10 октября 2002 года на сумму 1 500,00 грн.;

№231012 от 23 октября 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

№251014 от 25 октября 2002 года на сумму 550,00 грн.;

№301001 от 30 октября 2002 года на сумму 750,00 грн.;

№311001 от 31 октября 2002 года на сумму 950,00 грн.;

№111107 от 11 ноября 2002 года на сумму 950,00 грн.;

№1211011 от 12 ноября 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

№131101 от 13 ноября 2002 года на сумму 1 750,00 грн.;

№141106 от 14 ноября 2002 года на сумму 750,00 грн.;

№151104 от 15 ноября 2002 года на сумму 750,00 грн.;

№151105 от 15 ноября 2002 года на сумму 550,00 грн.;

№221101 от 22 ноября 2002 года на сумму 750,00 грн.;

№021203 от 2 декабря 2002 года на сумму 950,00 грн.;

№031206 от 3 декабря 2002 года на сумму 550,00 грн.;

№051204 от 5 декабря 2002 года на сумму 750,00 грн.;

№061201 от 6 декабря 2002 года на сумму 750,00 грн.;

№161201 от 16 декабря 2002 года на сумму 1 000,00 грн.;

№231211 от 23 декабря 2002 года на сумму 2 100,00 грн.;

№030101 от 3 января 2003 года на сумму 550,00 грн.;

№100111 от 10 января 2003 года на сумму 1 100,00 грн.;

№140104 от 14 января 2003 года на сумму 750,00 грн.;

№170101 от 17 января 2003 года на сумму 950,00 грн.;

№170106 от 17 января 2003 года на сумму 500,00 грн.,

а всего 33 450,00 грн.

по договору №02.748/НК от 21 марта 2002 года:

№210301 от 21 марта 2002 года на сумму 7 700,00 грн.;

№030405 от 3 апреля 2002 года на сумму 1 650,00 грн.;

№040401 от 4 апреля 2002 года на сумму 950,00 грн.;

№050414 от 5 апреля 2002 года на сумму 750,00 грн.;

№080401 от 8 апреля 2002 года на сумму 750,00 грн.;

№110402 от 11 апреля 2002 года на сумму 1 300,00 грн.;

№110401 от 11 апреля 2002 года на сумму 950,00 грн.;

№150401 от 15 апреля 2002 года на сумму 750,00 грн.;

№170401 от 17 апреля 2002 года на сумму 1 150,00 грн.;

№180402 от 18 апреля 2002 года на сумму 1 350,00 грн.;

№190413 от 19 апреля 2002 года на сумму 1 150,00 грн.;

№230401 от 23 апреля 2002 года на сумму 1 050,00 грн.;

№250401 от 25 апреля 2002 года на сумму 1 500,00 грн.,

а всего 21 000,00 грн.

по договору №03.730/а от 07 января 2003 года:

№290401 от 29 апреля 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№050501 от 5 мая 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№070506 от 7 мая 2003 года на сумму 1 550,00 грн.;

№290519 от 29 мая 2003 года на сумму 950,00 грн.;

№020601 от 2 июня 2003 года на сумму 1 250,00 грн.;

№040602 от 4 июня 2003 года на сумму 1 000,00 грн.;

№050601 от 5 июня 2003 года на сумму 1 000,00 грн.;

№170603 от 17 июня 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№200606 от 20 июня 2003 года на сумму 2 500,00 грн.;

№260601 от 26 июня 2003 года на сумму 1 800,00 грн.;

№100901 от 10 сентября 2003 года на сумму 950,00 грн.;

№110904 от 11 сентября 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№180903 от 18 сентября 2003 года на сумму 1 450,00 грн.;

№091001 от 9 октября 2003 года на сумму 2 000,00 грн.,

а всего 20 950,00 грн.

по договору №02.1373/Д от 1 июля 2002 года:

№200115 от 20 января 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№280103 от 28 января 2003 года на сумму 1 000,00 грн.;

№040201 от 4 февраля 2003 года на сумму 1 000,00 грн.;

№240201 от 21 февраля 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№270201 от 27 февраля 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№040307 от 28 февраля 2003 года на сумму 500,00 грн.;

№070303 от 7 марта 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№110306 от 11 марта 2003 года на сумму 4 000,00 грн.;

№130302 от 13 марта 2003 года на сумму 550,00 грн.;

№140303 от 14 марта 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№180304 от 18 марта 2003 года на сумму 1 200,00 грн.;

№210301 от 21 марта 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№3103019 от 31 марта 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№020403 от 2 апреля 2003 года на сумму 750,00 грн.;

№040401 от 4 апреля 2003 года на сумму 1 000,00 грн.;

№070401 от 7 апреля 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№080409 от 8 апреля 2003 года на сумму 1 000,00 грн.;

№090403 от 9 апреля 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№100401 от 10 апреля 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№110401 от 11 апреля 2003 года на сумму 1 200,00 грн.;

№150404 от 15 апреля 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№240425 от 24 апреля 2003 года на сумму 750,00 грн.,

а всего 31 450,00 грн.

по договору №05.10-01 от 1 марта 2003 года:

№030702 от 3 июля 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№070710 от 7 июля 2003 года на сумму 1 900,00 грн.;

№140701 от 14 июля 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№160701 от 16 июля 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№170711 от 17 июля 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№240708 от 24 июля 2003 года на сумму 5 000,00 грн.;

№280701 от 28 июля 2003 года на сумму 1 200,00 грн.;

№300708 от 30 июля 2003 года на сумму 3 500,00 грн.;

№310709 от 31 июля 2003 года на сумму 1 300,00 грн.;

№070801 от 7 августа 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№120801 от 12 августа 2003 года на сумму 3 000,00 грн.;

№130802 от 13 августа 2003 года на сумму 5 000,00 грн.;

№140801 от 14 августа 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№210812 от 21 августа 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№270812 от 27 августа 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№010902 от 1 сентября 2003 года на сумму 3 000,00 грн.;

№040901 от 4 сентября 2003 года на сумму 3 000,00 грн.;

№080908 от 8 сентября 2003 года на сумму 3 200,00 грн.,

а всего 45 400,00 грн.

по договору №05.01-01 от 1 марта 2002 года:

№101002 от 10 октября 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№201001 от 20 октября 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№241005 от 24 октября 2003 года на сумму 1 200,00 грн.;

№301001 от 30 октября 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№311001 от 30 октября 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№051105 от 5 ноября 2003 года на сумму 1 000,00 грн.;

№101105 от 10 ноября 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№101112 от 10 ноября 2003 года на сумму 1 500,00 грн.;

№111101 от 11 ноября 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№121101 от 12 ноября 2003 года на сумму 3 000,00 грн.;

№141102 от 14 ноября 2003 года на сумму 1 000,00 грн.;

№271114 от 27 ноября 2003 года на сумму 3 000,00 грн.;

№281129 от 28 ноября 2003 года на сумму 2 000,00 грн.;

№021204 от 2 декабря 2003 года на сумму 2 700,00 грн.;

№031202 от 3 декабря 2003 года на сумму 1 300,00 грн.;

№081208 от 8 декабря 2003 года на сумму 1 200,00 грн.;

№100112 от 10 января 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

№180502 от 18 мая 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

№0106/4 от 1 июня 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

№0206/9 от 2 июня 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

№0306/3 от 3 июня 2004 года на сумму 2 000,00 грн.;

№0406/1 от 4 июня 2004 года на сумму 3 000,00 грн.;

№0806/1 от 8 июня 2004 года на сумму 3 500,00 грн.;

№0906/9 от 9 июня 2004 года на сумму 2 500,00 грн.;

№1006/3 от 10 июня 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

№1106/1 от 11 июня 2004 года на сумму 3 500,00 грн.;

№1506/1 от 15 июня 2004 года на сумму 3 500,00 грн.;

№050704/16 от 5 июля 2004 года на сумму 1 500,00 грн.,

а всего 56 400,00 грн.

по договору №02.771/Д от 5 апреля 2002 года:

· №300401 от 30 апреля 2002 года на сумму 2 000,00 грн.;

· №100515 от 10 мая 2002 года на сумму 1 200,00 грн.;

· №110501 от 11 мая 2002 года на сумму 1 500,00 грн.;

· №130501 от 14 мая 2002 года на сумму 850,00 грн.;

· №150502 от 15 мая 2002 года на сумму 1 200,00 грн.;

· №300502 от 30 мая 2002 года на сумму 850,00 грн.;

· №310502 от 31 мая 2002 года на сумму 1 200,00 грн.;

· №030601 от 3 июня 2002 года на сумму 950,00 грн.;

· №040503 от 4 июня 2002 года на сумму 950,00 грн.;

· №050607 от 5 июня 2002 года на сумму 550,00 грн.;

· №060604 от 6 июня 2002 года на сумму 750,00 грн.;

· №100602 от 10 июня 2002 года на сумму 750,00 грн.;

· №110605 от 11 июня 2002 года на сумму 500,00 грн.;

· №130601 от 13 июня 2002 года на сумму 950,00 грн.;

· №140605 от 14 июня 2002 года на сумму 500,00 грн.;

· №030709 от 3 июля 2002 года на сумму 700,00 грн.;

· №050701 от 5 июля 2002 года на сумму 2 000,00 грн.;

· №040704 от 5 июля 2002 года на сумму 700,00 грн.;

· №080706 от 8 июля 2002 года на сумму 500,00 грн.;

· №080704 от 8 июля 2002 года на сумму 1 300,00 грн.;

· №090701 от 9 июля 2002 года на сумму 1 500,00 грн.;

· №100701 от 10 июля 2002 года на сумму 750,00 грн.;

· №110703 от 11 июля 2002 года на сумму 550,00 грн.;

· №110702 от 11 июля 2002 года на сумму 1 200,00 грн.;

· №120701 от 12 июля 2002 года на сумму 1 200,00 грн.;

· №160701 от 16 июля 2002 года на сумму 1 200,00 грн.;

· №170701 от 17 июля 2002 года на сумму 1 500,00 грн.;

· №190701 от 19 июля 2002 года на сумму 2 000,00 грн.;

· №290701 от 29 июля 2002 года на сумму 1 500,00 грн.;

· №300701 от 30 июля 2002 года на сумму 500,00 грн.;

· №310701 от 31 июля 2002 года на сумму 2 500,00 грн.;

· №010801 от 1 августа 2002 года на сумму 3 000,00 грн.;

· №020806 от 2 августа 2002 года на сумму 750,00 грн.;

· №060801 от 6 августа 2002 года на сумму 750,00 грн.;  

· №070801 от 7 августа 2002 года на сумму 1 500,00 грн.;

· №080801 от 8 августа 2002 года на сумму 750,00 грн.;

· №090801 от 9 августа 2002 года на сумму 1 200,00 грн.;

· №120801 от 12 августа 2002 года на сумму 1 500,00 грн.;

· №300801 от 30 августа 2002 года на сумму 1 200,00 грн.;

· №020901 от 2 сентября 2002 года на сумму 550,00 грн.;

· №030907 от 3 сентября 2002 года на сумму 1 500,00 грн.;

· №040901 от 4 сентября 2002 года на сумму 2 000,00 грн.;

· №050901 от 5 сентября 2002 года на сумму 1 500,00 грн.,

а всего 50 500,00 грн.

В апреле 2003 года - январе 2005 года ОСОБА_3 продолжил осуществлять свой предварительный сговор с ОСОБА_4. и ОСОБА_5., направленный на незаконное завладение денежными средствами ГП “Запорожский ЭТЦ” в особо крупных размерах.

Так, в указанный период времени ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_5. было достоверно известно о наличии договоров, заключенных иными должностными лицами ГП “Запорожский ЭТЦ” и ООО НТЦ “Сич Серт”, которые в свою очередь не были осведомлены об их противоправном умысле, а именно:

№02.911/НК от 8 апреля 2003 года;

№02.994.1/НК от 17 января 2004 года;

№02.998.1/НК от 5 марта 2004 года;

№02.1032.1/НК от 14 апреля 2004 года;

№02.1042/НК от 14 мая 2004 года;

№02.10481/НК от 14 мая 2004 года;

№02.1057/НК от 11 июня 2004 года;

№02.1074/НК от 12 июля 2004 года;

№02.1131/НК от 4 ноября 2004 года;

№02.1137/НК от 30 ноября 2004 года;

№02.1088/НК от 1 декабря 2004 года;

№02.1105/НК от 01 декабря 2004 года;

№02.1145/НК от 6 января 2005 года,

согласно которым, ООО НТЦ “Сич Серт” обязывалось подготовить и аттестовать по неразрушающему контролю специалистов - сотрудников ГП “Запорожский ЭТЦ”.

Достоверно зная, что только по договору №02.911/НК от 8 апреля 2003 года были частично проведены работы по аттестации специалиста - сотрудника ГП “Запорожский ЭТЦ”ОСОБА_6. по видам контроля RT (радиационный) и MT (магнитный) на общую сумму 1 515,14 грн., а по остальным договорам работы со стороны ООО НТЦ “Сич Серт” не проводились, продолжая осуществлять совместный с ОСОБА_3 и ОСОБА_4. преступный сговор, ОСОБА_5., используя свои служебные полномочия главного бухгалтера, вопреки интересам государственного предприятия, перечислила с расчетного счета ГП “Запорожский ЭТЦ” №26000203100001 в ЗРУ КБ «ПриватБанк» на расчетный счет ООО НТЦ “Сич Серт” №26005202463001 в этом банковском учреждении 50 138,64 грн. платежными поручениями:

· по договору №02.1057/НК от 11 июня 2004 года:

№15/07/01 от 15 июля 2004 года - 3 136,17 грн.;

· по договору №02.10481/НК от 14 мая 2004 года:

№060704/4 от 6 июля 2004 года - 2 751,55 грн.;

· по договору №02.911/НК от 8 апреля 2003 года:

№290410 от 29 апреля 2003 года - 1 270,00 грн.;

№12/072 от 12 июля 2004 года - 5 270,67 грн.;

№050606 от 5 июня 2003 года - 2 000,67 грн.;

№170601 от 17 июня 2003 года - 2 000,00 грн.

· по договору №02.1131/НК от 4 ноября 2004 года:

№291223 от 29 декабря 2004 года - 3 545,50 грн.;

· по договору 02.1137/НК от 30 ноября 2004 года:

№301104-01 от 30 ноября 2004 года - 5 439,18 грн.;

· по договору 02.1074/НК от 12 июля 2004 года:

№011204-01 от 1 декабря 2004 года - 3 507,03 грн.;

· по договору 02.1088/НК от 1 декабря 2004 года:

№071204-02 от 7 декабря 2004 года - 2 512,62 грн.;

· по договору 02.1105/НК от 1 декабря 2004 года:

№1312-04 от 13 декабря 2004 года- 2 014,46 грн.;

· по договору 02.1145/НК от 6 января 2005 года:

№170105 от 17 января 2005 года - 4 888,64 грн.;

· по договору 02.1042/НК от 14 мая 2004 года:

№010202 от 1 февраля 2005 года - 4 833,08 грн.;

· по договору 02.994.1/НК от 17 января 2004 года:

№160410 от 16 апреля 2004 года - 3013,78 грн.;

· по договору 02.1032.1/НК от 14 апреля 2004 года:

№160411 от 16 апреля 2004 года - 837,54 грн.;

· по договору 02.998.1/НК от 5 марта 2004 года:

№130501 от 13 мая 2004 года - 3 117,75 грн.

Таким образом, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4., ОСОБА_5. незаконно перечислила 48 623,50 грн. за работы, которые фактически не выполнялись.

В период с 1 февраля 2002 года по 4 февраля 2005 года, с ведома ОСОБА_3 и ОСОБА_4, по выписанным и подписанным лично ОСОБА_5., как генеральным директором и по совместительству главным бухгалтером ООО НТЦ “Сич Серт”, денежным чекам и чекам:

· КД 5595558 от 1 февраля 2002 года на сумму 4 000,00 грн.;

· КД 5595559 от 6 февраля 2002 года на сумму 4 000,00 грн.;

· КД 5595560 от 14 февраля 2002 года на сумму 12 018,96 грн.;

· КД 5595561 от 27 февраля 2002 года на сумму 3 240,00 грн.;

· КД 5595565 от 6 марта 2002 года на сумму 9 720,71 грн.;

· КД 5595566 от 7 марта 2002 года на сумму 3 600,00 грн.;

· КД 5595567 от 15 марта 2002 года на сумму 2 000,00 грн.;

· КД 5595568 от 21 марта 2002 года на сумму 11 000,00 грн.;

· КД 5595569 от 12 апреля 2002 года на сумму 8 601,81 грн.;

· КД 5595570 от 15 апреля 2002 года на сумму 3 000,00 грн.;

· КД 5595572 от 25 апреля 2002 года на сумму 4 900,00 грн.;

· КД 5595573 от 29 апреля 2002 года на сумму 11 000,00 грн.;

· КД 5595574 от 11 мая 2002 года на сумму 15 810,01 грн.

· КД 5595575 от 16 мая 2002 года на сумму 5 310,00 грн.;

· КГ 0588151 от 3 июня 2002 года на сумму 5 971,70 грн.;

· КГ 0588153 от 7 июня 2002 года на сумму 13 648,15 грн.;

· КГ 0588154 от 13 июня 2002 года на сумму 10 300,00 грн.;

· КГ 0588155 от 5 июля 2002 года на сумму 10 059,72 грн.;

· КГ 0588157 от 10 июля 2002 года на сумму 10 500,00 грн.;

· КГ 0588158 от 12 июля 2002 года на сумму 4 900,00 грн.;

· КГ 0588159 от 16 июля 2002 года на сумму 4 900,00 грн.;

· КГ 0588160 от 24 июля 2002 года на сумму 10 000,00 грн.;

· КГ 0588161 от 1 августа 2002 года на сумму 5 500,00 грн.;

· КГ 0588162 от 8 августа 2002 года на сумму 7 395,34 грн.;

· КГ 0588163 от 2 сентября 2002 года на сумму 15 720,00 грн.;

· КГ 0588164 от 5 сентября 2002 года на сумму 9 586,14 грн.;

· КГ 0588166 от 15 октября 2002 года на сумму 36 938,59 грн.;

· КГ 0588167 от 31 октября 2002 года на сумму 7 000,00 грн.;

· КГ 0588168 от 12 ноября 2002 года на сумму 10 383,82 грн.;

· КГ 0588169 от 25 ноября 2002 года на сумму 5 500,00 грн.;

· КГ 0588170 от 2 декабря 2002 года на сумму 7 000,00 грн.;

· КГ 0588171 от 13 декабря 2002 года на сумму 11 177,35 грн.;

· КГ 0588172 от 23 декабря 2002 года на сумму 2 500,00 грн.;

· КГ 0588173 от 4 января 2003 года на сумму 5 000,00 грн.;

· КГ 0588175 от 10 февраля 2003 года на сумму 13 273,45 грн.;

· КЄ 5344476 от 11 февраля 2003 года на сумму 7 000,00 грн.;

· КЄ 5344478 от 12 марта 2003 года на сумму 7 321,86 грн.;

· КЄ 5344479 от 19 марта 2003 года на сумму 15 000,00 грн.;

· КЄ 5344480 от 9 апреля 2003 года на сумму 5 000,00 грн.;

· КЄ 5344481 от 15 апреля 2003 года на сумму 6 006,95 грн.;

· КЄ 5344482 от 30 апреля 2003 года на сумму 5 500,00 грн.;

· КЄ 5344483 от 8 мая 2003 года на сумму 7 000,00 грн.;

· КЄ 5344484 от 12 мая 2003 года на сумму 2 934,26 грн.;

· КЄ 5344485 от 4 июня 2003 года на сумму 9 000,00 грн.;

· КЄ 5344486 от 6 июня 2003 года на сумму 4 080,76 грн.;

· КЄ 5344487 от 17 июня 2003 года на сумму 11 500,00 грн.;

· КЄ 5344488 от 1 июля 2003 года на сумму 5 200,00 грн.;

· КЄ 5344489 от 8 июля 2003 года на сумму 5 500,00 грн.;

· КЄ 5344490 от 9 июля 2003 года на сумму 12 896,20 грн.;

· КЄ 5344491 от 24 июля 2003 года на сумму 12 500,00 грн.;

· КЄ 5344492 от 1 августа 2003 года на сумму 10 500,00 грн.;

· КЄ 5344493 от 11 августа 2003 года на сумму 5 724,19 грн.;

· КЄ 5344494 от 14 августа 2003 года на сумму 11 500,00 грн.;

· КЄ 5344495 от 3 сентября 2003 года на сумму 4 000,00 грн.;

· КЄ 5344496 от 11 сентября 2003 года на сумму 18 435,00 грн.;

· КЄ 5344497 от 16 сентября 2003 года на сумму 15 000,00 грн.;

· КЄ 5344500 от 22 октября 2003 года на сумму 15 000,00 грн.;

· КЖ 5467201 от 31 октября 2003 года на сумму 3 000,00 грн.;

· КЖ 5467202 от 5 ноября 2003 года на сумму 3 700,00 грн.

· КЖ 5467203 от 12 ноября 2003 года на сумму 22 624,22 грн.;

· КЖ 5467205 от 21 ноября 2003 года на сумму 3 000,00 грн.;

· КЖ 5467206 от 3 декабря 2003 года на сумму 7 000,00 грн.;

· КЖ 5467207 от 12 декабря 2003 года на сумму 9 277,66 грн.;

· КЖ 5467208 от 20 января 2004 года на сумму 9 105,78 грн.;

· КЖ 5467209 от 28 января 2004 года на сумму 11 500,00 грн.;

· КЖ 5467210 от 17 февраля 2004 года на сумму 3 769,51 грн.;

· КЖ 5467211 от 3 марта 2004 года на сумму 3 950,00 грн.;

· КЖ 5467212 от 15 марта 2004 года на сумму 7 999,81 грн.;

· КЖ 5467213 от 19 марта 2004 года на сумму 5 000,00 грн.;

· КЖ 5467214 от 2 апреля 2004 года на сумму 5 000,00 грн.;

· КЖ 5467216 от 5 апреля 2004 года на сумму 10 829,84 грн.;

· КЖ 5467217 от 16 апреля 2004 года на сумму 3 000,00 грн.;

· КЖ 5467218 от 6 мая 2004 года на сумму 9 760,00 грн.;

· КЖ 5467219 от 21 мая 2004 года на сумму 1 579,32 грн.;

· КЖ 5467220 от 26 мая 2004 года на сумму 11 000,00 грн.;

· КЖ 5467221 от 10 июня 2004 года на сумму 3 500,00 грн.;

· КЖ 5467223 от 11 июня 2004 года на сумму 13 784,95 грн.;

· КЖ 5467224 от 15 июня 2004 года на сумму 9 000,00 грн.;

· КЗ 1483451 от 18 июня 2004 года на сумму 3 000,00 грн.;

· КЗ 1483452 от 23 июня 2004 года на сумму 2 500,00 грн.;

· КЗ 1483453 от 9 июля 2004 года на сумму 4 960,00 грн.;

· КЗ 1483454 от 14 июля 2004 года на сумму 4 729,96 грн.;

· КЗ 1483456 от 6 августа 2004 года на сумму 6 527,22 грн.;

· КЗ 1483457 от 13 августа 2004 года на сумму 3 000,00 грн.;

· КЗ 1483460 от 21 сентября 2004 года на сумму 20 000,00 грн.;

· КЗ 1483462 от 10 ноября 2004 года на сумму 34 458,55 грн.;

· КЗ 1483463 от 17 ноября 2004 года на сумму 9 750,00 грн.;

· КЗ 1483466 от 21 декабря 2004 года на сумму 3 000,00 грн.;

· КЗ 1483467 от 17 января 2005 года на сумму 7 582,42 грн.

· КЗ 1483468 от 4 февраля 2005 года на сумму 8 579,76 грн.,

ОСОБА_4. лично 137 700,09 грн., а также ОСОБА_5., как лично 450 282,36 грн., так и 179 541,51 грн. через бухгалтеров-кассиров ГП “Запорожский ЭТЦ” ОСОБА_7иОСОБА_8., не осведомленных о преступных действиях ОСОБА_5., ОСОБА_3 и ОСОБА_4, сняли с расчетного счета ООО НТЦ “Сич Серт” и получили в ЗРУ КБ “ПриватБанк” наличными всего 767 523,96 грн.

При этом, часть указанной суммы, а именно 437 842,46 грн. были использованы в финансово-хозяйственной деятельности ООО НТЦ “Сич Серт”.

Оставшимися денежными средствами, за якобы выполненные работы по подготовке и разработке документации, предоставление в аренду компьютерной техники и оборудования в сумме 281 058,00 грн., а также, за якобы проведенную подготовку и аттестацию специалистов в сумме 48 623,50 грн., а всего 329 681,50 грн. завладели ОСОБА_4. и ОСОБА_5., по предварительному сговору с ОСОБА_3

Также, в июле 2002 года - ноябре 2003 года ОСОБА_3, являясь начальником государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ” и ОСОБА_4., являясь техническим директором ООО НТЦ “Сич Серт”, действуя умышленно, с целью выдачи заведомо ложных документов для завладения, путем злоупотребления служебным положением, денежными средствами указанного госпредприятия в особо крупных размерах, повторно, по предварительному сговору между собой и ОСОБА_5., в официальных документах - актах сдачи-приемки работ:

· от 29 июля 2002 года к договору 02.771/Д от 5 апреля 2002 года на сумму 45 000 грн.;

· от 31 июля 2002 года к договору 02.991/Д от 5 июня 2002 года на сумму 23 000 грн.;

· от 31 июля 2002 года к договору 02.1373/Д от 1 июля 2002 года на сумму 29 000 грн.;

· от 29 октября 2002 года к договору 02.11/Д от 11 февраля 2002 года на сумму 15 900 грн.;

· от 31 октября 2002 года к договору 05.07/Д от 5 июля 2002 года на сумму 32 700 грн.;

· от 30 ноября 2002 года к договору 02.748/НК от 21 марта 2002 года на сумму 19 700 грн.;

· от 1 мая 2003 года к договору 05.01-01 от 1 марта 2002 года на сумму 43 000 грн.;

· от 1 ноября 2003 года к договору 03.730/а от 7 января 2003 года на сумму 20 000 грн.,

своими подписями заверили заведомо ложные сведения о том, что государственным предприятием “Запорожский ЭТЦ” в лице ОСОБА_3, приняты от ООО НТЦ “Сич Серт” в лице ОСОБА_4 в аренду компьютерная техника и оборудование, а также приняты работы по разработке и подготовке документов, в полном объеме.

В дальнейшем, подписанные ОСОБА_3 и ОСОБА_4. ложные сведения в указанных актах сдачи-приемки работ, не установленные лица заверили оттисками круглой мастичной печати ООО НТЦ “Сич Серт”, а также оттисками поддельной круглой мастичной печати ГП “Запорожский ЭТЦ”.

После этого, ОСОБА_3 и ОСОБА_4. выдали указанные заведомо неправдивые акты сдачи-приемки работ, предоставив их в бухгалтерию ГП “Запорожский ЭТЦ”, где ОСОБА_5., как главный бухгалтер этого предприятия, достоверно зная о том, что ОСОБА_3 и ОСОБА_4. своими подписями в указанных официальных документах заверили заведомо ложные сведения, на их основании, с целью завладения денежными средствами госпредприятия, 151 платежным поручением перечислила с расчетного счета ГП “Запорожский ЭТЦ” №26000203100001 в Запорожском региональном управлении коммерческого банка (ЗРУ КБ) “ПриватБанк” на расчетный счет ООО НТЦ “Сич Серт” №26005202463001 в указанном банковском учреждении 213 750,00 грн.

Указанными выше действиями ОСОБА_3 и ОСОБА_4 государственному предприятию “Запорожский ЭТЦ” был нанесен ущерб в размере 213 750,00 грн., что является тяжким последствием, так как более чем в 12 570 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Также, в период с января 2002 года по январь 2005 года, в городе Запорожье, ОСОБА_5., являясь должностным лицом - с 1 сентября 1997 года - главным бухгалтером, а с 8 ноября 2004 года заместителем начальника по экономике и финансам государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ”, с целью завладения денежными средствами указанного ГП в особо крупных размерах, действуя умышленно, вопреки интересам Запорожского экспертно-технического центра Госнадзорохрантруда Украины и пункту 1.3.13 должностной инструкции главного бухгалтера ГП “Запорожский ЭТЦ”, составила 5 трудовых соглашений без номера между ГП “Запорожский ЭТЦ” и гражданами ОСОБА_9,ОСОБА_10 и ОСОБА_11на выполнение указанными лицами различных видов работ:

на имя ОСОБА_9 на участие в работах по технической экспертизе:

от 1 января 2002 года; от 1 февраля 2002 года;

на имя ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе:

от 1 января 2002 года; от 1 июля 2002 года;

на имя ОСОБА_11на участие в работах по договорам:

от 1 марта 2002 года,

а также 5 актов приемки выполненных работ:

на имя ОСОБА_9:

от 1 февраля 2002 года; от 1 марта 2002 года;

на имя ОСОБА_10:

от 1 февраля 2002 года; от 1 августа 2002 года;

на имя ОСОБА_11:

от 1 апреля 2002 года.

Кроме того, продолжая осуществлять свой умысел на незаконное завладение денежными средствами ГП “Запорожский ЭТЦ”, ОСОБА_5., злоупотребляя своим служебным положением, неоднократно давала указание бухгалтерам-кассирам ОСОБА_7иОСОБА_8., находившимся в ее непосредственном подчинении, на составление трудовых соглашений между Запорожским ЭТЦ и гражданами.

Во исполнение данных распоряжений ОСОБА_5., сотрудники бухгалтерии ГП “Запорожский ЭТЦ” ОСОБА_7иОСОБА_8., не осведомленные о преступном умысле ОСОБА_5., составили 70 трудовых соглашений без номера между ГП “Запорожский ЭТЦ” и гражданамиОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_9, ОСОБА_8., ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_15 и ОСОБА_16 на выполнение указанными лицами различных видов работ:

на имя ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе:

от 1 февраля 2002 года; от 1 марта 2002 года; от 1 апреля 2002 года; от 1 мая 2002 года; от 1 июня 2002 года; от 1 августа 2002 года; от 1 декабря 2002 года; от 1 января 2003 года; от 3 марта 2003 года; от 5 мая 2003 года; от 1 сентября 2003 года; от 1 октября 2003 года; от 1 апреля 2004 года; от 5 мая 2004 года; от 1 июля 2004 года;

на имя ОСОБА_11на участие в работах по договорам:

от 1 мая 2002 года; от 1 августа 2002 года; от 1 декабря 2002 года; от 1 февраля 2003 года; от 3 марта 2003 года;

на имя ОСОБА_12 на участие в проведении работ по договорам:

от 1 сентября 2002 года; от 1 декабря 2002 года; от 1 февраля 2003 года; от 3 марта 2003 года; от 1 апреля 2003 года; от 1 июля 2003 года; от 1 ноября 2003 года; от 1 января 2004 года; от 1 февраля 2004 года; от 1 марта 2004 года;

на имя ОСОБА_9 на участие в работах по технической экспертизе:

от 1 апреля 2003 года; от 1 февраля 2003 года;

на имя ОСОБА_8. на набор документов на персональном компьютере:

от 1 мая 2003 года; от 2 июня 2003 года; от 1 июля 2003 года; от 1 августа 2003 года; от 1 сентября 2003 года; от 1 октября 2003 года; от 1 ноября 2003 года; от 1 декабря 2003 года; от 1 января 2004 года; от 1 февраля 2004 года; от 1 марта 2004 года; от 1 апреля 2004 года; от 5 мая 2004 года; от 1 июня 2004 года; от 1 июля 2004 года;

на имя ОСОБА_15 на набор документов на персональном компьютере:

от 1 августа 2004 года; от 1 сентября 2004 года; от 1 октября 2004 года; от 1 ноября 2004 года; от 1 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_16 на набор документов на персональном компьютере:

от 1 октября 2004 года; от 1 ноября 2004 года; от 1 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_14на ремонт автомобилей ВАЗ, ЗАЗ:

от 1 августа 2004 года; от 1 сентября 2004 года; от 1 октября 2004 года; от 1 ноября 2004 года; от 1 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_13. на ремонт автомобилей ВАЗ, ЗАЗ:

от 5 мая 2003 года; от 1 июня 2003 года; от 1 июля 2003 года; от 4 августа 2003 года; от 1 января 2004 года; от 1 февраля 2004 года; от 1 марта 2004 года; от 1 апреля 2004 года; от 1 мая 2004 года; от 1 июля 2004 года,

а также 70 актов приемки выполненных работ:

на имя ОСОБА_10:

от 1 марта 2002 года; от 1 апреля 2002 года; от 1 мая 2002 года; от 1 июня 2002 года; от 27 июня 2002 года; от 30 августа 2002 года; от 31 декабря 2002 года; от 31 января 2003 года; от 28 марта 2003 года; от 30 мая 2003 года; от 30 сентября 2003 года; от 31 октября 2003 года; от 30 апреля 2004 года; от 31 мая 2004 года; от 31 июля 2004 года;

на имя ОСОБА_11:

от 1 июня 2002 года; от 30 августа 2002 года; от 31 декабря 2002 года; от 28 февраля 2003 года; от 28 марта 2003 года;

на имя ОСОБА_12:

от 30 сентября 2002 года; от 31 декабря 2002 года; от 28 февраля 2003 года; от 28 марта 2003 года; от 30 апреля 2003 года; от 31 июля 2003 года; от 30 ноября 2003 года; от 31 января 2004 года; от 29 февраля 2004 года; от 31 марта 2004 года;

на имя ОСОБА_9:

от 28 февраля 2003 года; от 30 апреля 2003 года;

на имя ОСОБА_8.:

от 30 мая 2003 года; от 30 июня 2003 года; от 31 июля 2003 года; от 29 августа 2003 года; от 30 сентября 2003 года; от 31 октября 2003 года; от 30 ноября 2003 года; от 31 декабря 2003 года; от 31 января 2004 года; от 29 февраля 2004 года; от 31 марта 2004 года; от 30 апреля 2004 года; от 31 мая 2004 года; от 30 июня 2004 года; от 31 июля 2004 года;

на имя ОСОБА_15:

от 31 августа 2004 года; от 30 сентября 2004 года; от 31 октября 2004 года; от 30 ноября 2004 года; от 31 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_16:

от 31 октября 2004 года; от 30 ноября 2004 года; от 31 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_14.:

от 31 августа 2004 года; от 30 сентября 2004 года;

от 31 октября 2004 года; от 30 ноября 2004 года;

от 31 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_13.:

от 30 мая 2003 года; от 30 июня 2003 года;

от 31 июля 2003 года; от 29 августа 2003 года;

от 31 января 2004 года; от 29 февраля 2004 года;

от 31 марта 2004 года; от 30 апреля 2004 года;

от 31 мая 2004 года; от 30 июля 2004 года.

По личному указанию ОСОБА_5., на основании подготовленных трудовых соглашений и актов приёмки выполненных работ, ОСОБА_7иОСОБА_8. составили платежные ведомости на общую сумму 25 366,52 грн., а именно:

на имя ОСОБА_10 на сумму 5 647,43 грн.:

№202 от 26 февраля 2002 года на сумму 350,00 грн.;

№365 от 19 апреля 2002 года на сумму 370,00 грн.;

№506 от 23 мая 2002 года на сумму 350,01 грн.;

№571 от 17 июня 2002 года на сумму 380,00 грн.;

№646 от 22 июля 2002 года на сумму 420,00 грн.;

№722 от 21 августа 2002 года на сумму 420,00 грн.;

№905 от 20 сентября 2002 года на сумму 163,80 грн.;

№47 от 20 января 2003 года на сумму 352,60 грн.;

№200 от 24 февраля 2003 года на сумму 351,00 грн.;

№365 от 24 апреля 2003 года на сумму 300,01 грн.;

№584 от 19 июня 2003 года на сумму 300,01 грн.;

№1068 от 24 октября 2003 года на сумму 325,00 грн.;

№1169 от 27 ноября 2003 года на сумму 325,00 грн.;

№398 от 27 апреля 2004 года на сумму 280,00 грн.;

№552 от 26 мая 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№588 от 22 июня 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№893 от 25 августа 2004 года на сумму 320,00 грн.,

на имя ОСОБА_11на сумму 1 696,01 грн.:

№328 от 19 апреля 2002 года на сумму 180,00 грн.;

№534 от 17 июня 2002 года на сумму 370,00 грн.;

№910 от 26 сентября 2002 года на сумму 350,01 грн.;

№63 от 20 января 2003 года на сумму 296,40 грн.;

№319 от 24 марта 2003 года на сумму 249,60 грн.;

№406 от 24 апреля 2003 года на сумму 250,00 грн.,

на имя ОСОБА_12 на сумму 2 683,00 грн.:

№1025 от 24 октября 2002 года на сумму 310,00 грн.;

№99 от 20 января 2003 года на сумму 351,00 грн.;

№301 от 24 марта 2003 года на сумму 312,00 грн.;

№357 от 24 апреля 2003 года на сумму 200,00 грн.;

№529 от 26 мая 2003 года на сумму 200,00 грн.;

№842 за июль 2003 года от 21 августа на сумму 200,00 грн.;

№1205 от 17 декабря 2003 года на сумму 300,00 грн.;

№108 от 31 января 2004 года на сумму 250,00 грн.;

№178 от 24 февраля 2004 года на сумму 280,00 грн.;

№307 от 15 марта 2004 года на сумму 280,00 грн.,

на имя ОСОБА_9 на сумму 823,01 грн.:

№170 от 26 февраля 2002 года на сумму 250,00 грн.;

№333 от 24 марта 2003 года на сумму 273,00 грн.;

№519 от 26 мая 2003 года на сумму 300,01 грн.;

на имя ОСОБА_8. на сумму 4 950,00 грн.:

№570 от 19 июня 2003 года на сумму 250,00 грн.;

№709 от 17 июля 2003 года на сумму 350,00 грн.;

№824 от 21 августа 2003 года на сумму 400,00 грн.;

№963 от 25 сентября 2003 года на сумму 380,00 грн.;

№1084 от 24 октября 2003 года на сумму 325,00 грн.;

№1162 от 27 ноября 2003 года на сумму 325,00 грн.;

№1281 от 17 декабря 2003 года на сумму 250,00 грн.;

№91 от 31 января 2003 года на сумму 300,00 грн.;

№150 от 24 февраля 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№289 от 15 марта 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№371 от 27 апреля 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№540 от 26 мая 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№599 от 22 июня 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№712 от 26 июля 2004 года на сумму 450,00 грн.;

№889 от 25 августа 2004 года на сумму 320,00 грн.;

на имя ОСОБА_16 на сумму 900,00 грн.:

№1203 от 17 ноября 2004 года на сумму 450,00 грн.;

№1307 за ноябрь 2004 года на сумму 450,00 грн.;

на имя ОСОБА_14на сумму 2 441,43 грн.:

№918 от 21 сентября 2004 года на сумму 400,00 грн.;

№1063 от 22 октября 2004 года на сумму 400,00 грн.;

№1197 от 17 ноября 2004 года на сумму 450,00 грн.;

№1319 за ноябрь 2004 года на сумму 400,00 грн.;

без номера на сумму 391,43 грн.;

без номера от 1 февраля 2005 года на сумму 400,00 грн.;

на имя ОСОБА_15 на сумму 1 995,64 грн.:

№909 от 21 сентября 2004 года на сумму 350,00 грн.;

№1089 от 22 октября 2004 года на сумму 350,00 грн.;

№1200 от 17 ноября 2004 года на сумму 250,00 грн.;

№1320 за ноябрь 2004 года на сумму 350,00 грн.;

без номера на сумму 345,64 грн.;

без номера от 1 февраля 2005 года на сумму 350,00 грн.;

на имя ОСОБА_13. на сумму 4 230,00 грн.:

№609 от 19 июня 2003 года на сумму 450,00 грн.;

№758 от 17 июля 2003 года на сумму 350,00 грн.;

№836 от 21 августа 2003 года на сумму 400,00 грн.;

№968 от 25 сентября 2003 года на сумму 280,00 грн.;

№1230 от 17 декабря 2003 года на сумму 350,00 грн.;

№100 от 31 января 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№173 от 24 февраля 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№331 от 15 марта 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№379 от 27 апреля 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№534 от 26 мая 2004 года на сумму 380,00 грн.;

№573 от 22 июня 2004 года на сумму 380,00 грн.;

№882 от 25 августа 2004 года на сумму 380,00 грн.

При этом, ОСОБА_5. было достоверно известно, что ОСОБА_10., ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_13.,ОСОБА_14., ОСОБА_15 и ОСОБА_16 трудовых соглашений с ГП “Запорожский ЭТЦ” не подписывали, работ, указанных в этих документах не выполняли, денежных средств не получали.

По устному распоряжению ОСОБА_5., в период времени с 26 февраля 2002 года по 1 февраля 2005 года, полученные в кассе ГП “Запорожский ЭТЦ”, сразу же после составления платежных ведомостей, денежные средства в размере 25 366,52 грн., бухгалтера-кассиры ОСОБА_7иОСОБА_8. передали ОСОБА_5., которая данные денежные средства гражданам ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_15 и ОСОБА_16 не передала, а обратила в свою пользу.

Также, в период февраля - декабря 2004 года ОСОБА_5., являясь должностным лицом - с 1 сентября 1997 года - главным бухгалтером, а с 8 ноября 2004 года заместителем начальника по экономике и финансам государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ”, с целью завладения денежными средствами указанного ГП в особо крупных размерах, действуя умышленно, вопреки интересам Запорожского экспертно-технического центра Госнадзорохрантруда Украины и пункту 1.3.13 должностной инструкции главного бухгалтера ГП “Запорожский ЭТЦ”, неоднократно дала, находившимся в ее непосредственном подчинении бухгалтерам-кассирам ОСОБА_7иОСОБА_8., указание на составление отчетов об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, с указанием основания для выдачи - хознужды на имя сотрудников Запорожского ЭТЦ.

Во исполнение этих распоряжений ОСОБА_5., сотрудники бухгалтерии ГП “Запорожский ЭТЦ” ОСОБА_7иОСОБА_8., не осведомленные о преступном умысле ОСОБА_5., составили 213 отчетов на имя ОСОБА_17., ОСОБА_18., ОСОБА_19ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., ОСОБА_23, ОСОБА_24.,ОСОБА_25,ОСОБА_8., ОСОБА_26., ОСОБА_27 ОСОБА_28, ОСОБА_3 и ОСОБА_5., а именно:

на имя ОСОБА_17. на сумму 2591,25 грн.:

от 9 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 2 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 6 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 12 апреля 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 27 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 28 мая 2004 года на сумму 125,00 грн.;

от 3 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 21 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 30 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 1 июля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 26 июля 2004 года на сумму 174,00 грн.;

от 1 августа 2004 года на сумму 125,00 грн.;

от 1 августа 2004 года на сумму 58,00 грн.;

от 1 августа 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 87,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 3 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 5 августа 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 31 августа 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 1 сентября 2004 года на сумму 122,25 грн.;

на имя ОСОБА_18. на сумму 1 415,00 грн.:

от 26 октября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 2 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 8 ноября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 9 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 17 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 8 декабря 2004 года на сумму 115,00 грн.;

от 13 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 20 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 21 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 23 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имя ОСОБА_19на сумму 3 602,47 грн.:

от 2 февраля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 19 февраля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 марта 2004 года на сумму 77,00 грн.;

от 2 марта 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 15 марта 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 13 апреля 2004 года на сумму 521,92 грн.;

от 16 апреля 2004 года на сумму 210,00 грн.;

от 5 мая 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 68,29 грн.;

от 9 июня 2004 года на сумму 324,16 грн.;

от 15 июня 2004 года на сумму 191,10 грн.;

от 12 июля 2004 года на сумму 530,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму  110,00 грн.;

от 12 августа 2004 года на сумму 300,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 3 ноября 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 12 ноября 2004 года на сумму 300,00 грн.;

от 8 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 21 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 23 декабря 2004 года на сумму 60,00 грн.;

на имя ОСОБА_20. на сумму 3 555,00 грн.:

от 1 сентября 2004 года на сумму 1 200,00 грн.;

от 11 октября 2004 года на сумму 1 200,00 грн.;

от 15 ноября 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 1 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 9 декабря 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 23 декабря 2004 года на сумму 675,00 грн.;

на имя ОСОБА_21. на сумму 1 370,00 грн.:

от 22 октября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 22 ноября 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 1 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 2 декабря 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 17 декабря 2004 года на сумму 90,00 грн.;

от 21 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 22 декабря 2004 года на сумму 40,00 грн.;

от 23 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 23 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 26 декабря 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 27 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

на имя ОСОБА_22. на сумму 2 555,00 грн.:

от 24 марта 2004 года на сумму 180,00 грн.;

от 27 апреля 2004 года на сумму 180,00 грн.;

от 24 мая 2004 года на сумму 180,00 грн.;

от 7 июля 2004 года на сумму 75,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 180,00 грн.;

от 10 августа 2004 года на сумму 180,00 грн.;

от 1 октября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 21 октября 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 26 октября 2004 года на сумму 180,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 300,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 23 ноября 2004 года на сумму 180,00 грн.;

от 30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 10 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 20 декабря 2004 года на сумму 240,00 грн.;

от 20 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имя ОСОБА_23 на сумму 2 909,31 грн.:

от 1 апреля 2004 года на сумму 695,06 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 223,10 грн.;

от 14 апреля 2004 года на сумму 261,74 грн.;

от 15 апреля 2004 года на сумму 927,02 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 416,42 грн.;

от 22 июня 2004 года на сумму 54,59 грн.;

от 20 августа 2004 года на сумму 60,48 грн.;

от 20 октября 2004 года на сумму 30,90 грн.;

от 20 декабря 2004 года на сумму 90,00 грн.;

от 23 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имя ОСОБА_24 на сумму 1 000,00 грн.:

от 9 февраля 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 4 октября 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 18 октября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 21 октября 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 27 октября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 10 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 21 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имяОСОБА_25:

от 19 марта 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имяОСОБА_8. на сумму 6 913,52 грн.:

от 5 февраля 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 2 марта 2004 года на сумму 450,00 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 500,41 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 164,88 грн.;

от 13 апреля 2004 года на сумму 444,39 грн.;

от 15 апреля 2004 года на сумму 343,73 грн.;

от 4 мая 2004 года на сумму 390,50 грн.;

от 10 мая 2004 года на сумму 147,94 грн.;

от 14 мая 2004 года на сумму 152,55 грн.;

от 14 мая 2004 года на сумму 106,50 грн.;

от 20 мая 2004 года на сумму 684,67 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 156,00 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 3 июня 2004 года на сумму 76,65 грн.;

от 9 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 18 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 18 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 29 июня 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 12 июля 2004 года на сумму 600,00 грн.;

от 1 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 5 августа 2004 года на сумму 50,30 грн.;

от 18 августа 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 25 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 сентября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 4 сентября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 20 сентября 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 1 октября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 14 октября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 18 октября 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 21 октября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 23 октября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 28 октября 2004 года на сумму 40,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 2 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 8 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 18 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 19 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 6 декабря 2004 года на сумму 20,00 грн.;

от 8 декабря 2004 года на сумму 125,00 грн.;

от 10 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 14 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 15 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 21 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имя ОСОБА_7на сумму 7 190,81 грн.:

от 13 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 26 февраля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 марта 2004 года на сумму 212,22 грн.;

от 29 марта 2004 года на сумму 103,50 грн.;

от 29 марта 2004 года на сумму 52,20 грн.;

от 15 апреля 2004 года на сумму 395,29 грн.;

от 6 апреля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 26 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 4 мая 2004 года на сумму 352,45 грн.;

от 25 мая 2004 года на сумму 198,00 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 324,15 грн.;

от 2 июня 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 2 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 10 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 15 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 29 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 1 июля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

от 5 июля 2004 года на сумму 145,00 грн.;

от 27 июля 2004 года на сумму 550,00 грн.;

от 1 августа 2004 года на сумму 1 000,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 108,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 9 августа 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 20 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 20 августа 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 25 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 4 сентября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 13 сентября 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 15 сентября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 октября 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 11 октября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 13 октября 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 21 октября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 25 октября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 27 октября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 4 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 4 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 5 ноября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 9 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 10 ноября 2004 года на сумму 50,00 грн.;

на имя ОСОБА_27 на сумму 376,72 грн.:

от 1 апреля 2004 года на сумму 196,16 грн.;

от 8 июня 2004 года на сумму 180,56 грн.;

на имя ОСОБА_28 на сумму 1 021,76 грн.:

от 5 мая 2004 года на сумму 194,57 грн.;

от 5 мая 2004 года на сумму 412,19 грн.;

от 28 мая 2004 года на сумму 415,00 грн.;

на имя ОСОБА_3 на сумму 1 167,00 грн.:

от 20 сентября 2004 года на сумму 1 017,00 грн.;

от 20 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имя ОСОБА_5. на сумму 2 733,55 грн.:

от 1 апреля 2004 года на сумму 491,64 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 897,10 грн.;

от 13 апреля 2004 года на сумму 744,81 грн.;

от 1 октября 2004 года на сумму 450,00 грн.;

от 17 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.

Всего по распоряжениям ОСОБА_5., на имена перечисленных выше сотрудников ГП “Запорожский ЭТЦ”, было составлено отчетов об использовании средств, выданных на командировку или под отчет на общую сумму 38 551,39 грн.

По личному указанию ОСОБА_5., на основании подготовленных отчетов, а также приложенных к ним отчетно-финансовым документам на приобретение бензина, бумаги, карточек пополнения счета мобильной связи, строительных материалов, радиатора, салфеток, бумажных полотенец, перчаток, ведер, прищепок, пленки упаковочной, справочной литературы, процессора к персональному компьютеру, ОСОБА_7иОСОБА_8. составили расходные кассовые ордера на общую сумму 56 065,88 грн., а именно:

на имя ОСОБА_17. на сумму 7 090,01 грн.:

№104 от 6 февраля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№111 от 10 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№129 от 13 февраля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№153 от 24 февраля 2004 года на сумму 897,84 грн.;

№180 от 26 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№205 от 5 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№215 от 15 марта 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№252 от 25 марта 2004 года на сумму 366,22 грн.;

№264 от 25 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№284 от 1 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№366 от 20 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№404 от 27 апреля 2004 года на сумму 500,00 грн.;

№420 от 28 апреля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№443 от 5 мая 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№466 от 11 мая 2004 года на сумму 379,55 грн.;

№474 от 14 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№489 от 19 мая 2004 года на сумму 250,00 грн.;

№507 от 26 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№563 от 1 июня 2004 года на сумму 125,00 грн.;

№575 от 4 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№597 от 11 июня 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№622 от 18 июня 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№646 от 23 июня 2004 года на сумму 221,40 грн.;

№693 от 5 июля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№708 от 9 июля 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имя ОСОБА_18. на сумму 1 500,00 грн.:

№1041 от 27 сентября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1075 от 1 октября 2004 года на сумму 240,00 грн.;

№1201 от 12 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1225 от 17 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1252 от 19 ноября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№1313 от 1 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№1339 от 6 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1362 от 14 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№1407 от 21 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№1423 от 23 декабря 2004 года на сумму 180,00 грн.;

№1438 от 29 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имя ОСОБА_19на сумму 4 866,97 грн.:

№174 от 26 февраля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№245 от 19 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№532 от 27 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№552 от 1 июня 2004 года на сумму 400,00 грн.;

№588 от 8 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№601 от 11 июня 2004 года на сумму 392,45 грн.;

№619 от 18 июня 2004 года на сумму 191,10 грн.;

№629 от 23 июня 2004 года на сумму 308,60 грн.;

№701 от 9 июля 2004 года на сумму 240,00 грн.;

№717 от 9 июля 2004 года на сумму 386,10 грн.;

№879 от 13 августа 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№918 от 25 августа 2004 года на сумму 382,00 грн.;

№1045 от 27 сентября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1086 от 11 октября 2004 года на сумму 370,72 грн.;

№1166 от 1 ноября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1207 от 12 ноября 2004 года на сумму 365,00 грн.;

№1268 от 24 ноября 2004 года на сумму 181,00 грн.;

№1382 от 17 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имя ОСОБА_20. на сумму 2 503,56 грн.:

№1046 от 27 сентября 2004 года на сумму 1200,00 грн.;

№1317 от 1 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№1324 от 2 декабря 2004 года на сумму 60,00 грн.;

№1341 от 6 декабря 2004 года на сумму 148,56 грн.;

№1378 от 17 декабря 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1396 от 20 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1426 от 23 декабря 2004 года на сумму 675,00 грн.;

на имя ОСОБА_21. на сумму 3 360,39 грн.:

№1157 от 26 октября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№1159 от 26 октября 2004 года на сумму 266,31 грн.;

№1434 от 29 декабря 2004 года на сумму 518,23 грн.;

№1418 от 23 декабря 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№1409 от 21 декабря 2004 года на сумму 142,00 грн.;

№1393 от 20 декабря 2004 года на сумму 131,16 грн.;

№1383 от 17 декабря 2004 года на сумму 259,96 грн.;

№1357 от 14 декабря 2004 года на сумму 249,98 грн.;

№1349 от 6 декабря 2004 года на сумму 324,04 грн.;

№1315 от 1 декабря 2004 года на сумму 260,31 грн.;

№1271 от 24 ноября 2004 года на сумму 243,20 грн.;

№1247 от 19 ноября 2004 года на сумму 227,99 грн.;

№1206 от 12 ноября 2004 года на сумму 287,21 грн.;

на имя ОСОБА_22. на сумму 4 155,00 грн.:

№109 от 10 февраля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№263 от 25 марта 2004 года на сумму 180,00 грн.;

№382 от 27 апреля 2004 года на сумму 180,00 грн.;

№498 от 21 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№531 от 27 мая 2004 года на сумму 180,00 грн.;

№562 от 1 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№617 от 18 июня 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№684 от 5 июля 2004 года на сумму 180,00 грн.;

№689 от 5 июля 2004 года на сумму 275,00 грн.;

№739 от 16 июля 2004 года на сумму 240,00 грн.;

№774 от 23 июля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№814 от 2 августа 2004 года на сумму 180,00 грн.;

№867 от 11 августа 2004 года на сумму 180,00 грн.;

№957 от 2 сентября 2004 года на сумму 240,00 грн.;

№1042 от 27 сентября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1096 от 11 октября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№1250 от 19 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1270 от 24 ноября 2004 года на сумму 180,00 грн.;

№1359 от 14 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1377 от 17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1392 от 20 декабря 2004 года на сумму 240,00 грн.;

№1402 от 21 декабря 2004 года на сумму 160,00 грн.;

на имя ОСОБА_23 на сумму 3 218,34 грн.:

№287 от 1 апреля 2004 года на сумму 695,06 грн.;

№299 от 2 апреля 2004 года на сумму 223,10 грн.;

№353 от 16 апреля 2004 года на сумму 927,02 грн.;

№365 от 20 апреля 2004 года на сумму 261,74 грн.;

№599 от 11 июня 2004 года на сумму 416,42 грн.;

№1408 от 21 декабря 2004 года на сумму 97,00 грн.;

№1417 от 23 декабря 2004 года на сумму 225,00 грн.;

№1439 от 29 декабря 2004 года на сумму 373,00 грн.;

на имя ОСОБА_24 на сумму 1 596,82 грн.:

№490 от 21 мая 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№530 от 27 мая 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№572 от 04 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№604 от 11 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№631 от 23 июня 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№678 от 5 июля 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№980 от 7 сентября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№1138 от 22 октября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№1256 от 19 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1358 от 14 декабря 2004 года на сумму 160,00 грн.;

№1403 от 21 декабря 2004 года на сумму 136,82 грн.;

на имяОСОБА_25 на сумму 623,86 грн.:

№742 от 16 июля 2004 года на сумму 127,00 грн.;

№1342 от 6 декабря 2004 года на сумму 142,31 грн.;

№1374 от 17 декабря 2004 года на сумму 190,07 грн.;

№1440 от 29 декабря 2004 года на сумму 164,48 грн.;

на имяОСОБА_8. на сумму 5 963,80 грн.:

№142 от 17 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№286 от 1 апреля 2004 года на сумму 500,41 грн.;

№352 от 16 апреля 2004 года на сумму 343,73 грн.;

№373 от 20 апреля 2004 года на сумму 444,39 грн.;

№459 от 11 мая 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№477 от 14 мая 2004 года на сумму 390,50 грн.;

№484 от 19 мая 2004 года на сумму 259,05 грн.;

№506 от 26 мая 2004 года на сумму 684,67 грн.;

№557 от 1 июня 2004 года на сумму 160,40 грн.;

№576 от 4 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№598 от 11 июня 2004 года на сумму 156,00 грн.;

№602 от 11 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№608 от 18 июня 2004 года на сумму 250,00 грн.;

№713 от 9 июля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№746 от 16 июля 2004 года на сумму 220,55 грн.;

№828 от 4 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№915 от 25 августа 2004 года на сумму 163,00 грн.;

№979 от 7 сентября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1074 от 1 октября 2004 года на сумму 278,00 грн.;

№1139 от 22 октября 2004 года на сумму 213,10 грн.;

№1224 от 17 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1254 от 19 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1314 от 1 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1366 от 14 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1373 от 17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1435 от 29 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имя ОСОБА_7на сумму 9 964,49 грн.:

№92 от 6 февраля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№124 от 13 февраля 2004 года на сумму 141,00 грн.;

№130 от 13 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№244 от 19 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№257 от 25 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№265 от 25 марта 2004 года на сумму 276,50 грн.;

№355 от 16 апреля 2004 года на сумму 420,76 грн.;

№441 от 5 мая 2004 года на сумму 219,98 грн.;

№456 от 11 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№479 от 14 мая 2004 года на сумму 352,45 грн.;

№487 от 19 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№535 от 27 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№555 от 1 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№560 от 1 июня 2004 года на сумму 324,15 грн.;

№587 от 8 июня 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№603 от 11 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№620 от 18 июня 2004 года на сумму 250,00 грн.;

№655 от 24 июня 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№697 от 5 июля 2004 года на сумму 195,00 грн.;

№727 от 13 июля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№747 от 16 июля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№806 от 29 июля 2004 года на сумму 550,00 грн.;

№819 от 2 августа 2004 года на сумму 308,00 грн.;

№830 от 4 августа 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№852 от 6 августа 2004 года на сумму 1000,00 грн.;

№869 от 11 августа 2004 года на сумму 420,40 грн.;

№917 от 25 августа 2004 года на сумму 175,00 грн.;

№942 от 31 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№932 от 31 августа 2004 года на сумму 200,60 грн.;

№956 от 2 сентября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№1019 от 22 сентября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1072 от 1 октября 2004 года на сумму 149,65 грн.;

№1077 от 1 октября 2004 года на сумму 231,00 грн.;

№1092 от 11 октября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1144 от 22 октября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1156 от 26 октября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№1191 от 5 ноября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1267 от 24 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.,

на имя ОСОБА_27:

№783 от 26 июля 2004 года на сумму 341,00 грн.;

на имя ОСОБА_28 на сумму 1 011,76 грн.:

№470 от 14 мая 2004 года на сумму 606,76 грн.;

№1052 от 27 сентября 2004 года на сумму 405,00 грн.;

на имя ОСОБА_3 на сумму 5 397,00 грн.:

№103 от 6 февраля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№135 от 13 февраля 2004 года на сумму 500,00 грн.;

№171 от 26 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№204 от 5 марта 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№247 от 19 марта 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№688 от 5 июля 2004 года на сумму 370,50 грн.;

№718 от 9 июля 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№731 от 13 июля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№794 от 26 июля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№788 от 26 июля 2004 года на сумму 328,50 грн.;

№1249 от 19 ноября 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№1295 от 30 ноября 2004 года на сумму 342,00 грн.;

№1298 от 30 ноября 2004 года на сумму 256,00 грн.;

№1361 от 14 декабря 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№1381 от 17 декабря 2004 года на сумму 250,00 грн.;

№1394 от 20 декабря 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№1437 от 29 декабря 2004 года на сумму 700,00 грн.;

на имя ОСОБА_5. на сумму 4 472,88 грн.:

№97 от 6 февраля 2004 года на сумму 460,00 грн.;

№133 от 13 февраля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№148 от 24 февраля 2004 года на сумму 494,00 грн.;

№176 от 26 февраля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№246 от 19 марта 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№254 от 25 марта 2004 года на сумму 500,00 грн.;

№407 от 27 апреля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№663 от 1 июля 2004 года на сумму 318,88 грн.;

№690 от 5 июля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№755 от 19 июля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№773 от 23 июля 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№782 от 26 июля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№1248 от 19 ноября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1297 от 30 ноября 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№1346 от 6 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1380 от 17 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.

При этом, ОСОБА_5. было достоверно известно, что ОСОБА_17 ОСОБА_26.,ОСОБА_8., ОСОБА_23,ОСОБА_25, ОСОБА_20 и ОСОБА_27. отчетно-финансовые документы на приобретение бензина, бумаги, карточек пополнения счета мобильной связи, строительных материалов и радиатора на общую сумму 29 705,06 грн. в бухгалтерию государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ” не предоставляли, перечисленные товары не приобретали и денежные средства в кассе ГП “Запорожский ЭТЦ” не получали.

По устному распоряжению ОСОБА_5., в период времени с 6 февраля по 29 декабря 2004 года, полученные в кассе ГП “Запорожский ЭТЦ”, сразу же после составления расходных кассовых ордеров, денежные средства в размере 29 705,06 грн., бухгалтера-кассиры ОСОБА_7иОСОБА_8. передали ОСОБА_5., которая данные денежные средства сотрудникам ОСОБА_17., ОСОБА_26.,ОСОБА_8., ОСОБА_23,ОСОБА_25, ОСОБА_20 и ОСОБА_27. не передала, а обратила в свою пользу.

Кроме этого, из всех чеков на приобретение карточек пополнения счета мобильной связи и строительных материалов, приложенных к отчетам об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, выписанным на имя ОСОБА_18., ОСОБА_19ОСОБА_22,ОСОБА_24., ОСОБА_28, перечисленные лица в бухгалтерию ГП “Запорожский ЭТЦ” не предоставляли чеки, приложенные к следующим отчетам:

на имя ОСОБА_18. на сумму 425,00 грн.:

от 1 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 2 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 17 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 8 декабря 2004 года на сумму 25,00 грн.;

на имя ОСОБА_19на сумму 2 842,47 грн.:

от 2 февраля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 19 февраля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 марта 2004 года на сумму 77,00 грн.;

от 2 марта 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 15 марта 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 13 апреля 2004 года на сумму 521,92 грн.;

от 16 апреля 2004 года на сумму 210,00 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 68,29 грн.;

от 9 июня 2004 года на сумму 324,16 грн.;

от 15 июня 2004 года на сумму 191,10 грн.;

от 12 августа 2004 года на сумму 300,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 3 ноября 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 12 ноября 2004 года на сумму 300,00 грн.;

от 8 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 21 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имя ОСОБА_22 на сумму 475,00 грн.:

 7 июля 2004 года на сумму 75,00 грн.;

 1 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

10 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имяОСОБА_24. на сумму 940,00 грн.:

от 9 февраля 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 4 октября 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 18 октября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 27 октября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 10 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 21 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имя ОСОБА_28 на сумму 591,76 грн.:

от 5 мая 2004 года на сумму 194,57 грн.;

от 5 мая 2004 года на сумму 397,19 грн.,

а всего на общую сумму 5 274,23 грн.

Также по расходным кассовым ордерам, не подтвержденным соответствующими отчетно-финансовыми документами, выписанным на имя ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_21., ОСОБА_22, ОСОБА_19ОСОБА_24 и ОСОБА_18., по личному указанию ОСОБА_5. из кассы госпредприятия было выдано 4 230,00 грн., 1 739,33 грн., 1 990,39 грн., 1 600,00 грн., 1 264,50 грн., 596,82 грн. и 85 грн., соответственно, а всего 11 506,04 грн.

По устному распоряжению ОСОБА_5., в период времени с 2 февраля по 29 декабря 2004 года, полученные в кассе ГП “Запорожский ЭТЦ”, сразу же после составления расходных кассовых ордеров, денежные средства в размере 5 274,23 грн. и 11 506,04 грн., а всего 16 780,27 грн., бухгалтера-кассиры ОСОБА_7иОСОБА_8. передали лично ОСОБА_5., которая данные денежные средства сотрудникам Смоле А.В., ОСОБА_19ОСОБА_21., ОСОБА_22., Маказану К.А., Калюжному С.В. и ОСОБА_3., не передала, а обратила в свою пользу.

Также, в период с декабря 2003 года по ноябрь 2004 года, в городе Запорожье, ОСОБА_5., являясь должностным лицом - с 1 сентября 1997 года - главным бухгалтером ГП “Запорожский ЭТЦ”, с целью завладения денежными средствами указанного ГП, действуя умышленно, вопреки интересам Запорожского экспертно-технического центра Госнадзорохрантруда Украины и пункту 1.3.13 должностной инструкции главного бухгалтера ГП “Запорожский ЭТЦ”, неоднократно, дала, находившемуся в ее непосредственном подчинении бухгалтеру-кассиру ОСОБА_26., указание на составление удостоверений о командировке в г. Киев.

Во исполнение данных распоряжений ОСОБА_5., сотрудник бухгалтерии ГП “Запорожский ЭТЦ” ОСОБА_26., не осведомленная о преступном умысле ОСОБА_5., составила 25 удостоверений:

на имя ОСОБА_26.:

№034/1 (приказ №024 от 2 февраля 2004 года);

№067/2 (приказ №046/1 от 17 февраля 2004 года);

без номера (с 22 мая 2004 года по 26 мая 2004 года);

№331/2 (приказ №232/1 от 22 июня 2004 года);

№346/2 (приказ №245/1 от 1 июля 2004 года);

без номера (с 27 июля 2004 года по 31 июля 2004 года);

№442/2 (приказ №317/1 от 25 августа 2004 года);

№482/2 (приказ №347/1 от 9 сентября 2004 года);

№488/1 (приказ №351 от 14 сентября 2004 года);

№504/2 (приказ №421/1 от 22 декабря 2003 года);

на имя ОСОБА_22:

№031/1 (приказ №022/1 от 29 января 2004 года);

№348/1 (приказ №247/1 от 1 июля 2004 года);

на имя ОСОБА_17.:

№374/1 (приказ №267/1 от 19 июля 2004 года);

на имя ОСОБА_5.:

№034 (приказ №024 от 2 февраля 2004 года);

№067/1 (приказ №046/1 от 17 февраля 2004 года);

№526 (приказ от 28 февраля 2004 года);

без номера (с 22 мая 2004 года по 26 мая 2004 года);

№331/1 (приказ №232/1 от 22 июня 2004 года);

№346/1 (приказ №245/1 от 1 июля 2004 года);

без номера (с 27 июля 2004 года по 31 июля 2004 года);

№442/1 (приказ №317/1 от 25 августа 2004 года);

№482/1 (приказ №347/1 от 9 сентября 2004 года);

№488 (приказ от 14 сентября 2004 года);

№576 (приказ №417 от 19 октября 2004 года);

№504/1 (приказ №421/1 от 22 декабря 2003 года).

К перечисленным выше удостоверениям о командировке, по указанию ОСОБА_5., бухгалтером-кассиром ОСОБА_7были оформлены отчеты об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, а также авансовые отчеты:

на имя ОСОБА_7на сумму 687,60 грн.:

от 5 января 2004 года на сумму 68,40 грн.;

от 9 февраля 2004 года на сумму 82,80 грн.;

от 24 февраля 2004 года на сумму 86,40 грн.;

от 27 мая 2004 года на сумму 75,60 грн.;

от 1 июля 2004 года на сумму 68,40 грн.;

от 5 июля 2004 года на сумму 68,40 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 79,20 грн.;

от 30 августа 2004 года на сумму 50,40 грн.;

от 13 сентября 2004 года на сумму 32,40 грн.;

от 20 сентября 2004 года на сумму 75,60 грн.;

на имя ОСОБА_22 на сумму 2 500,00 грн.:

от 9 февраля 2004 года на сумму 1 000,00 грн.;

от 13 июля 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

на имя ОСОБА_17.

от 26 июля 2004 года на сумму 1 561,00 грн.;

на имя ОСОБА_5. на сумму 11 686,88 грн.:

от 5 января 2004 года на сумму 383,40 грн.;

от 9 февраля 2004 года на сумму 1 380,01 грн.;

от 23 февраля 2004 года на сумму 719,80 грн.;

от 27 мая 2004 года на сумму 1 416,31 грн.;

от 1 июля 2004 года на сумму 418,40 грн.;

от 5 июля 2004 года на сумму 438,40 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 1 858,20 грн.;

от 30 августа 2004 года на сумму 822,63 грн.;

от 13 сентября 2004 года на сумму 687,73 грн.;

от 20 сентября 2004 года на сумму 2 625,60 грн.;

от 30 сентября 2004 года на сумму 384,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 552,40 грн.

В дальнейшем, по устному распоряжению ОСОБА_5., на основании подготовленных удостоверений о командировке, отчетов об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, а также авансовых отчетов, бухгалтер-кассир ОСОБА_26., составила 26 расходных кассовых ордеров на общую сумму 19 047,97 грн., а именно:

на имя ОСОБА_7на сумму 687,60 грн.:

№18 от 16 января 2004 года на сумму 90,00 грн.;

№516 от 26 мая 2004 года на сумму 75,60 грн.;

№662 от 1 июля 2004 года на сумму 68,40 грн.;

№676 от 5 июля 2004 года на сумму 68,40 грн.;

№811 от 2 августа 2004 года на сумму 79,20 грн.;

№847 от 6 августа 2004 года на сумму 86,40 грн.;

№910 от 25 августа 2004 года на сумму 61,20 грн.;

№928 от 31 августа 2004 года на сумму 50,40 грн.;

№1015 от 22 сентября 2004 года на сумму 108,00 грн.,

на имя ОСОБА_22 на сумму 2 500,00 грн.:

№79 от 31 января 2004 года на сумму 1 000,00 грн.;

№753 от 19 июля 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

на имя ОСОБА_17.

№792 от 26 июля 2004 года на сумму 1 561,00 грн.;

на имя ОСОБА_5. на сумму 14 299,37 грн.:

№496 от 21 мая 2004 года на сумму 1 000,00 грн.;

№517 от 26 мая 2004 года на сумму 416,31 грн.;

№643 от 23 июня 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

№785 от 26 июля 2004 года на сумму 1 000,00 грн.;

№812 от 2 августа 2004 года на сумму 858,20 грн.;

№831 от 4 августа 2004 года на сумму 1 200,00 грн.;

№880 от 13 августа 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

№907 от 25 августа 2004 года на сумму 1 304,90 грн.;

№937 от 31 августа 2004 года на сумму 322,63 грн.;

№973 от 7 сентября 2004 года на сумму 500,00 грн.;

№995 от 13 сентября 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

№1014 от 22 сентября 2004 года на сумму 1 313,33 грн.;

№1043 от 27 сентября 2004 года на сумму 384,00 грн.;

№1131 от 22 октября 2004 года на сумму 1 500,00 грн.

При этом ОСОБА_5. было достоверно известно, что ОСОБА_26., ОСОБА_22. и ОСОБА_17в командировки в г. Киев не выезжали и денежные средства в размере 4 748,60 грн. по перечисленным выше расходным кассовым ордерам в кассе ГП “Запорожский ЭТЦ” не получали.

По устному распоряжению ОСОБА_5., в период времени с 16 января по 22 октября 2004 года, полученные в кассе госпредприятия, сразу же после составления расходных кассовых ордеров, денежные средства в размере 4 748,60 грн. бухгалтер-кассир ОСОБА_7передала ОСОБА_5., которая данные денежные средства сотрудникам - ОСОБА_26., ОСОБА_22. и ОСОБА_17., не передала, а обратила в свою пользу.

Кроме этого ОСОБА_5., путём злоупотребления своим служебным положением, из 14 299,37 грн. выданных на ее имя в кассе “Запорожского ЭТЦ”, 2 612,49 грн. получила по перечисленным выше расходным кассовым ордерам, не подтвержденным соответствующими платежными документами, после чего обратила данную сумму в свою пользу, а 4 764,50 грн. ОСОБА_5., путём злоупотребления своим служебным положением, завладела, оплатив за проживание своего мужа ОСОБА_4, не являющегося сотрудником “Запорожского ЭТЦ”, в гостиничном комплексе “Турист” и гостинице Государственного международного аэропорта “Борисполь”.

В связи с изложенным, указанными действиями ОСОБА_5. государственному предприятию “Запорожский ЭТЦ” нанесен ущерб в размере 413 658,94 грн., что является особо крупным размером, так как более чем в 18240 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Также, в период с января 2002 года по февраль 2005 года, в городе Запорожье, ОСОБА_5., являясь должностным лицом - с 1 сентября 1997 года - главным бухгалтером, а с 8 ноября 2004 года заместителем начальника по экономике и финансам государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ”, действуя умышленно, с целью завладения денежными средствами указанного ГП в особо крупных размерах, неоднократно внесла в официальные документы - 5 трудовых соглашений:

от 1 января и 1 февраля 2002 года на имя ОСОБА_9;

от 1 января и 1 июля 2002 года на имя ОСОБА_10;

от 1 марта 2002 года на имя ОСОБА_11,

а также в официальные документы - 5 актов приемки выполненных работ:

от 1 февраля и 1 марта 2002 года на имя ОСОБА_9;

от 1 февраля и 1 августа 2002 года на имя ОСОБА_10;

от 1 апреля 2002 года на имя ОСОБА_11,

заведомо ложные сведения о том, что перечисленные граждане заключили указанные трудовые соглашения с ГП “Запорожский ЭТЦ” и на их основании выполнили работы по техническим экспертизам и принимали участие в работах по договорам.

Кроме того, в указанный период времени ОСОБА_5., с целью завладения денежными средствами ГП “Запорожский ЭТЦ” в особо крупных размерах, неоднократно дала, находившимся в ее непосредственном подчинении бухгалтерам-кассирам ОСОБА_7и ОСОБА_8., указание на составление официальных документов, содержащих заведомо для ОСОБА_5. ложные сведения.

Во исполнение данных распоряжений ОСОБА_5., сотрудники бухгалтерии ГП “Запорожский ЭТЦ” ОСОБА_7иОСОБА_8., не осведомленные о преступной цели ОСОБА_5, а также ложности сообщенных им последней сведений для отражения в документах, внесли в официальные документы - 70 трудовых соглашений заведомо для ОСОБА_5. ложные сведения о том, что граждане заключили трудовые соглашения с ГП “Запорожский ЭТЦ” и на их основании выполнили, предусмотренные этими документами работы, а именно:

на имя ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе:

от 1 февраля 2002 года; от 1 марта 2002 года;

от 1 апреля 2002 года; от 1 мая 2002 года;

от 1 июня 2002 года; от 1 августа 2002 года;

от 1 декабря 2002 года; от 1 января 2003 года;

от 3 марта 2003 года; от 5 мая 2003 года;

от 1 сентября 2003 года; от 1 октября 2003 года;

от 1 апреля 2004 года; от 5 мая 2004 года;

от 1 июля 2004 года;

на имя ОСОБА_11на участие в работах по договорам:

от 1 марта 2002 года; от 1 августа 2002 года;

от 1 декабря 2002 года; от 1 февраля 2003 года;

от 3 марта 2003 года;

на имя ОСОБА_12 на участие в проведении работ по договорам:

от 1 сентября 2002 года; от 1 декабря 2002 года;

от 1 февраля 2003 года; от 3 марта 2003 года;

от 1 апреля 2003 года; от 1 июля 2003 года;

от 1 ноября 2003 года; от 1 января 2004 года;

от 1 февраля 2004 года; от 1 марта 2004 года;

на имя ОСОБА_9 на участие в работах по технической экспертизе:

от 1 апреля 2003 года; от 1 февраля 2003 года;

на имя ОСОБА_8. на набор документов на персональном компьютере:

от 1 мая 2003 года; от 2 июня 2003 года;

от 1 июля 2003 года; от 1 августа 2003 года;

от 1 сентября 2003 года; от 1 октября 2003 года;

от 1 ноября 2003 года; от 1 декабря 2003 года;

от 1 января 2004 года; от 1 февраля 2004 года;

от 1 марта 2004 года; от 1 апреля 2004 года;

от 5 мая 2004 года; от 1 июня 2004 года;

от 1 июля 2004 года;

на имя ОСОБА_15 на набор документов на персональном компьютере:

от 1 августа 2004 года; от 1 сентября 2004 года;

от 1 октября 2004 года; от 1 ноября 2004 года;

от 1 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_16 на набор документов на персональном компьютере:

· от 1 октября 2004 года; от 1 ноября 2004 года;

· от 1 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_14на ремонт автомобилей ВАЗ, ЗАЗ:

· от 1 августа 2004 года; от 1 сентября 2004 года;

· от 1 октября 2004 года; от 1 ноября 2004 года;

· от 1 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_13. на ремонт автомобилей ВАЗ, ЗАЗ:

· от 5 мая 2003 года; от 1 июня 2003 года;

· от 1 июля 2003 года; от 4 августа 2003 года;

· от 1 января 2004 года; от 1 февраля 2004 года;

· от 1 марта 2004 года; от 1 апреля 2004 года;

· от 1 мая 2004 года; от 1 июля 2004 года,

а также в официальные документы - 70 актов приемки выполненных работ:

на имя ОСОБА_10:

· от 1 марта 2002 года; от 1 апреля 2002 года;

· от 1 мая 2002 года; от 1 июня 2002 года;

· от 27 июня 2002 года; от 30 августа 2002 года;

· от 31 декабря 2002 года; от 31 января 2003 года;

· от 28 марта 2003 года; от 30 мая 2003 года;

· от 30 сентября 2003 года; от 31 октября 2003 года;

· от 30 апреля 2004 года; от 31 мая 2004 года;

· от 31 июля 2004 года;

на имя ОСОБА_11:

· от 1 апреля 2002 года; от 30 августа 2002 года;

· от 31 декабря 2002 года; от 28 февраля 2003 года;

· от 28 марта 2003 года;

на имя ОСОБА_12:

· от 30 сентября 2002 года; от 31 декабря 2002 года;

· от 28 февраля 2003 года; от 28 марта 2003 года;

· от 30 апреля 2003 года; от 31 июля 2003 года;

· от 30 ноября 2003 года; от 31 января 2004 года;

· от 29 февраля 2004 года; от 31 марта 2004 года;

на имя ОСОБА_9:

от 28 февраля 2003 года; от 30 апреля 2003 года;

на имя ОСОБА_8.:

от 30 мая 2003 года; от 30 июня 2003 года;

от 31 июля 2003 года; от 29 августа 2003 года;

от 30 сентября 2003 года; от 31 октября 2003 года;

от 30 ноября 2003 года; от 31 декабря 2003 года;

от 31 января 2004 года; от 29 февраля 2004 года;

от 31 марта 2004 года; от 30 апреля 2004 года;

от 31 мая 2004 года; от 30 июня 2004 года;

от 31 июля 2004 года;

на имя ОСОБА_15:

от 31 августа 2004 года; от 30 сентября 2004 года;

от 31 октября 2004 года; от 30 ноября 2004 года;

от 31 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_16:

· от 31 октября 2004 года; от 30 ноября 2004 года;

· от 31 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_14.:

· от 31 августа 2004 года; от 30 сентября 2004 года;

· от 31 октября 2004 года; от 30 ноября 2004 года;

· от 31 декабря 2004 года;

на имя ОСОБА_13.:

· от 30 мая 2003 года; от 30 июня 2003 года;

· от 31 июля 2003 года; от 29 августа 2003 года;

· от 31 января 2004 года; от 29 февраля 2004 года;

· от 31 марта 2004 года; от 30 апреля 2004 года;

· от 31 мая 2004 года; от 30 июля 2004 года.

Изготовленные ОСОБА_5., а также по ее распоряжению ОСОБА_7иОСОБА_8. перечисленные официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения, ОСОБА_5. выдала, предоставив их в бухгалтерию государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ”, где на их основании и по ее личному указанию, ОСОБА_7иОСОБА_8. составили официальные документы, содержащие заведомо для ОСОБА_5. ложные сведения о выдаче денежных средств конкретным гражданам - 77 платежных ведомостей на общую сумму 25 366,52 грн., а именно:

на имя ОСОБА_10 на сумму 5 647,43 грн.:

№202 от 26 февраля 2002 года на сумму 350,00 грн.;

№365 от 19 апреля 2002 года на сумму 370,00 грн.;

№506 от 23 мая 2002 года на сумму 350,01 грн.;

№571 от 17 июня 2002 года на сумму 380,00 грн.;

№646 от 22 июля 2002 года на сумму 420,00 грн.;

№722 от 21 августа 2002 года на сумму 420,00 грн.;

№905 от 20 сентября 2002 года на сумму 163,80 грн.;

№47 от 20 января 2003 года на сумму 352,60 грн.;

№200 от 24 февраля 2003 года на сумму 351,00 грн.;

№365 от 24 апреля 2003 года на сумму 300,01 грн.;

№584 от 19 июня 2003 года на сумму 300,01 грн.;

№1068 от 24 октября 2003 года на сумму 325,00 грн.;

№1169 от 27 ноября 2003 года на сумму 325,00 грн.;

№398 от 27 апреля 2004 года на сумму 280,00 грн.;

№552 от 26 мая 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№588 от 22 июня 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№893 от 25 августа 2004 года на сумму 320,00 грн.,

на имя ОСОБА_11на сумму 1 696,01 грн.:

№328 от 19 апреля 2002 года на сумму 180,00 грн.;

№534 от 17 июня 2002 года на сумму 370,00 грн.;

№910 от 26 сентября 2002 года на сумму 350,01 грн.;

№63 от 20 января 2003 года на сумму 296,40 грн.;

№319 от 24 марта 2003 года на сумму 249,60 грн.;

№406 от 24 апреля 2003 года на сумму 250,00 грн.,

на имя ОСОБА_12 на сумму 2 683,00 грн.:

№1025 от 24 октября2002 года на сумму 310,00 грн.;

№99 от 20 января 2003 года на сумму 351,00 грн.;

№301 от 24 марта 2003 года на сумму 312,00 грн.;

№357 от 24 апреля 2003 года на сумму 200,00 грн.;

№529 от 26 мая 2003 года на сумму 200,00 грн.;

№842 за июль 2003 года от 21 августа на сумму 200,00 грн.;

№1205 от 17 декабря 2003 года на сумму 300,00 грн.;

№108 от 31 января 2004 года на сумму 250,00 грн.;

№178 от 24 февраля 2004 года на сумму 280,00 грн.;

№307 от 15 марта 2004 года на сумму 280,00 грн.,

на имя ОСОБА_9 на сумму 823,01 грн.:

№170 от 26 февраля 2002 года на сумму 250,00 грн.;

№333 от 24 марта 2003 года на сумму 273,00 грн.;

№519 от 26 мая 2003 года на сумму 300,01 грн.;

на имя ОСОБА_8. на сумму 4 950,00 грн.:

· №570 от 19 июня 2003 года на сумму 250,00 грн.;

· №709 от 17 июля 2003 года на сумму 350,00 грн.;

· №824 от 21 августа 2003 года на сумму 400,00 грн.;

· №963 от 25 сентября 2003 года на сумму 380,00 грн.;

· №1084 от 24 октября 2003 года на сумму 325,00 грн.;

· №1162 от 27 ноября 2003 года на сумму 325,00 грн.;

· №1281 от 17 декабря 2003 года на сумму 250,00 грн.;

· №91 от 31 января 2003 года на сумму 300,00 грн.;

· №150 от 24 февраля 2004 года на сумму 320,00 грн.;

· №289 от 15 марта 2004 года на сумму 320,00 грн.;

· №371 от 27 апреля 2004 года на сумму 320,00 грн.;

· №540 от 26 мая 2004 года на сумму 320,00 грн.;

· №599 от 22 июня 2004 года на сумму 320,00 грн.;

· №712 от 26 июля 2004 года на сумму 450,00 грн.;

· №889 от 25 августа 2004 года на сумму 320,00 грн.;

на имя ОСОБА_16 на сумму 900,00 грн.:

№1203 от 17 ноября 2004 года на сумму 450,00 грн.;

№1307 за ноябрь 2004 года на сумму 450,00 грн.;

на имя ОСОБА_14на сумму 2 441,43 грн.:

№918 от 21 сентября 2004 года на сумму 400,00 грн.;

№1063 от 22 октября 2004 года на сумму 400,00 грн.;

№1197 от 17 ноября 2004 года на сумму 450,00 грн.;

№1319 за ноябрь 2004 года на сумму 400,00 грн.;

без номера на сумму 391,43 грн.;

без номера от 1 февраля 2005 года на сумму 400,00 грн.;

на имя ОСОБА_15 на сумму 1 995,64 грн.:

· №909 от 21 сентября 2004 года на сумму 350,00 грн.;

· №1089 от 22 октября 2004 года на сумму 350,00 грн.;

· №1200 от 17 ноября 2004 года на сумму 250,00 грн.;

· №1320 за ноябрь 2004 года на сумму 350,00 грн.;

· без номера на сумму 345,64 грн.;

· без номера от 1 февраля 2005 года на сумму 350,00 грн.;

на имя ОСОБА_13. на сумму 4 230,00 грн.:

№609 от 19 июня 2003 года на сумму 450,00 грн.;

№758 от 17 июля 2003 года на сумму 350,00 грн.;

№836 от 21 августа 2003 года на сумму 400,00 грн.;

№968 от 25 сентября 2003 года на сумму 280,00 грн.;

№1230 от 17 декабря 2003 года на сумму 350,00 грн.;

№100 от 31 января 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№173 от 24 февраля 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№331 от 15 марта 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№379 от 27 апреля 2004 года на сумму 320,00 грн.;

№534 от 26 мая 2004 года на сумму 380,00 грн.;

№573 от 22 июня 2004 года на сумму 380,00 грн.;

№882 от 25 августа 2004 года на сумму 380,00 грн.

По устному распоряжению ОСОБА_5., в период времени с 26 февраля 2002 года по 1 февраля 2005 года, на основании перечисленных выше официальных документов - трудовых соглашений, актов приемки выполненных работ и платежных ведомостей, бухгалтера-кассиры ОСОБА_7иОСОБА_8. из кассы ГП “Запорожский ЭТЦ” выдали ОСОБА_5. 25 366,52 грн., которая данные денежные средства гражданам ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_15 и ОСОБА_16 не передала, а завладела ими, путём злоупотребления своим служебным положением.

Также, в период времени с февраля по декабрь 2004 года, в городе Запорожье, ОСОБА_5., являясь должностным лицом - с 1 сентября 1997 года - главным бухгалтером, а с 8 ноября 2004 года заместителем начальника по экономике и финансам ГП “Запорожский ЭТЦ”, действуя умышленно, с целью составления и выдачи заведомо ложных документов, для завладения, путём злоупотребления своим служебным положением, денежными средствами указанного госпредприятия в особо крупных размерах, неоднократно, дала указание сотрудникам бухгалтерии ОСОБА_7иОСОБА_8., составить на имя сотрудников госпредприятия официальные документы - отчеты об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, с указанием основания для выдачи - хознужды.

Выполняя указание ОСОБА_5., сотрудники ОСОБА_7и ОСОБА_8., будучи не осведомленными, о преступных действиях ОСОБА_5., составили официальные документы, содержащие заведомо для ОСОБА_5. ложные сведения о том, что сотрудники ГП “Запорожский ЭТЦ” ОСОБА_17 ОСОБА_18, ОСОБА_19ОСОБА_20, ОСОБА_22., ОСОБА_23, ОСОБА_24,ОСОБА_25,ОСОБА_8., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_3 и ОСОБА_5. приобрели для хозяйственных нужд “Запорожского ЭТЦ” - бензин, бумагу, карточки пополнения счета мобильной связи, строительные материалы, радиатор, салфетки, бумажные полотенца, перчатки, ведра, прищепки, пленку упаковочную, справочную литературу, процессор к персональному компьютеру - 173 отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, а именно:

на имя ОСОБА_17. на сумму 2 591,25 грн.:

· от 9 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 2 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 6 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 12 апреля 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 27 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 28 мая 2004 года на сумму 125,00 грн.;

от 3 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 21 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 30 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 1 июля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 26 июля 2004 года на сумму 174,00 грн.;

от 1 августа 2004 года на сумму 125,00 грн.;

от 1 августа 2004 года на сумму 58,00 грн.;

от 1 августа 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 87,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 3 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 5 августа 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 31 августа 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 1 сентября 2004 года на сумму 122,25 грн.;

на имя ОСОБА_18. на сумму 515,00 грн.:

от 1 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 2 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 17 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 8 декабря 2004 года на сумму 115,00 грн.;

на имя ОСОБА_19на сумму 2 842,47 грн.:

от 2 февраля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 19 февраля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 марта 2004 года на сумму 77,00 грн.;

от 2 марта 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 15 марта 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 13 апреля 2004 года на сумму 521,92 грн.;

от 16 апреля 2004 года на сумму 210,00 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 68,29 грн.;

от 9 июня 2004 года на сумму 324,16 грн.;

от 15 июня 2004 года на сумму 191,10 грн.;

от 12 августа 2004 года на сумму 300,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 3 ноября 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 12 ноября 2004 года на сумму 300,00 грн.;

от 8 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 21 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имя ОСОБА_20. на сумму 3 555,00 грн.:

от 1 сентября 2004 года на сумму 1 200,00 грн.;

от 11 октября 2004 года на сумму 1 200,00 грн.;

от 15 ноября 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 1 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 9 декабря 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 23 декабря 2004 года на сумму 675,00 грн.;

на имя ОСОБА_22 на сумму 475,00 грн.:

от 7 июля 2004 года на сумму 75,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 10 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имя ОСОБА_23 на сумму 2 909,31 грн.:

от 1 апреля 2004 года на сумму 695,06 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 223,10 грн.;

от 14 апреля 2004 года на сумму 261,74 грн.;

от 15 апреля 2004 года на сумму 927,02 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 416,42 грн.;

от 22 июня 2004 года на сумму 54,59 грн.;

от 20 августа 2004 года на сумму 60,48 грн.;

от 20 октября 2004 года на сумму 30,90 грн.;

от 20 декабря 2004 года на сумму 90,00 грн.;

от 23 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имяОСОБА_24. на сумму 940,00 грн.:

от 9 февраля 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 4 октября 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 18 октября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 27 октября 2004 года на сумму 120,00 грн.;

от 30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 10 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 21 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имяОСОБА_25:

от 19 марта 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имяОСОБА_8. на сумму 6 913,52 грн.:

от 5 февраля 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 2 марта 2004 года на сумму 450,00 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 500,41 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 164,88 грн.;

от 13 апреля 2004 года на сумму 444,39 грн.;

от 15 апреля 2004 года на сумму 343,73 грн.;

от 4 мая 2004 года на сумму 390,50 грн.;

от 10 мая 2004 года на сумму 147,94 грн.;

от 14 мая 2004 года на сумму 152,55 грн.;

от 14 мая 2004 года на сумму 106,50 грн.;

от 20 мая 2004 года на сумму 684,67 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 156,00 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 3 июня 2004 года на сумму 76,65 грн.;

от 9 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 18 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 18 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 29 июня 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 12 июля 2004 года на сумму 600,00 грн.;

от 1 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 5 августа 2004 года на сумму 50,30 грн.;

от 18 августа 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 25 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 сентября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 4 сентября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 20 сентября 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 1 октября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 14 октября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 18 октября 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 21 октября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 23 октября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 28 октября 2004 года на сумму 40,00 грн.;

от 1 ноября 2004 года на сумму 60,00 грн.;

от 2 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 8 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 18 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 19 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 30 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 6 декабря 2004 года на сумму 20,00 грн.;

от 8 декабря 2004 года на сумму 125,00 грн.;

от 10 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 14 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 15 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 21 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

на имя ОСОБА_7на сумму 7 190,81 грн.:

от 13 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 26 февраля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от  1 марта 2004 года на сумму 212,22 грн.;

от 29 марта 2004 года на сумму 103,50 грн.;

от 29 марта 2004 года на сумму 52,20 грн.;

от 15 апреля 2004 года на сумму 395,29 грн.;

от 6 апреля 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 26 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 4 мая 2004 года на сумму 352,45 грн.;

от 25 мая 2004 года на сумму 198,00 грн.;

от 1 июня 2004 года на сумму 324,15 грн.;

от 2 июня 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 2 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 10 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 15 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 29 июня 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 1 июля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

от 5 июля 2004 года на сумму 145,00 грн.;

от 27 июля 2004 года на сумму 550,00 грн.;

от 1 августа 2004 года на сумму 1 000,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 108,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 9 августа 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 20 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 20 августа 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 25 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 4 сентября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 13 сентября 2004 года на сумму 25,00 грн.;

от 15 сентября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 1 октября 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 11 октября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 13 октября 2004 года на сумму 50,00 грн.;

от 21 октября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 25 октября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 27 октября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

от 4 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 4 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 5 ноября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

от 9 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

от 10 ноября 2004 года на сумму 50,00 грн.;

на имя ОСОБА_27 на сумму 376,72 грн.:

от 1 апреля 2004 года на сумму 196,16 грн.;

от 8 июня 2004 года на сумму 180,56 грн.;

на имя ОСОБА_28 на сумму 606,76 грн.:

от 5 мая 2004 года на сумму 194,57 грн.;

от 5 мая 2004 года на сумму 412,19 грн.;

на имя ОСОБА_3 на сумму 1 167,00 грн.:

от 20 сентября 2004 года на сумму 1 017,00 грн.;

от 20 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имя ОСОБА_5. на сумму 2 733,55 грн.:

от 1 апреля 2004 года на сумму 491,64 грн.;

от 1 апреля 2004 года на сумму 897,10 грн.;

от 13 апреля 2004 года на сумму 744,81 грн.;

от 1 октября 2004 года на сумму 450,00 грн.;

от 17 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.

Изготовленные ОСОБА_7иОСОБА_8. перечисленные официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения, ОСОБА_5. выдала, предоставив их в бухгалтерию государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ”, где на их основании и по ее личному указанию, ОСОБА_7иОСОБА_8. составили официальные документы, содержащие заведомо для ОСОБА_5. ложные сведения о выдаче денежных средств конкретным гражданам - 99 расходных кассовых ордера на общую сумму 29 705,06 грн., а именно:

на имя ОСОБА_17. на сумму 7 090,01 грн.:

№104 от 6 февраля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№111 от 10 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№129 от 13 февраля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№153 от 24 февраля 2004 года на сумму 897,84 грн.;

№180 от 26 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№205 от 5 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№215 от 15 марта 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№252 от 25 марта 2004 года на сумму 366,22 грн.;

№264 от 25 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№284 от 1 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№366 от 20 апреля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№404 от 27 апреля 2004 года на сумму 500,00 грн.;

№420 от 28 апреля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№443 от 5 мая 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№466 от 11 мая 2004 года на сумму 379,55 грн.;

№474 от 14 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№489 от 19 мая 2004 года на сумму 250,00 грн.;

№507 от 26 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№563 от 1 июня 2004 года на сумму 125,00 грн.;

№575 от 4 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№597 от 11 июня 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№622 от 18 июня 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№646 от 23 июня 2004 года на сумму 221,40 грн.;

№693 от 5 июля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№708 от 9 июля 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имя ОСОБА_20. на сумму 2 503,56 грн.:

№1046 от 27 сентября 2004 года на сумму 1200,00 грн.;

№1317 от 1 декабря 2004 года на сумму 120,00 грн.;

№1324 от 2 декабря 2004 года на сумму 60,00 грн.;

№1341 от 6 декабря 2004 года на сумму 148,56 грн.;

№1378 от 17 декабря 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1396 от 20 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1426 от 23 декабря 2004 года на сумму 675,00 грн.;

на имя ОСОБА_23 на сумму 3 218,34 грн.:

№1439 от 29 декабря 2004 года на сумму 373,00 грн.;

№1417 от 23 декабря 2004 года на сумму 225,00 грн.;

№1408 от 21 декабря 2004 года на сумму 97,00 грн.;

№287 от 1 апреля 2004 года на сумму 695,06 грн.;

№299 от 2 апреля 2004 года на сумму 223,10 грн.;

№353 от 16 апреля 2004 года на сумму 927,02 грн.;

№365 от 20 апреля 2004 года на сумму 261,74 грн.;

№599 от 11 июня 2004 года на сумму 416,42 грн.;

на имяОСОБА_25 на сумму 623,86 грн.:

№742 от 16 июля 2004 года на сумму 127,00 грн.;

№1342 от 6 декабря 2004 года на сумму 142,31 грн.;

№1374 от 17 декабря 2004 года на сумму 190,07 грн.;

№1440 от 29 декабря 2004 года на сумму 164,48 грн.;

на имяОСОБА_8. на сумму 5 963,80 грн.:

№142 от 17 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№286 от 1 апреля 2004 года на сумму 500,41 грн.;

№352 от 16 апреля 2004 года на сумму 343,73 грн.;

№373 от 20 апреля 2004 года на сумму 444,39 грн.;

№459 от 11 мая 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№477 от 14 мая 2004 года на сумму 390,50 грн.;

№484 от 19 мая 2004 года на сумму 259,05 грн.;

№506 от 26 мая 2004 года на сумму 684,67 грн.;

№557 от 1 июня 2004 года на сумму 160,40 грн.;

№576 от 4 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№598 от 11 июня 2004 года на сумму 156,00 грн.;

№602 от 11 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№608 от 18 июня 2004 года на сумму 250,00 грн.;

№713 от 9 июля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№746 от 16 июля 2004 года на сумму 220,55 грн.;

№828 от 4 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№915 от 25 августа 2004 года на сумму 163,00 грн.;

№979 от 7 сентября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1074 от 1 октября 2004 года на сумму 278,00 грн.;

№1139 от 22 октября 2004 года на сумму 213,10 грн.;

№1224 от 17 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1254 от 19 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1314 от 1 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1366 от 14 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1373 от 17 декабря 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1435 от 29 декабря 2004 года на сумму 150,00 грн.;

на имя ОСОБА_7на сумму 9 964,49 грн.:

№92 от 6 февраля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№124 от 13 февраля 2004 года на сумму 141,00 грн.;

№130 от 13 февраля 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№244 от 19 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№257 от 25 марта 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№265 от 25 марта 2004 года на сумму 276,50 грн.;

№355 от 16 апреля 2004 года на сумму 420,76 грн.;

№441 от 5 мая 2004 года на сумму 219,98 грн.;

№456 от 11 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№479 от 14 мая 2004 года на сумму 352,45 грн.;

№487 от 19 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№535 от 27 мая 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№555 от 1 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№560 от 1 июня 2004 года на сумму 324,15 грн.;

№587 от 8 июня 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№603 от 11 июня 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№620 от 18 июня 2004 года на сумму 250,00 грн.;

№655 от 24 июня 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№697 от 5 июля 2004 года на сумму 195,00 грн.;

№727 от 13 июля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№747 от 16 июля 2004 года на сумму 300,00 грн.;

№806 от 29 июля 2004 года на сумму 550,00 грн.;

№819 от 2 августа 2004 года на сумму 308,00 грн.;

№830 от 4 августа 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№852 от 6 августа 2004 года на сумму 1000,00 грн.;

№869 от 11 августа 2004 года на сумму 420,40 грн.;

№917 от 25 августа 2004 года на сумму 175,00 грн.;

№942 от 31 августа 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№932 от 31 августа 2004 года на сумму 200,60 грн.;

№956 от 2 сентября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№1019 от 22 сентября 2004 года на сумму 100,00 грн.;

№1072 от 1 октября 2004 года на сумму 149,65 грн.;

№1077 от 1 октября 2004 года на сумму 231,00 грн.;

№1092 от 11 октября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1144 от 22 октября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1156 от 26 октября 2004 года на сумму 150,00 грн.;

№1191 от 5 ноября 2004 года на сумму 200,00 грн.;

№1267 от 24 ноября 2004 года на сумму 100,00 грн.,

на имя ОСОБА_27:

№783 от 26 июля 2004 года на сумму 341,00 грн.

При этом, ОСОБА_5. было достоверно известно, что ОСОБА_17 ОСОБА_26.,ОСОБА_8., ОСОБА_23,ОСОБА_25, ОСОБА_20 и ОСОБА_27. отчетно-финансовые документы на приобретение бензина, бумаги, карточек пополнения счета мобильной связи, строительных материалов и радиатора на общую сумму 29 705,06 грн. в бухгалтерию государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ” не предоставляли, перечисленные товары не приобретали и денежные средства в кассе ГП “Запорожский ЭТЦ” не получали.

По устному распоряжению ОСОБА_5., в период времени с 6 февраля по 29 декабря 2004 года, полученные в кассе ГП “Запорожский ЭТЦ”, сразу же после составления расходных кассовых ордеров, денежные средства в размере 29 705,06 грн., бухгалтера-кассиры ОСОБА_7иОСОБА_8. передали ОСОБА_5., которая данные денежные средства сотрудникам ОСОБА_17., ОСОБА_26.,ОСОБА_8., ОСОБА_23,ОСОБА_25, ОСОБА_20 и ОСОБА_27. не передала, а обратила в свою пользу.

Кроме этого, ОСОБА_5., достоверно зная, что сотрудники государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ” - ОСОБА_18, ОСОБА_19ОСОБА_22., ОСОБА_24 и ОСОБА_28. отчетно-финансовые документы на приобретение карточек пополнения счета мобильной связи и строительных материалов на сумму 425,00 грн., 2 842,47 грн., 475,00 грн., 940,00 грн. и 591,76 грн., а всего на общую сумму 5 274,23 грн., в бухгалтерию ГП “Запорожский ЭТЦ” не предоставляли, и данные денежные средства в кассе “Запорожского ЭТЦ” не получали, а также достоверно зная, что по ее же указанию на имя сотрудников ГП - ОСОБА_3, ОСОБА_5., ОСОБА_21., ОСОБА_22, ОСОБА_19ОСОБА_24 и ОСОБА_18. были выписаны расходные кассовые ордера, не подтвержденные соответствующими платежными документами на сумму 4 230,00 грн., 1 739,33 грн., 1 990,39 грн., 1 600,00 грн., 1 264,50 грн., 596,82 грн. и 85 грн., а всего на общую сумму 11 506,04 грн., злоупотребляя своим служебным положением, в период времени с 2 февраля по 29 декабря 2004 года, получила от бухгалтеров-кассиров ОСОБА_7иОСОБА_8. 5 274,23 грн. и 11 506,04 грн., а всего 16 780,27 грн., которые указанным сотрудникам не передала, а обратила в свою пользу.

Также, в период времени с декабря 2003 года по сентябрь 2004 года ОСОБА_5., являясь должностным лицом - с 1 сентября 1997 года - главным бухгалтером ГП “Запорожский ЭТЦ”, действуя умышленно, с целью составления и выдачи заведомо ложных документов, для дальнейшего завладения, путём злоупотребления своим служебным положением, денежными средствами указанного госпредприятия, неоднократно, дала указание бухгалтеру-кассиру ГП ОСОБА_7подготовить официальные документы - удостоверения о командировке в г. Киев.

Выполняя указание ОСОБА_5., бухгалтер-кассир ОСОБА_26., будучи не осведомленной, о преступных действиях ОСОБА_5., составила официальные документы, содержащие заведомо для ОСОБА_5. ложные сведения о том, что сотрудники ГП “Запорожский ЭТЦ” ОСОБА_26., ОСОБА_22. и ОСОБА_17направляются в служебную командировку - 13 удостоверений о командировке, а именно:

на имя ОСОБА_26.:

№034/1 (приказ №024 от 2 февраля 2004 года);

№067/2 (приказ №046/1 от 17 февраля 2004 года);

без номера (с 22 мая 2004 года по 26 мая 2004 года);

№331/2 (приказ №232/1 от 22 июня 2004 года);

№346/2 (приказ №245/1 от 1 июля 2004 года);

без номера (с 27 июля 2004 года по 31 июля 2004 года);

№442/2 (приказ №317/1 от 25 августа 2004 года);

№482/2 (приказ №347/1 от 9 сентября 2004 года);

№488/1 (приказ №351 от 14 сентября 2004 года);

№504/2 (приказ №421/1 от 22 декабря 2003 года);

на имя ОСОБА_22:

№031/1 (приказ №022/1 от 29 января 2004 года);

№348/1 (приказ №247/1 от 1 июля 2004 года);

на имя ОСОБА_17.:

· №374/1 (приказ №267/1 от 19 июля 2004 года),

Изготовленные, ОСОБА_7перечисленные официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения, ОСОБА_5. выдала, предоставив их в бухгалтерию государственного предприятия “Запорожский ЭТЦ”, где на их основании и по ее личному указанию ОСОБА_7составила официальные документы, содержащие заведомо для ОСОБА_5. ложные сведения о расходовании сотрудниками ГП “Запорожский ЭТЦ” ОСОБА_26., ОСОБА_22. и ОСОБА_17. денежных средств ГП “Запорожский ЭТЦ” - 13 отчетов об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, а также авансовые отчеты:

на имя ОСОБА_7на сумму 687,60 грн.:

от 5 января 2004 года на сумму 68,40 грн.;

от 9 февраля 2004 года на сумму 82,80 грн.;

от 24 февраля 2004 года на сумму 86,40 грн.;

от 27 мая 2004 года на сумму 75,60 грн.;

от  1 июля 2004 года на сумму 68,40 грн.;

от 5 июля 2004 года на сумму 68,40 грн.;

от 2 августа 2004 года на сумму 79,20 грн.;

от 30 августа 2004 года на сумму 50,40 грн.;

от 13 сентября 2004 года на сумму 32,40 грн.;

от 20 сентября 2004 года на сумму 75,60 грн.;

на имя ОСОБА_22 на сумму 2 500,00 грн.:

от 9 февраля 2004 года на сумму 1 000,00 грн.;

от 13 июля 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

на имя ОСОБА_17.

от 26 июля 2004 года на сумму 1 561,00 грн.

В дальнейшем, изготовленные, по указанию ОСОБА_5., бухгалтером-кассиром ОСОБА_7официальные документы - удостоверения о командировке, отчеты об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, а также авансовые отчеты, содержащие заведомо ложные сведения, ОСОБА_5. выдала, предоставив их в бухгалтерию ГП “Запорожский ЭТЦ”, где на их основании и по ее личному указанию, ОСОБА_7составила официальные документы, содержащие заведомо для ОСОБА_5. ложные сведения о том, что сотрудники ГП “Запорожский ЭТЦ” ОСОБА_26., ОСОБА_22. и ОСОБА_17получили в кассе госпредприятия денежные средства - 12 расходных кассовых ордеров, а именно:

на имя ОСОБА_7на сумму 687,60 грн.:

№18 от 16 января 2004 года на сумму 90,00 грн.;

№516 от 26 мая 2004 года на сумму 75,60 грн.;

№662 от 1 июля 2004 года на сумму 68,40 грн.;

№676 от 5 июля 2004 года на сумму 68,40 грн.;

№811 от 2 августа 2004 года на сумму 79,20 грн.;

№847 от 6 августа 2004 года на сумму 86,40 грн.;

№910 от 25 августа 2004 года на сумму 61,20 грн.;

№928 от 31 августа 2004 года на сумму 50,40 грн.;

№1015 от 22 сентября 2004 года на сумму 108,00 грн.,

на имя ОСОБА_22 на сумму 2 500,00 грн.:

№79 от 31 января 2004 года на сумму 1 000,00 грн.;

№753 от 19 июля 2004 года на сумму 1 500,00 грн.;

на имя ОСОБА_17.

№792 от 26 июля 2004 года на сумму 1 561,00 грн.,

При этом, ОСОБА_5. было достоверно известно, что ОСОБА_26., ОСОБА_22. и ОСОБА_17в командировки в город Киев не ездили и денежные средства в размере 687,60 грн., 2 500,00 грн. и 1 561,00 грн., а всего 4 748,60 грн. в кассе ГП “Запорожский ЭТЦ” не получали.

По устному распоряжению ОСОБА_5., в период времени с 16 января по 22 сентября 2004 года, полученные в кассе госпредприятия, сразу же после составления расходных кассовых ордеров, денежные средства в размере 4 748,60 грн., бухгалтер-кассир ОСОБА_7передала ОСОБА_5., которая данные денежные средства сотрудникам - ОСОБА_26., ОСОБА_22. и ОСОБА_17., не передала, а обратила в свою пользу.

В связи с изложенным, указанными действиями ОСОБА_5. государственному предприятию “Запорожский ЭТЦ” нанесен ущерб в размере 75 600,45 грн., что является тяжким последствием, так как более чем в 1811 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимыйОСОБА_3свою вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, при этом суду пояснил, что он являлся начальником ГП «Запорожский ЭТЦ Госнадзорохранструда Украины».ОСОБА_4знает давно. ОСОБА_5. - его бывшая жена. Идея перечисления денег принадлежит ему. ОСОБА_4 и ОСОБА_5 были осведомлены о том, что работы по договорам выполняются по завышенным расценкам и не в полном объёме. Деньги, полученные по договорам, он тратил не только на личные нужды, но и на нужды предприятия. Гражданский иск признает полностью, частично добровольно уже возместил сумму 3000 грн., остальную часть согласен возмещать по приговору суда.

Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_4. свою вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, при этом суду пояснил, что он являлся техническим директором ООО НТЦ «Сич Серт». В его обязанности входило материально-техническое обеспечение предприятия. Взаимоотношения между ОО НТЦ «Сич Серт» и ГП «Запорожский ЭТЦ» возникли с целью материальной выгоды. Совместно с ОСОБА_3 они составляли договора на аренду оборудования, поставку услуг. Он подписывал договора и акты приемки работ. Деньги по договорам по его просьбе получали работники бухгалтерии предприятия. Считает, что часть работ по договорам выполнялась реально, но цены в договорах были завышены.

Гражданский иск признает полностью, частично возместил в сумме 4000 грн., согласен возмещать по приговору суда.

Допрошенная в суде подсудимая ОСОБА_5. свою вину в инкриминируемых преступлениях признала полностью, раскаялась в содеянном. При этом суду пояснила, что она являлась главным бухгалтером и заместителем начальника по экономике и финансам ГП «Запорожский ЭТЦ Госнадзорохрантруда Украины».ОСОБА_3- ее бывший муж. Договора заключались без нее, ей выставлялся план оплат, которые она осуществляла. О фиктивности договоров догадывалась, но проплаты делала по указанию директора. Гражданский иск признает полностью, частично возместила в сумме 3000 грн., согласен возмещать по приговору суда.

В соответствии со ст. 299 УПК Украины, остальные доказательства, собранные в ходе досудебного следствия, не исследовались в суде, поскольку не оспаривались подсудимыми.

Выслушав показания подсудимых, суд приходит к выводу, что вина подсудимых нашла своё подтверждение в ходе судебного следствия.

Суд считает, чтоОСОБА_3виновен в совершении инкриминируемых преступлений и его действия правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом - денежными средствами государственного предприятия «Запорожский экспертно-технический центр Госнадзорохрантруда Украины» в особо крупном размере, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершённое повторно; а также по ч.2 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

Суд считает, что ОСОБА_4виновен в совершении инкриминируемых преступлений и его действия правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом - денежными средствами государственного предприятия «Запорожский экспертно-технический центр Госнадзорохрантруда Украины» в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершённое повторно; а также по ч.2 ст. 27 ч.2 ст. ст. 366 УК Украины, как соучастие в служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия.

Суд считает, что ОСОБА_5. виновна в совершении инкриминируемых преступлений и ее действия правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом - денежными средствами государственного предприятия «Запорожский экспертно-технический центр Госнадзорохрантруда Украины» в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершённое повторно, а также по ч.2 ст. 366 УК Украины, как должностной подлог, повлекший тяжкие последствия - ущерб госпредприятию на сумму 75600 грн. 45 коп., что является тяжким последствием, так как более чем в 1811 раз превышет необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

При определении меры наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание.

 Суд принимает во внимание, что ОСОБА_3, ОСОБА_4и ОСОБА_5. ранее не судимы, по месту жительства и работы характеризуются положительно, имеют на иждивении несовершеннолетних детей, добровольно частично возместили ущерб, ОСОБА_5. является инвалидом 3 группы, страдает рядом заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 67 УК Украины, судом не установлено.

В связи с указанными обстоятельствами, принимая во внимание мнение прокурора, суд считает возможным назначить подсудимым наказание, не связанное с изоляцией их от общества, с применением ст. 69 УК Украины.

Гражданский иск ГП «Запорожский експертно-технический центр Госохрантруда Украины» о возмещении материального ущерба на сумму 329681 грн. 50 коп., на котором настаивал представитель гражданского истца, суд считает необходимым удовлетворить частично на сумму 319681 грн. 50 коп. с учетом возмещённой подсудимыми в добровольном порядке суммы 10000 грн. (3000 грн. возмещено ОСОБА_3, 3000 грн. возмещено ОСОБА_5., 4000 грн. возмещено ОСОБА_4ым И.В.).

Кроме того, суд считает возможным удовлетворить ходатайство представителя ООО «НТЦ «Сич Серт» и снять арест с имущества, принадлежащего ООО «НТЦ «Сич Серт», который был наложен постановлением следователя от 30.11.2006 года, 23.01.2007 года, 20.02.2007 года. Данное имущество передано и находится на ответственном хранении в ООО «НТЦ «Сич Серт».

На основании изложенного, руководствуясь ст.323,324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание: по ч. 5 ст. 191 УК Украины с примененем ст. 69 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и распоряжением материальными ценностями сроком на 3 года; по ч.2 ст. 366 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением занимать должности, связанные с материальной ответственностью и распоряжением материальными ценностями сроком на 2 года.

В соответствии со ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и распоряжением материальными ценностями сроком на 3 года.

В соостветствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбывания основного и дополнительного наказаний, если в течение 3 (трех) лет он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В соответствии со ст. 76 УК Украины обязатьОСОБА_3не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-испольнительной системы, сообщать об изменении места жительства, периодически являться на регистрацию.

ОСОБА_4признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание: по ч. 5 ст. 191 УК Украины с примененем ст. 69 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и распоряжением материальными ценностями сроком на 3 года; по ч.2 ст. 27 ч.2 ст. ст. 366 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и распоряжением материальными ценностями сроком на 2 года,

В соответствии со ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и распоряжением материальными ценностями сроком на 3 года.

В соостветствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбывания основного и дополнительного наказания, если в течение 3 (трех) лет он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В соответствии со ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_4 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-испольнительной системы, сообщать об изменении места жительства, периодически являться на регистрацию.

ОСОБА_5признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины и назначить ей наказание: по ч. 5 ст. 191 УК Украины с примененем ст. 69 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и распоряжением материальными ценностями сроком на 3 года; по ч.2 ст. 366 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и распоряжением материальными ценностями сроком на 2 года.

В соответствии со ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и распоряжением материальными ценностями сроком на 3 года.

В соостветствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания основного и дополнительного наказания, если в течение 3 (трех) лет она не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности.

В соответствии со ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_5 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-испольнительной системы, сообщать об изменении места жительства, периодически являться на регистрацию.

Меру пресечения в отношении осужденных до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Взыскать солидарно сОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 судебные издержки за проведение судебно-бухгалтерской экспертизы в размере 6101 грн. 76 коп. в пользу Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украны, который находится по адресу: АДРЕСА_2

Взыскать солидарно сОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы в размере 7497 грн. 36 коп. в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области на р\с 35226001000367 код ОКПО 25573056, УГК в Запорожской области, МФО 813015, код платежа 10102, получатель - НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области.

Взыскать с ОСОБА_5 судебные издержки за проведение товароведческой экспертизы в размере 139 грн. 49 коп. в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области на р\с 35226001000367 код ОКПО 25573056, УГК в Запорожской области, МФО 813015, код платежа 40209, получатель - НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области.

Взыскать солидарно сОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в пользу Государственного предприятия «Запорожский экспертно-технический центр» на р\с 26001203100099 в Запорожском РУ «Приватбанк», МФО 313399, ОКПО 24908201 - 319681 грн. 50 коп. в счет возмещения материального ущерба.

Вещественные доказательства по делу:

1. Изъятые 21.05.2007 года в ходе выемки в ГП «Запорожский ЭТЦ»:

расходные кассовые ордера:

· №79 от 31.01.04 на имя ОСОБА_22 на сумму 1000,00 грн., на одном листе.

· №753 от 19.07.04 на имя ОСОБА_22 на сумму 1500,00 грн., на одном листе.

· №792 от 26.07.04 на имя ОСОБА_17. на сумму 1561,00 грн., на одном листе.

(том №6 л.д.22-26, том №9 л.д.39, том №11 л.д.1-21)

2. Изъятые 18.11.2005 года в ходе выемки в ГП «Запорожский ЭТЦ»:

трудовые соглашения:

· без номера от 01.06.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_13. на ремонт автомобиля ЗАЗ, на одном листе;

· без номера от 05.05.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_13. на ремонт автомобиля ЗАЗ, на одном листе.

· без номера от 01.07.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_13. на ремонт автомобиля ЗАЗ, на одном листе.

· без номера от 01.04.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_13. на ремонт автомобиля ЗАЗ, на одном листе.

· без номера от 01.07.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_13. на ремонт автомобиля ЗАЗ, на одном листе.

· без номера от 01.01.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_13. на ремонт автомобиля ЗАЗ, на одном листе.

· без номера от 01.02.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_13. на ремонт автомобиля ЗАЗ, на одном листе.

· без номера от 01.05.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_13. на ремонт автомобиля ЗАЗ, на одном листе.

· без номера от 01.03.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_13. на ремонт автомобиля ЗАЗ, на одном листе.

· без номера от 04.08.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_13. на ремонт автомобиля ЗАЗ, на одном листе.

· без номера от 01.01.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_9 на участие в работах по технической экспертизе по договору № 3166-А-2001 от 10.12.2001 г., на одном листе.

· без номера от 01.02.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_9 на участие в работах по технической экспертизе по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.04.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_9на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.02.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_9на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.12.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.08.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.07.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.01.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.02.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.03.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.04.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.05.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.06.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в работах по технической экспертизе согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 01.10.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.01.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на оказание МТД и участие в проведении работ по обследованию кранов согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 03.03.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на оказание МТД и участие в проведении работ по обследованию кранов согласно договорам, на одном листе.

· без номера от 05.05.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на оказание МТД и участие в проведении работ по обследованию кранов согласно договоров, на одном листе.

· без номера от 01.09.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 05.05.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.04.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.07.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр.ОСОБА_10 на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.12.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_12. на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.09.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_12.на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.11.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_12. на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 03.03.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_12.на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.04.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_12. на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.07.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_12. на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.02.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_12. на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.03.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_12. на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.02.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_12. на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.01.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_12. на участие в проведении работ по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.02.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_11на участие в работах по договорам, на одном листе.

· без номера от 03.03.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_11на участие в работах по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.12.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_11на участие в работах по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.08.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_11на участие в работах по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.03.02 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_11на участие в работах по договорам, на одном листе.

· без номера от 01.05.2002 г. между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_11на участие в работах по договорам, на одном листе.

акты приемки выполненной работы:

· без номера на имя ОСОБА_13. от 30.06.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_13. от 30.05.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_13. от 31.07.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_13. от 30.04.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_13. от 30.07.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_13. от 31.01.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_13. от 31.05.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_13. от 29.02.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_13. от 31.03.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_13. от 29.08.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_9 от 01.02.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_9 от 01.03.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_9 от 30.04.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_9 от 28.02.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 31.12.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 30.08.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 01.08.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 01.02.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 01.03.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 01.04.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 01.05.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 01.06.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 27.06.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 31.10.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 31.01.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 28.03.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 30.05.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 30.09.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 31.05.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 30.04.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_10 от 31.07.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_12 от 31.12.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_12 от 30.09.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_12 от 30.11.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_12 от 28.03.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_12 от 30.04.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_12 от 31.07.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_12 от 28.02.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_12 от 31.03.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_12 от 29.02.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_12 от 31.01.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_11от 28.02.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_11от 28.03.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_11от 31.12.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_11от 30.08.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_11от 01.04.02, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_11от 01.06.02, на одном листе;

платежные ведомости:

· №108 за декабрь 2003 г. на имя ОСОБА_12 на сумму 250,00 грн., с датой составления 31.01.04, на одном листе;

· №178 за январь 2004 г. на имя ОСОБА_12 на сумму 280,00 грн., с датой составления 24.02.04, на одном листе;

· №307 за февраль 2004 г. на имя ОСОБА_12 на сумму 280,00 грн., с датой составления 15.03.04, на одном листе;

· №1025 за сентябрь 2002 г. на имя ОСОБА_12 на сумму 310,00 грн., с датой составления 24.10.02, на одном листе;

· №534 за май 2002 г. на имя ОСОБА_11на сумму 370,00 грн., с датой составления 17.06.02, на одном листе;

· №328 за март 2002 г. на имя ОСОБА_11на сумму 180,00 грн., с датой составления 19.04.02, на одном листе;

· №910 за август 2002 г. на имя ОСОБА_11на сумму 350,01 грн., с датой составления 26.09.02, на одном листе;

· №398 за март 2004 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 280,00 грн., с датой составления 27.04.04, на одном листе;

· №552 за апрель 2004 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 320,00 грн., с датой составления 26.05.04, на одном листе;

· №588 за май 2004 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 320,00 грн., с датой составления 22.06.04, на одном листе;

· №893 за июль 2004 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 320,00 грн., с датой составления 25.08.04, на одном листе;

· №202 за январь 2002 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 350,00 грн., с датой составления 26.02.02, на одном листе;

· №571 за май 2002 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 380,00 грн., с датой составления 17.06.02, на одном листе;

· №646 за июнь 2002 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 420,00 грн., с датой составления 22.07.02, на одном листе;

· №722 за июль 2002 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 420,00 грн., с датой составления 21.08.02, на одном листе;

· №365 за март 2002 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 370,00 грн., с датой составления 19.04.02, на одном листе;

· №905 за август 2002 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 163,80 грн., с датой составления 26.09.02, на одном листе;

· №506 за апрель 2002 г. на имя ОСОБА_10 на сумму 350,01 грн., с датой составления 23.05.02, на одном листе;

· №100 за декабрь 2003 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 300,00 грн., с датой составления 31.01.04, на одном листе;

· №173 за январь 2004 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 320,00 грн., с датой составления 24.02.04, на одном листе;

· №331 за февраль 2004 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 320,00 грн., с датой составления 15.03.04, на одном листе;

· №379 за март 2004 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 320,00 грн., с датой составления 27.04.04, на одном листе;

· №534 за апрель 2004 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 380,00 грн., с датой составления 26.05.04, на одном листе;

· №573 за май 2004 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 380,00 грн., с датой составления 22.06.04., на одном листе;

· №882 за июль 2004 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 380,00 грн., с датой составления 25.08.04, на одном листе;

· №170 за январь 2002 г. на имя ОСОБА_9 на сумму 250,00 грн., с датой составления 26.02.02, на одном листе.

удостоверения о командировке:

· №504/1 (приказ №421/1 от 22.12.2003 г.) на имя ОСОБА_5. в г. Киев (22.12.2003 г. - 25.12.2003 г.), на одном листе;

· №331/1 (приказ №232/1 от 22.06.04) на имя ОСОБА_5. в г. Киев (23.06.2004 г. - 26.06.2004 г.), на одном листе;

· №346/1 (приказ №245/1 от 01.07.04) на имя ОСОБА_5. в г. Киев (01.07.2004 г. - 04.07.2004 г.), на одном листе;

· №482/1 (приказ №347/1 от 09.09.04) на имя ОСОБА_5. в г. Киев (10.09.2004 г. - 11.09.2004 г.), на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_5. в г. Киев (22.05.2004 г. - 26.05.2004 г.), на одном листе;

· №576 (приказ №417 от 19.10.2004 г.) на имя ОСОБА_5. в г. Киев (26.10.2004 г. - 29.10.2004 г.), на одном листе;

· №034 (приказ №024 от 02.02.2004 г.) на имя ОСОБА_5. в г. Киев (03.02.2004 г. - 07.02.2004 г.), на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_5. в г. Киев (27.07.2004 г. - 31.07.2004 г.), на одном листе;

· №067/1 (приказ №046/1 от 17.02.04) на имя ОСОБА_5. в г. Киев (17.02.2004 г. - 21.02.2004 г.), на одном листе;

· №442/1 (приказ №317/1 от 25.08.04) на имя ОСОБА_5. в г. Киев (26.08.2004 г. - 28.08.2004 г.), на одном листе;

· №526 (приказ №380 от 28.09.2004 г.) на имя ОСОБА_5. в г. Киев (29.09.2004 г.), на одном листе;

· №488 (приказ №351 от 14.09.04) на имя ОСОБА_5. в г. Киев (15.09.2004 г. - 19.09.2004 г.), на одном листе;

· №488/1 (приказ №351 от 14.09.04) на имя ОСОБА_7в г. Киев (15.09.2004 г. - 19.09.2004 г.), на одном листе;

· №482/2 (приказ №347/1 от 09.09.04) на имя ОСОБА_7в г. Киев (10.09.2004 г. - 11.09.2004 г.), на одном листе;

· №331/2 (приказ №232/1 от 22.06.04) на имя ОСОБА_7 в г. Киев (23.06.2004 г. - 26.06.2004 г.), на одном листе;

· №346/2 (приказ №245/1 от 01.07.04) на имя ОСОБА_7 в г. Киев (01.07.2004 г. - 04.07.2004 г.), на одном листе;

· №442/2 (приказ №317/1 от 25.08.04) на имя ОСОБА_7 в г. Киев (26.08.2004 г. - 28.08.2004 г.), на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_7в г. Киев (27.07.2004 г. - 31.07.2004 г.), на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_7в г. Киев (22.05.2004 г. - 26.05.2004 г.), на одном листе;

· №034/1 (приказ №024 от 02.02.04) на имя ОСОБА_7 в г. Киев (03.02.2004 г. - 07.02.2004 г.), на одном листе;

· №067/2 (приказ №046/1 от 17.02.2004 г.) на имя ОСОБА_7 в г. Киев (17.02.2004 г. - 21.02.2004 г.), на одном листе;

· №504/2 (приказ №421/1 от 22.12.03) на имя ОСОБА_7в г. Киев (22.12.2003 г. - 25.12.2003 г.), на одном листе;

отчеты об использовании средств, выданных на командировку или под отчет:

· от 01.07.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 13.09.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 05.07.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 27.05.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 01.11.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 09.02.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 02.08.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 23.02.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 30.08.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 30.09.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 20.09.04, на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 20.09.04, на имя ОСОБА_26., на одном листе;

· от 13.09.04, на имя ОСОБА_26, на одном листе;

· от 01.07.04, на имя ОСОБА_26., на одном листе;

· от 05.07.04, на имя ОСОБА_26., на одном листе;

· от 30.08.04, на имя ОСОБА_26., на одном листе;

· от 02.08.04, на имя ОСОБА_26., на одном листе;

· от 27.05.04, на имя ОСОБА_26., на одном листе;

· от 09.02.04, на имя ОСОБА_26., на одном листе;

· от 24.02.04, на имя ОСОБА_26., на одном листе;

авансовые отчеты:

· от 05.01.04 на имя ОСОБА_5., на одном листе;

· от 05.01.04 на имя ОСОБА_26., на одном листе;

чеки:

· «Гостиницы Борисполь» на общую сумму 315,00 грн., на одном листе;

· «Гостиницы Борисполь» на общую сумму 350,00 грн., на одном листе;

· «Гостиницы Борисполь» на общую сумму 370,00 грн., на одном листе;

· ГК «Турист» на общую сумму 593,00 грн., на одном листе;

· ГК «Турист» на общую сумму 1166,80 грн., на одном листе;

· ГК «Турист» на общую сумму 484,00 грн., на одном листе;

· ГК «Турист» на общую сумму 1130,80 грн., на одном листе;

· ГК «Турист» на общую сумму 1186,00 грн., на одном листе;

· ГК «Турист» на общую сумму 593,00 грн., на одном листе;

· ГК «Турист» на общую сумму 558,40 грн., на одном листе;

· ГК «Турист» на общую сумму 586,00 грн., на одном листе;

· ГК «Турист» на общую сумму 1186,00 грн., на одном листе;

счета:

· Гостиницы государственного международного аэропорта “Борисполь” №79130 от 23.12.2003 г. на ОСОБА_4у Ларису, на общую сумму 315,00 грн.;

· Гостиницы государственного международного аэропорта “Борисполь” №95675 от 24.06.2004 г. на ОСОБА_4у Ларису, на общую сумму 350,00 грн.

· Гостиницы государственного международного аэропорта “Борисполь” №96523 от 03.07.2004 г. на ОСОБА_4у Ларису, на общую сумму 370,00 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №010194 от 10.09.2004 г. на общую сумму 62,33 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №0003829 от 10.09.2004 г. на ОСОБА_5, на общую сумму 593,00 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №0001870 от 23.05.2004 г. на ОСОБА_5, на общую сумму 1166,80 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №032985 от 24.05.2004 г. на общую сумму 173,91 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №0003683 от 27.10.2004 г. на общую сумму 484,00 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №020701 от 04.02.2004 г. на общую сумму 166,41 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №0000590 от 03.02.2004 г. на ОСОБА_5, на общую сумму 1130,80 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №0002463 от 27.07.2004 г. на ОСОБА_5, на общую сумму 1186,00 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №0003594 от 29.07.2004 г. на общую сумму 593,00 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №0000537 от 18.02.2004 г. на ОСОБА_5, на общую сумму 558,40 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №031120 от 18.02.2004 г. на общую сумму 75,40 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №012517 от 26.08.2004 г. на общую сумму 186,23 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №0003968 от 26.08.2004 г. на ОСОБА_5, на общую сумму 586,00 грн.

· Гостиничного комплекса “Турист” №0004176 от 17.09.2004 г. на ОСОБА_5, на общую сумму 1186,00 грн.;

пассажирские билеты и багажные квитанции:

· №011:4200:055:105:1 на имя ОСОБА_5.;

· авиакомпании «Константа» (UZA 0000077989 2);

(том №2 л.д.1-170, том №9 л.д.10-17, том №11 л.д.1-21)

3. Изъятые 12.12.2005 года в ходе выемки в ГП «Запорожский ЭТЦ»:

отчеты об использовании средств, выданных на командировку или под отчет:

· без номера от 22.11.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 24.11.04 на имя ОСОБА_29, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 240,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.11.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200,00 грн.;

· без номера от 01.11.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 19.11.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.11.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном ;

· без номера от 08.11.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 17.11.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 15.11.04 на имя ОСОБА_20, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 60,00 грн., на одном листе;

· без номера от 30.11.04 на имя ОСОБА_24, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 18.11.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 27.10.04 на имя ОСОБА_24, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.11.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 12.11.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 300,00 грн., на одном листе;

· без номера от 03.11.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.11.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 26.10.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 28.10.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 40 грн., на одном листе;

· без номера от 10.11.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 23.11.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 180,00 грн., на одном листе;

· без номера от 04.11.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 02.11.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 05.11.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200 грн., на одном листе;

· без номера от 09.11.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.11.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 300,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.11.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 60 грн., на одном листе;

· без номера от 27.10.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150 грн., на одном листе;

· без номера от 01.11.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 30.11.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 30.11.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 04.11.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· Отчет об использовании средств, выданных на командировку либо под отчет без номера от 08.11.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 02.11.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 09.11.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 30.11.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 23.12.04 на имя ОСОБА_20, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 675,00 грн., на одном листе;

· без номера от 14.12.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 17.12.04 на имя ОСОБА_5., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150,00 грн., на одном листе;

· без номера от 08.12.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 125 грн., на одном листе;

· без номера от 01.12.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 02.12.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 60,00 грн., на одном листе;

· без номера от 06.12.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 20 грн., на одном листе;

· без номера от 02.12.04 на имя ОСОБА_30, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 10.12.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 23.12.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 26.12.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 60,00 грн., на одном листе;

· без номера от 21.12.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 20.12.04 на имя ОСОБА_23, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 90,00 грн., на одном листе;

· без номера от 21.12.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 22.12.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 40,00 грн., на одном листе;

· без номера от 20.12.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 20.12.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 240,00 грн., на одном листе;

· без номера от 21.12.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.12.04 на имя ОСОБА_20, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 20.12.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 10.12.04 на имя ОСОБА_24, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.12.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 17.12.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 90,00 грн., на одном листе;

· без номера от 23.12.04 на имя ОСОБА_23, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150,00 грн., на одном листе;

· без номера от 08.12.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150,00 грн., на одном листе;

· без номера от 21.12.04 на имя ОСОБА_24, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 21.12.04 на имя ОСОБА_29, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 21.12.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 20.12.04 на имя ОСОБА_3, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150,00 грн., на одном листе;

· без номера от 09.12.04 на имя ОСОБА_20, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.12.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.12.04 на имя ОСОБА_30, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 23.12.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 60,00 грн., на одном листе;

· без номера от 17.12.04 на имя ОСОБА_20, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 23.12.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 23.12.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 27.12.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 17.12.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 10.12.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 08.12.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 115,00 грн., на одном листе;

· без номера от 15.12.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 17.12.04 на имя ОСОБА_24, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 13.12.04 на имя ОСОБА_18, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.12.04 на имя ОСОБА_30, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 02.02.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 13.02.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200 грн., на одном листе;

· без номера от 09.02.04 на имя ОСОБА_24, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 26.02.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 19.02.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 05.02.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 10.06.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200 грн., на одном листе;

· без номера от 28.05.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 125,00 грн., на одном листе;

· без номера от 15.06.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 191,10 грн., на одном листе;

· без номера от 08.06.04 на имя ОСОБА_27. с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 180,56 грн., на одном листе;

· без номера от 01.06.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 68,29 грн., на одном листе;

· без номера от 22.06.04 на имя ОСОБА_23, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 54,59 грн., на одном листе;

· без номера от 09.06.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 324,16 грн., на одном листе;

· без номера от 01.06.04 на имя ОСОБА_23, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 416,42 грн., на одном листе;

· без номера от 03.06.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 21.06.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.06.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 324,15 грн., на одном листе;

· без номера от 02.06.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 29.06.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 03.06.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 76,65 грн., на одном листе;

· без номера от 02.06.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 25 грн., на одном листе;

· без номера от 18.06.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 15.06.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200 грн., на одном листе;

· без номера от 01.06.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 156 грн., на одном листе;

· без номера от 29.06.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 25 грн., на одном листе;

· без номера от 30.06.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 18.06.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 01.06.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 09.06.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 02.08.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 110,00 грн., на одном листе;

· без номера от 02.08.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 180,00 грн., на одном листе;

· без номера от 10.08.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 180,00 грн., на одном листе;

· без номера от 20.08.04 на имя ОСОБА_23, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 60,48 грн., на одном листе;

· без номера от 01.08.04 на имя ОСОБА_31, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 12.08.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 300,00 грн., на одном листе;

· без номера от 02.08.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 05.08.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,30 грн., на одном листе;

· без номера от 25.08.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 18.08.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 25 грн., на одном листе;

· без номера от 12.07.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 600 грн., на одном листе;

· без номера от 01.08.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 02.08.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 02.08.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 25,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.08.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 03.08.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 02.08.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 87,00 грн., на одном листе;

· без номера от 05.08.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 25,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.08.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 125,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.08.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 58,00 грн., на одном листе;

· без номера от 31.08.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 20.08.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 25.08.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 01.08.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 1000 грн., на одном листе;

· без номера от 02.08.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200 грн., на одном листе;

· без номера от 02.08.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 108 грн., на одном листе;

· без номера от 02.08.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150 грн., на одном листе;

· без номера от 20.08.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 01.09.04 на имя ОСОБА_20., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 1200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 15.09.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 13.09.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 25 грн., на одном листе;

· без номера от 09.08.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150 грн., на одном листе;

· без номера от 04.09.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 01.09.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 122,25 грн., на одном листе;

· без номера от 01.09.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 04.09.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 20.09.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 25 грн., на одном листе;

· без номера от 20.09.04 на имя ОСОБА_3, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 1017,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.04.04 на имя ОСОБА_23, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 223,10 грн., на одном листе;

· без номера от 01.04.04 на имя ОСОБА_27. с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 196,16 грн., на одном листе;

· без номера от 01.04.04 на имя ОСОБА_23, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 695,06 грн., на одном листе;

· без номера от 15.04.04 на имя ОСОБА_23, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 927,02 грн., на одном листе;

· без номера от 26.04.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200 грн., на одном листе;

· без номера от 14.04.04 на имя ОСОБА_23, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 261,74 грн., на одном листе;

· без номера от 01.04.04 на имя ОСОБА_5., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 491,64 грн., на одном листе;

· без номера от 27.04.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 06.04.04 на имя ОСОБА_32, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 27.04.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 180,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.04.04 на имя ОСОБА_5., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 897,10 грн., на одном листе;

· без номера от 06.04.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 06.04.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 12.04.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.04.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 13.04.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 444,39 грн., на одном листе;

· без номера от 13.04.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 521,92 грн., на одном листе;

· без номера от 16.04.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 210,00 грн., на одном листе;

· без номера от 15.04.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 395,29 грн., на одном листе;

· без номера от 01.04.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 500,41 грн., на одном листе;

· без номера от 01.04.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 164,88 грн., на одном листе;

· без номера от 01.04.04 на имя ОСОБА_24, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 02.04.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 15.04.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 343,73 грн., на одном листе;

· без номера от 13.04.04 на имя ОСОБА_5., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 744,81 грн., на одном листе;

· без номера от 14.05.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 106,50 грн., на одном листе;

· без номера от 05.05.04 на имя ОСОБА_28, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 194,57 грн., на одном листе;

· без номера от 14.05.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 152,55 грн., на одном листе;

· без номера от 04.05.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 352,45 грн., на одном листе;

· без номера от 04.05.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 390,50 грн., на одном листе;

· без номера от 10.05.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 147,94 грн., на одном листе;

· без номера от 25.05.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 198 грн., на одном листе;

· без номера от 20.05.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 684,67 грн., на одном листе;

· без номера от 24.05.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 180,00 грн., на одном листе;

· без номера от 28.05.04 на имя ОСОБА_28, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 415,00 грн., на одном листе;

· без номера от 05.05.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 60,00 грн., на одном листе;

· без номера от 07.07.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 75,00 грн., на одном листе;

· без номера от 05.05.04 на имя ОСОБА_28, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 412,19 грн., на одном листе;

· без номера от 12.07.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 530,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.07.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 05.07.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 145 грн., на одном листе;

· без номера от 01.07.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 300 грн., на одном листе;

· без номера от 26.07.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 174,00 грн., на одном листе;

· без номера от 27.07.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 550 грн., на одном листе;

· без номера от 01.10.04 на имя ОСОБА_5., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 450,00 грн., на одном листе;

· без номера от 11.10.04 на имя ОСОБА_20., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 1200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 20.10.04 на имя ОСОБА_23, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 30,90 грн., на одном листе;

· без номера от 26.10.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 180,00 грн., на одном листе;

· без номера от 21.10.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 60,00 грн., на одном листе;

· без номера от 21.10.04 на имя ОСОБА_24, с назначением аванса - хозяйственные нужды на общую сумму 60,00 грн., на одном листе;

· без номера от 18.10.04 на имя ОСОБА_24, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 04.10.04 на имя ОСОБА_24, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 60,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.10.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 120,00 грн., на одном листе;

· без номера от 22.10.04 на имя ОСОБА_21., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.10.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 14.10.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100 грн., на одном листе;

· без номера от 21.10.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200 грн., на одном листе;

· без номера от 18.10.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 25 грн., на одном листе;

· без номера от 23.10.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150 грн., на одном листе;

· без номера от 01.10.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 25.10.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150 грн., на одном листе;

· без номера от 21.10.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200 грн., на одном листе;

· без номера от 11.10.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200 грн., на одном листе;

· без номера от 13.10.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50 грн., на одном листе;

· без номера от 19.03.04 на имяОСОБА_25, с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 150,00 грн., на одном листе;

· без номера от 29.03.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 52,20 грн., на одном листе;

· без номера от 01.03.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 212,22 грн., на одном листе;

· без номера от 29.03.04 на имя ОСОБА_26., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 103,50 грн., на одном листе;

· без номера от 02.03.04 на имяОСОБА_8., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 450 грн., на одном листе;

· без номера от 02.03.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 100,00 грн., на одном листе;

· без номера от 01.03.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 77,00 грн., на одном листе;

· без номера от 15.03.04 на имя ОСОБА_19с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 50,00 грн., на одном листе;

· без номера от 09.03.04 на имя ОСОБА_17 с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 200,00 грн., на одном листе;

· без номера от 24.03.04 на имя ОСОБА_22., с назначением аванса - хоз.нужды на общую сумму 180,00 грн., на одном листе;

· без номера от 20.09.04 на имя ОСОБА_24 на общую сумму 1600,00 грн., на одном листе;

· без номера от 09.02.2004 г. на имя ОСОБА_22. на общую сумму 1000,00 грн., на одном листе;

· без номера от 13.07.2004 г. на имя ОСОБА_22. на общую сумму 1500,00 грн., на одном листе;

· без номера от 26.07.2004 г. на имя ОСОБА_17на общую сумму 1561,00 грн., на одном листе;

удостоверения о командировке:

· №031/1 (приказ №022/1 от 29.01.04) на имя ОСОБА_22. на одном листе;

· №348/1 (приказ №247/1 от 01.07.04) на имя ОСОБА_22. на одном листе;

· №374/1 (приказ №267/1 от 19.07.04) на имя ОСОБА_17на одном листе;

счета:

· №3844 от 14.09.04 (гостиница «Братислава») на общую сумму 1510,00 грн., на одном листе.

· №2654 от 02.02.04 (гостиница «Братислава») на общую сумму 910,00 грн., на одном листе.

· №58924 от 05.07.04 (гостиница «Братислава») на общую сумму 1374,00 грн., на одном листе.

· №28563 от 19.07.04 (гостиница «Братислава») на общую сумму 1435,00 грн., на одном листе.

(том №3 л.д.1-738, том №9 л.д.29-38, том №11 л.д.1-21)

4. Изъятые 06.12.2005 года в ходе выемки в ГП «Запорожский ЭТЦ»:

платежные ведомости:

· №570 за май 2003 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 250,00 грн., с датой составления 19.06.03, на одном листе;

· №709 за июнь 2003 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 350,00 грн., с датой составления 17.07.03, на одном листе;

· №824 за июль 2003 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 400,00 грн., с датой составления 21.08.03, на одном листе;

· №1084 за сентябрь 2003 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 325,00 грн., с датой составления 24.10.03, на одном листе;

· №1162 за октябрь 2003 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 325,00 грн., с датой составления 27.11.03, на одном листе;

· №1281 за ноябрь 2003 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 250,00 грн., с датой составления 17.12.03, на одном листе;

· №99 за декабрь 2002 г. на имя ОСОБА_12. на сумму 351,00 грн., с датой составления 20.01.03, на одном листе;

· №301 за февраль 2003 г. на имя ОСОБА_12. на сумму 312,00 грн., с датой составления 24.03.03, на одном листе;

· №357 за март 2003 г. на имя ОСОБА_12. на сумму 200,00 грн., с датой составления 24.04.03, на одном листе;

· №529 за апрель 2003 г. на имя ОСОБА_12. на сумму 200,00 грн., с датой составления 26.05.03, на одном листе;

· №842 за июль 2003 г. на имя ОСОБА_12. на сумму 200,00 грн., с датой составления 21.08.03, на одном листе;

· №1205 за ноябрь 2003 г. на имя ОСОБА_12. на сумму 300,00 грн., с датой составления 17.12.03, на одном листе;

· №47 за декабрь 2002 г. на имя ОСОБА_10. на сумму 352,60 грн., с датой составления 20.01.03, на одном листе;

· №200 за январь 2003 г. на имя ОСОБА_10. на сумму 351,00 грн., с датой составления 24.02.03, на одном листе;

· №365 за март 2003 г. на имя ОСОБА_10. на сумму 300,01 грн., с датой составления 24.04.03, на одном листе;

· №584 за май 2003 г. на имя ОСОБА_10. на сумму 300,01 грн., с датой составления 19.06.03, на одном листе;

· №1068 за сентябрь 2003 г. на имя ОСОБА_10. на сумму 325,00 грн., с датой составления 24.10.03, на одном листе;

· №1169 за октябрь 2003 г. на имя ОСОБА_10. на сумму 325,00 грн., с датой составления 27.11.03, на одном листе;

· №609 за май 2003 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 450,00 грн., с датой составления 19.06.03, на одном листе;

· №758 за июнь 2003 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 350,00 грн., с датой составления 17.07.03, на одном листе;

· №836 за июль 2003 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 400,00 грн., с датой составления 21.08.03, на одном листе;

· №968 за август 2003 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 280,00 грн., с датой составления 25.09.03, на одном листе;

· №1230 за ноябрь 2003 г. на имя ОСОБА_13. на сумму 350,00 грн., с датой составления 17.12.03, на одном листе;

· №333 за февраль 2003 г. на имя ОСОБА_9. на сумму 273,00 грн., с датой составления 24.03.03, на одном листе;

· №519 за апрель 2003 г. на имя ОСОБА_9. на сумму 300,01 грн., с датой составления 26.05.03, на одном листе;

· №63 за декабрь 2002 г. на имя ОСОБА_11на сумму 296,40 грн., с датой составления 20.01.03, на одном листе;

· №319 за февраль 2003 г. на имя ОСОБА_11на сумму 249,60 грн., с датой составления 24.03.03, на одном листе;

· №406 за март 2003 г. на имя ОСОБА_11на сумму 250,00 грн., с датой составления 24.04.03, на одном листе;

расходные кассовые ордера:

· №643 на имя ОСОБА_5. от 23.06.04, на сумму 1500,00 грн., на одном листе;

· №662 на имя ОСОБА_7от 01.07.04, на сумму 68,40 грн., на одном листе;

· №676 на имя ОСОБА_7от 05.07.04, на сумму 68,40 грн., на одном листе;

· №785 на имя ОСОБА_5. от 26.07.04, на сумму 1000,00 грн., на одном листе;

· №812 на имя ОСОБА_5. от 02.08.04, на сумму 858,20 грн., на одном листе;

· №811 на имя ОСОБА_7от 02.08.04, на сумму 79,20 грн., на одном листе;

· №973 на имя ОСОБА_5. от 07.09.04, на сумму 500,00 грн., на одном листе;

· №995 на имя ОСОБА_5. от 13.09.04, на сумму 1500,00 грн., на одном листе;

· №1014 на имя ОСОБА_5. от 22.09.04, на сумму 1313,33 грн., на одном листе;

· №1015 на имя ОСОБА_7от 22.09.04, на сумму 108,00 грн., на одном листе;

· №1043 на имя ОСОБА_5. от 27.09.04, на сумму 384,00 грн., на одном листе;

· №1131 на имя ОСОБА_5. от 22.10.04, на сумму 1500,00 грн., на одном листе;

· №496 на имя ОСОБА_5. от 21.05.04, на сумму 1000,00 грн., на одном листе;

· №516 на имя ОСОБА_7от 26.05.04, на сумму 75,60 грн., на одном листе;

· №517 на имя ОСОБА_5. от 26.05.04, на сумму 416,31 грн., на одном листе;

· №928 на имя ОСОБА_7от 31.08.04, на сумму 50,40 грн., на одном листе;

· №937 на имя ОСОБА_5. от 31.08.04, на сумму 322,63 грн., на одном листе;

· №910 на имя ОСОБА_7от 25.08.04, на сумму 61,20 грн., на одном листе;

· №907 на имя ОСОБА_5. от 25.08.04, на сумму 1304,90 грн., на одном листе;

· №880 на имя ОСОБА_5. от 13.08.04, на сумму 1500,00 грн., на одном листе;

· №847 на имя ОСОБА_7от 06.08.04, на сумму 86,40 грн., на одном листе;

· №831 на имя ОСОБА_5. от 04.08.04, на сумму 1200,00 грн., на одном листе;

(том №2 л.д.195-264, том №9 л.д.1-9, том №11 л.д.1-21)

5. Изъятые 22.12.2005 года в ходе выемки в ГП «Запорожский ЭТЦ»:

расходные кассовые ордера:

· №806 от 29.07.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 550,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №355 от 16.04.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 420,76 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1267 от 24.11.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1191 от 05.11.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №697 от 05.07.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 195,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №727 от 13.07.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №747 от 16.07.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №244 от 19.03.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №257 от 25.03.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №265 от 25.03.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 276,50 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №92 от 06.02.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №124 от 13.02.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 141,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №130 от 13.02.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1019 от 22.09.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №956 от 02.09.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №942 от 31.08.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №932 от 31.08.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 200,60 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №917 от 25.08.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 175,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №869 от 11.08.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 420,40 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №852 от 06.08.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 1000,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №830 от 04.08.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №819 от 02.08.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 308,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №555 от 01.06.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №560 от 01.06.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 324,15 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №587 от 08.06.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №603 от 11.06.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №620 от 18.06.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 250,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №655 от 24.06.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №441 от 05.05.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 219,98 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №456 от 11.05.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №479 от 14.05.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 352,45 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №487 от 19.05.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №535 от 27.05.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1072 от 01.10.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 149,65 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1077 от 01.10.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 231,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1092 от 11.10.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1144 от 22.10.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1156 от 26.10.04, на имя ОСОБА_26., на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №284 от 01.04.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №366 от 20.04.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №404 от 27.04.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 500,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №420 от 28.04.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №693 от 05.07.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №708 от 09.07.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №205 от 05.03.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №215 от 15.03.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №252 от 25.03.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 366,22 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №264 от 25.03.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №104 от 06.02.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №111 от 10.02.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №129 от 13.02.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №153 от 24.02.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 897,84 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №563 от 01.06.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 125,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №575 от 04.06.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №597 от 11.06.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №622 от 18.06.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №646 от 23.06.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 221,40 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №443 от 05.05.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №466 от 11.05.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 379,55 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №489 от 19.05.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 250,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №507 от 26.05.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №180 от 26.02.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №474 от 14.05.04, на имя ОСОБА_17., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №979 от 07.09.04, на имяОСОБА_8., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №915 от 25.08.04, на имяОСОБА_8., на сумму 163,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №828 от 04.08.04, на имяОСОБА_8., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №557 от 01.06.04, на имяОСОБА_8., на сумму 160,40 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №576 от 04.06.04, на имяОСОБА_8., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №598 от 11.06.04, на имяОСОБА_8., на сумму 156,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №602 от 11.06.04, на имяОСОБА_8., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №608 от 18.06.04, на имяОСОБА_8., на сумму 250,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №484 от 19.05.04, на имяОСОБА_8., на сумму 259,05 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №459 от 11.05.04, на имяОСОБА_8., на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №477 от 14.05.04, на имяОСОБА_8., на сумму 390,50 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №506 от 26.05.04, на имяОСОБА_8., на сумму 684,67 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1074 от 01.10.04, на имяОСОБА_8., на сумму 278,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1139 от 22.10.04, на имяОСОБА_8., на сумму 213,10 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №286 от 01.04.04, на имяОСОБА_8., на сумму 500,41 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №352 от 16.04.04, на имяОСОБА_8., на сумму 343,73 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №373 от 20.04.04, на имяОСОБА_8., на сумму 444,39 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1224 от 17.11.04, на имяОСОБА_8., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1254 от 19.11.04, на имяОСОБА_8., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №713 от 09.07.04, на имяОСОБА_8., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №746 от 16.07.04, на имяОСОБА_8., на сумму 220,55 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1314 от 01.12.04, на имяОСОБА_8., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1366 от 14.12.04, на имяОСОБА_8., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1373 от 17.12.04, на имяОСОБА_8., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1435 от 29.12.04, на имяОСОБА_8., на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №142 от 17.02.04, на имяОСОБА_8., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1042 от 27.09.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №957 от 02.09.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 240,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №867 от 11.08.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 180,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №814 от 02.08.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 180,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №562 от 01.06.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №617 от 18.06.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №498 от 21.05.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №531 от 27.05.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 180,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1096 от 11.10.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1359 от 14.12.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1377 от 17.12.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1392 от 20.12.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 240,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1402 от 21.12.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 160,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №109 от 10.02.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №382 от 27.04.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 180,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1250 от 19.11.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1270 от 24.11.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 180,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №684 от 05.07.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 180,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №689 от 05.07.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 275,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №739 от 16.07.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 240,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №774 от 23.07.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №263 от 25.03.04, на имя ОСОБА_22., на сумму 180,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1157 от 26.10.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1159 от 26.10.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 266,31 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1206 от 12.11.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 287,21 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1247 от 19.11.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 227,99 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1271 от 24.11.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 243,20 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1315 от 01.12.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 260,31 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1349 от 06.12.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 324,04 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1357 от 14.12.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 249,98 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1383 от 17.12.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 259,96 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1393 от 20.12.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 131,16 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1409 от 21.12.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 142,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1418 от 23.12.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1434 от 29.12.04, на имя ОСОБА_21., на сумму 518,22 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1249 от 19.11.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1295 от 30.11.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 342,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1298 от 30.11.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 256,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №688 от 05.07.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 370,50 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №718 от 09.07.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №731 от 13.07.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №788 от 26.07.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 328,50 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №794 от 26.07.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №204 от 05.03.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №247 от 19.03.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1361 от 14.12.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1381 от 17.12.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 250,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1394 от 20.12.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1437 от 29.12.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 700,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №103 от 06.02.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №135 от 13.02.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 500,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №171 от 26.02.04, на имя ОСОБА_3, на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1317 от 01.12.04, на имя ОСОБА_20., на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1324 от 02.12.04, на имя ОСОБА_20., на сумму 60,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1341 от 06.12.04, на имя ОСОБА_20., на сумму 148,56 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1378 от 17.12.04, на имя ОСОБА_20., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1396 от 20.12.04, на имя ОСОБА_20., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1426 от 23.12.04, на имя ОСОБА_20., на сумму 675,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1046 от 27.09.04, на имя ОСОБА_20., на сумму 1200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №287 от 01.04.04, на имя ОСОБА_23, на сумму 695,06 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №299 от 02.04.04, на имя ОСОБА_23, на сумму 223,10 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №353 от 16.04.04, на имя ОСОБА_23, на сумму 927,02 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №365 от 20.04.04, на имя ОСОБА_23, на сумму 261,74 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1408 от 21.12.04, на имя ОСОБА_23, на сумму 97,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1417 от 23.12.04, на имя ОСОБА_23, на сумму 225,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1439 от 29.12.04, на имя ОСОБА_23, на сумму 373,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №599 от 11.06.04, на имя ОСОБА_23, на сумму 416,42 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1346 от 06.12.04 г., на имя ОСОБА_5., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1380 от 17.12.04 г., на имя ОСОБА_5., на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №97 от 06.02.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 460,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №133 от 13.02.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №148 от 24.02.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 494,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №176 от 26.02.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №407 от 27.04.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1248 от 19.11.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1297 от 13.11.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №663 от 01.07.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 318,88 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №690 от 05.07.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №755 от 19.07.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №773 от 23.07.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №782 от 26.07.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №246 от 19.03.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №254 от 25.03.04, на имя ОСОБА_5., на сумму 500,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1225 от 17.11.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1252 от 19.11.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1201 от 12.11.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1313 от 01.12.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1339 от 06.12.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1362 от 14.12.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1407 от 21.12.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1423 от 23.12.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 180,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1438 от 29.12.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1041 от 27.09.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1075 от 01.10.04, на имя ОСОБА_18, на сумму 240,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1342 от 06.12.04, на имяОСОБА_25, на сумму 142,31 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1374 от 17.12.04, на имяОСОБА_25, на сумму 190,07 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1440 от 29.12.04, на имяОСОБА_25, на сумму 164,48 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №742 от 16.07.04, на имяОСОБА_25, на сумму 127,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1045 от 27.09.04, на имя ОСОБА_19на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №918 от 25.08.04, на имя ОСОБА_19на сумму 382,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №879 от 13.08.04, на имя ОСОБА_19на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №552 от 01.06.04, на имя ОСОБА_19на сумму 400,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №588 от 08.06.04, на имя ОСОБА_19на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №601 от 11.06.04, на имя ОСОБА_19на сумму 392,45 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №619 от 18.06.04, на имя ОСОБА_19на сумму 191,10 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №629 от 23.06.04, на имя ОСОБА_19на сумму 308,60 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №532 от 27.05.04, на имя ОСОБА_19на сумму 300,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1086 от 11.10.04, на имя ОСОБА_19на сумму 370,72 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1166 от 01.11.04, на имя ОСОБА_19на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1207 от 12.11.04, на имя ОСОБА_19на сумму 365,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1268 от 24.11.04, на имя ОСОБА_19на сумму 181,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №701 от 09.07.04, на имя ОСОБА_19на сумму 240,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №717 от 09.07.04, на имя ОСОБА_19на сумму 386,10 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №245 от 19.03.04, на имя ОСОБА_19на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1382 от 17.12.04, на имя ОСОБА_19на сумму 150,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №174 от 26.02.04, на имя ОСОБА_19на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1256 от 19.11.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 100,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №678 от 05.07.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1358 от 14.12.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 160,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1403 от 21.12.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 136,82 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №980 от 07.09.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №572 от 04.06.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №604 от 11.06.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №631 от 23.06.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №490 от 21.05.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 200,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №530 от 27.05.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1138 от 22.10.04, на имя ОСОБА_24, на сумму 120,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №1052 от 27.09.04, на имя ОСОБА_28, на сумму 405,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №470 от 14.05.04, на имя ОСОБА_28, на сумму 606,76 грн. (основание хознужды), на одном листе.

· №783 от 26.07.04, на имя ОСОБА_27 на сумму 341,00 грн. (основание хознужды), на одном листе.

(том №4 л.д.1-235, том №9 л.д.1-9, том №11 л.д.1-21)

6. Изъятые 30.11.2005 года в ходе выемки в гостиничном комплексе «Турист»:

анкеты без номеров на поселение в гостиничный комплекс «Турист»:

· на имя ОСОБА_4 (дата поселения 03.02.2004 года), на одном листе;

· на имя ОСОБА_5 (дата поселения 03.02.2004 года), на одном листе;

· на имя ОСОБА_4 (дата поселения 04.08.2004 года), на одном листе;

· на имя ОСОБА_5 (дата поселения 04.08.2004 года), на одном листе;

· на имя ОСОБА_4 (количество суток проживания 25.05.2004 года), на одном листе;

· на имя ОСОБА_5 (количество суток проживания 25.05.2004 года), на одном листе;

· на имя ОСОБА_4 (дата поселения 27.10.2004 года), на одном листе;

· на имя ОСОБА_5 (дата поселения 27.10.2004 года), на одном листе;

· на имя ОСОБА_4 (дата поселения 10.09.2004 года), на одном листе;

· на имя ОСОБА_5 (дата поселения 10.09.2004 года), на одном листе;

· на имя ОСОБА_4 (дата поселения 27.07.2004 года), на одном листе;

на имя ОСОБА_5 (дата поселения 27.07.2004 года), на одном листе;

(том №2 л.д.171-185,

том №9 л.д.18-28, том №11 л.д.1-21)

7. Изъятые 02.12.2005 года в ходе выемки в гостинице Государственного международного аэропорта «Борисполь»:

регистрационные карточки без номера:

на имя ОСОБА_4 (дата прибытия 03.07.2004 г. 00:40, дата убытия 04.07.2004 г. 12:00), на одном листе;

на имя ОСОБА_5 (дата прибытия 03.07.2004 г. 00:42, дата убытия 04.07.2004 г. 12:00), на одном листе;

на имя ОСОБА_4 (дата прибытия 24.06.2004 г. 19:15, дата убытия 25.06.2004 г. 12:00), на одном листе;

на имя ОСОБА_5 (дата прибытия 24.06.2004 г. 19:15, дата убытия 25.06.2004 г. 12:00), на одном листе;

на имя ОСОБА_4 (дата прибытия 23.12.2003 г. 19:20, дата убытия 24.12.2003 г. 12:00), на одном листе;

на имя ОСОБА_5 (дата прибытия 23.12.2003 г. 19:20 дата убытия 24.12.2003 г. 12:00), на одном листе;

(том №2 л.д.186-194,

том №9 л.д.18-28, том №11 л.д.1-21)

8. Изъятые 15.03.2005 года в ходе выемки в ГП «Запорожский ЭТЦ»:

трудовые соглашения:

· без номера от 01.05.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 02.06.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.07.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.08.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.09.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.10.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.11.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.12.03 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.01.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.02.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.03.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.04.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 05.05.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.06.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.07.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_8. на набор документов на ПК, на одном листе;

· без номера от 01.08.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_14. на выполнение работ по ремонту автомобиля ЗАЗ 11093, ВАЗ 2109, на одном листе.

· без номера от 01.09.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_14. выполнение работ по ремонту автомобиля ЗАЗ 11093, ВАЗ 2109, на одном листе.

· без номера от 01.10.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_14. на выполнение работ по ремонту автомобиля ЗАЗ 11093, ВАЗ 2109, на одном листе.

· без номера от 01.11.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_14. на выполнение работ по ремонту автомобиля ЗАЗ 11093, ВАЗ 2109, на одном листе.

· без номера от 01.12.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_14. на выполнение работ по ремонту автомобиля ЗАЗ 11093, ВАЗ 2109, на одном листе.

· без номера от 01.08.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_15 на набор документов на ПК, на одном листе.

· без номера от 01.09.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_15 на набор документов на ПК, на одном листе.

· без номера от 01.10.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_15 на набор документов на ПК, на одном листе.

· без номера от 01.11.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_15 на набор документов на ПК, на одном листе.

· без номера от 01.12.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_15 на набор документов на ПК, на одном листе.

· без номера от 01.10.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_16 на набор документов на ПК, на одном листе.

· без номера от 01.11.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_16 на набор документов на ПК, на одном листе.

· без номера от 01.12.04 между ГП ЗЭТЦ в лице начальника ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_16 на набор документов на ПК, на одном листе.

акты приемки выполненной работы:

· без номера на имя ОСОБА_8. от 30.05.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 30.06.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 31.07.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 29.08.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 30.09.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 31.10.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 30.11.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 31.12.03, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 31.01.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 29.02.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 31.03.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 30.04.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 31.05.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 30.06.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_8. от 31.07.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_14от 31.08.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_14от 30.09.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_14от 31.10.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_14от 30.11.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_14от 31.12.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_15 от 31.08.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_15 от 30.09.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_15 от 31.10.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_15 от 30.11.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_15 от 31.12.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_16 от 31.10.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_16 от 30.11.04, на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_16 от 31.12.04, на одном листе;

платежные ведомости:

№963 за август 2003 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 380,00 грн., с датой составления 25.09.03, на одном листе;

· №91 за декабрь 2003 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 300,00 грн., с датой составления 31.01.04, на одном листе;

· №150 за январь 2004 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 320,00 грн., с датой составления 24.02.04, на одном листе;

· №289 за февраль 2004 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 320,00 грн., с датой составления 15.03.04, на одном листе;

· №371 за март 2004 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 320,00 грн., с датой составления 27.04.04, на одном листе;

· №540 за апрель 2004 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 320,00 грн., с датой составления 26.05.04, на одном листе;

· №599 за май 2004 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 320,00 грн., с датой составления 22.06.04, на одном листе;

· №712 за июнь 2004 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 450,00 грн., с датой составления 26.07.04, на одном листе;

· № 889 за июль 2004 г. на имя ОСОБА_8. на сумму 320,00 грн., с датой составления 25.08.04, на одном листе;

· №918 за август 2004 г. на имя ОСОБА_14на сумму 400,00 грн., с датой составления 21.09.04, на одном листе;

· №1063 за сентябрь 2004 г. на имя ОСОБА_14на сумму 400,00 грн., с датой составления 22.10.04, на одном листе;

· №1197 за октябрь 2004 г. на имя ОСОБА_14на сумму 450,00 грн., с датой составления 17.11.04, на одном листе;

· №1319 за ноябрь 2004 г. на имя ОСОБА_14на сумму 400,00 грн., на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_14на сумму 391,43 грн., на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_14на сумму 400,00 грн., с датой составления 01.02.05, на одном листе;

· № 909 за август 2004 г. на имя ОСОБА_15 на сумму 350,00 грн., с датой составления 21.09.2004 г., на одном листе;

· №1089 за сентябрь 2004 г. на имя ОСОБА_15 на сумму 350,00 грн., с датой составления 22.10.04, на одном листе;

· №1200 за октябрь 2004 г. на имя ОСОБА_15 на сумму 250,00 грн., с датой составления 17.11.04, на одном листе;

· №1320 за ноябрь 2004 г. на имя ОСОБА_15 на сумму 350,00 грн., на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_15 на сумму 345,64 грн., на одном листе;

· без номера на имя ОСОБА_15 на сумму 350,00 грн., с датой составления 01.02.2005 г., на одном листе;

· №1203 за октябрь 2004 г. на имя ОСОБА_16 на сумму 450,00 грн., с датой составления 17.11.04, на одном листе;

· №1307 за ноябрь 2004 г. на имя ОСОБА_16 на сумму 450,00 грн., на одном листе;

расходный кассовый ордер №18 от 16.01.04, на имя ОСОБА_26., на общую сумму 90,00 грн. (основание командировка), на одном листе;

(том №1 л.д.120-180,

том №9 л.д.18-28, том №11 л.д.1-21)

- оставить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства:

изъятые 15.03.05 в ходе выемки в ГП “Запорожский ЭТЦ”:

- договора:

· №02.1105/НК от 01.12.04 по подготовке 2 и аттестации 2 специалистов на сумму 2 014,46 грн.;

· №02.1032.1/НК от 14.04.04 по подготовке 1 и аттестации 1 специалиста на сумму 837,54 грн.;

· №02.1137/НК от 30.11.04 по подготовке 3 и аттестации 3 специалистов на сумму 5 439,18 грн.;

· №02.994.1/НК от 17.01.04 по подготовке 3 и аттестации 3 специалистов на сумму 3 013,78 грн.;

· №02.998.1/НК от 05.03.04 по подготовке 3 и аттестации 3 специалистов на сумму 3 117,75 грн.;

· №02.1074/НК от 12.07.04 по подготовке 3 и аттестации 3 специалистов на сумму 3 507,03 грн.;

· №02.1088/НК от 01.12.04 по подготовке 3 и аттестации 3 специалистов на сумму 2 512,62 грн.;

· №02.1042/НК от 14.05.04 по подготовке 4 и аттестации 4 специалистов на сумму 4 833,08 грн.;

· №02.1042/НК от 14.05.04 по подготовке 4 и аттестации 4 специалистов на сумму 4 833,08 грн.;

· №02.1145/НК от 06.01.05 по подготовке 4 и аттестации 4 специалистов на сумму 4 888,64 грн.;

· №02.1145/НК от 06.01.05 по подготовке 4 и аттестации 4 специалистов на сумму 4 888,64 грн.;

· №02.1131/НК от 04.11.04 по подготовке 0 и аттестации 10 специалистов на сумму 3 545,50 грн.;

· №02.1131/НК от 04.11.04 по подготовке 0 и аттестации 10 специалистов на сумму 3 545,50 грн.;

· №02.748/НК от 21.03.02 по разработке технологических инструкций для испытательной лаборатории на сумму 19 700,00 грн.;

- приложения №1 к договорам (протоколы соглашения о договорной цене):

· №02.1105/НК на сумму 2 014,46 грн.;

· №02.1032.1/НК на сумму 837,54 грн.;

· №02.1137/НК на сумму 5 439,18 грн.;

· №02.994.1/НК на сумму 3 013,78 грн.;

· №02.998.1/НК на сумму 3 117,75 грн.;

· №02.1074/НК на сумму 3 507,03 грн.;

· №02.1088/НК на сумму 2 512,62 грн.;

· №02.1042/НК на сумму 4 833,08 грн.;

· №02.1042/НК на сумму 4 833,08 грн.;

· №02.1145/НК на сумму 4 888,64 грн.;

· №02.1145/НК на сумму 4 888,64 грн.;

· №02.1131/НК на сумму 3 545,50 грн.;

· №02.1131/НК на сумму 3 545,50 грн.;

· №02.748/НК на сумму 19 700,00 грн.,

- акты сдачи-приемки работ по договорам:

· №02.1105/НК на сумму 2 014,46 грн.;

· №02.1032.1/НК на сумму 837,54 грн.;

· №02.1137/НК на сумму 5 439,18 грн.;

· №02.994.1/НК на сумму 3 013,78 грн.;

· №02.998.1/НК на сумму 3 117,75 грн.;

· №02.1074/НК на сумму 3 507,03 грн.;

· №02.1088/НК на сумму 2 512,62 грн.;

· №02.1042/НК на сумму 4 833,08 грн.;

· №02.1042/НК на сумму 4 833,08 грн.;

· №02.1145/НК на сумму 4 888,64 грн.;

· №02.1145/НК на сумму 4 888,64 грн.;

· №02.1131/НК на сумму 3 545,50 грн.;

· №02.1131/НК на сумму 3 545,50 грн.;

· №02.748/НК на сумму 19 700,00 грн.;

- счета:

· №02.1105/НК от 01.12.04 на сумму 2 014,46 грн.;

· №02.1032.1/НК от 14.04.04 на сумму 837,54 грн.;

· №02.1032.1/НК от 14.04.04 на сумму 837,54 грн.;

· №02.1137/НК от 30.11.04 на сумму 5 439,18 грн.;

· №02.994.1/НК от 17.01.04 на сумму 3 013,78 грн.;

· №02.994.1/НК от 17.01.04 на сумму 3 013,78 грн.;

· №02.998.1/НК от 17.01.04 на сумму 3 117,75 грн.;

· №02.998.1/НК от 17.01.04 на сумму 3 117,75 грн.;

· №02.1074/НК от 12.07.04 на сумму 3 507,03 грн.;

· №02.1088/НК от 01.12.04 на сумму 2 512,62 грн.;

· №02.1042/НК от 14.05.04 на сумму 4 833,08 грн.;

· №02.1145/НК от 06.01.05 на сумму 4 888,64 грн.;

· №02.1145/НК от 06.01.05 на сумму 4 888,64 грн.;

· №02.1131/НК от 04.11.04 на сумму 3 545,50 грн.;

(том №1 л.д.168-174, том №2 л.д.56-133,

том №11 л.д.46-51, 65-71)

Изъятые 24.03.05 в ходе выемки у Савченко В.И.:

- договора:

№05.07/Д от 05.07.02 на выполнение работ по разработке системы качества Запорожского ЭТЦ на сумму 32 700,00 грн.;

№02.991/Д от 05.06.02 на выполнение работ по разработке проекта методики анализа риска объектов повышенной опасности на сумму 29 000,00 грн.;

№02.748/НК от 21.03.02 на выполнение работ по разработке технологической инструкции (методики) расчета убытков при авариях на объектах повышенной опасности на сумму 19 700,00 грн.;

№02.11/Д от 11.02.02 на выполнение работ по разработке методики предстраховой экспертизы объектов повышенной опасности на сумму 15 900,00 грн.;

№03.730/а аренды оборудования от 07.01.03 на аренду персональных компьютеров Интел Пентиум 4 в количестве 8 штук и 4 принтеров на сумму 20 000,00 грн.;

№02.1373/Д от 01.07.02 на выполнение работ по разработке классификатора опасных факторов, возникающих при эксплуатации объектов повышенной опасности на сумму 23 000,00 грн.;

№05.01-01 аренды оборудования от 01.03.02 на аренду персональных компьютеров Интел Пентиум 4 в количестве 5 штук, ризографа Ризо ГР-3770 и 3 принтеров на сумму 43 000,00 грн.;

№02.771/Д от 05.04.02 на выполнение работ по разработке технологических карт и калькуляций (страховых тарифов) для страхования объектов повышенной опасности и проекта положения о страховании объектов повышенной опасности на сумму 45 000,00 грн.;

№02.1105/НК от 01.12.04 по подготовке 2 и аттестации 2 специалистов на сумму 2 014,46 грн.;

№02.911/НК от 08.04.03 по подготовке 0 и аттестации 7 специалистов на сумму 5 270,67 грн.;

№02.1057/НК от 11.06.04 по подготовке 2 и аттестации 2 специалистов на сумму 3 136,17 грн.;

№02.10481/НК от 14.05.04 по подготовке 2 и аттестации 2 специалистов на сумму 2 751,55 грн.;

№02.1074/НК от 12.07.04 по подготовке 3 и аттестации 3 специалистов на сумму 3 507,03 грн.;

№02.1137/НК от 30.11.04 по подготовке 3 и аттестации 3 специалистов на сумму 5 439,18 грн.;

№02.1088/НК от 01.12.04 по подготовке 3 и аттестации 3 специалистов на сумму 2 512,62 грн.;

№02.1042/НК от 14.05.04 по подготовке 4 и аттестации 4 специалистов на сумму 4 833,08 грн.;

- приложения:

· №1 и №2 к договору 05.07/Д от 05.07.02 на сумму 32 700,00 грн.;

· №1 и № 2 к договору 02.991/Д от 05.06.02 на сумму 29 000,00 грн.;

· №1 и №2 к договору 02.748/НК от 21.03.02 на сумму 19 700,00 грн.;

· №1 к договору 02.11/Д от 11.02.02 на сумму 15900,00 грн.;

· №1 к договору 03.730/а от 07.01.03 на сумму 20000,00 грн.;

· №1 и №2 к договору 02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 23 000,00 грн.;

· №1 к договору 05.01-01 от 01.03.02 на сумму 43 000,00 грн.;

· №1 и №2 к договору 02.771/Д от 05.04.02 на сумму 45 000,00 грн.;

· №1 к договору 02.1105/НК на сумму 2 014,46 грн.;

· №1 к договору 02.911/НК на сумму 5 270,67 грн.;

· №1 к договору 02.1057/НК на сумму 3 136,17 грн.;

· №1 к договору 02.10481/НК на сумму 2 751,55 грн.;

· №1 к договору 02.1074/НК на сумму 3 507,03 грн.;

· №1 к договору 02.1137/НК на сумму 5 439,18 грн.;

· №1 к договору 02.1088/НК на сумму 2 512,62 грн.;

· №1 к договору 02.1042/НК на сумму 4 833,08 грн.;

- акты сдачи-приемки работ:

· от 29.10.02 на сумму 15 900,00 грн.;

· от 01.11.03 на сумму 20 000,00 грн.;

· от 01.05.03 на сумму 43 000,00 грн.,

а также по договорам:

№02.1105/НК на сумму 2 014,46 грн.;

№02.911/НК на сумму 5 270,67 грн.;

№02.1057/НК на сумму 3 136,17 грн.;

№02.10481/НК на сумму 2 751,55 грн.;

№02.1074/НК на сумму 3 507,03 грн.;

№02.1137/НК на сумму 5 439,18 грн.;

№02.1088/НК на сумму 2 512,62 грн.;

№02.1042/НК на сумму 4 833,08 грн.;

№02.1042/НК на сумму 4 833,08 грн.;

- счета:

№02.1057/НК от 11.06.04 на сумму 3 136,17 грн.;

№02.10481/НК от 14.05.04 на сумму 2 751,55 грн.

(том №3 л.д.1-91, том №11 л.д.46-51, 65-71)

Изъятое 07.11.05 в ходе выемки в ЦО ЗРУ КБ “ПриватБанк”:

Перечисление (движение) денежных средств с расчетного счета №26000203100001, принадлежащего ГП “Запорожский ЭТЦ” на расчетный счет №26005202463001, принадлежащий ООО НТЦ “Сич Серт” по договору №03.730/а от 07.01.03, на одном листе.

(том №3 л.д.115-118, №11 л.д.52, 65-71)

Изъятое 14.04.2005 года в ходе выемки в ЗРУ КБ “ПриватБанк”:

Перечисление (движение) денежных средств по расчетному счету №26000203100001, принадлежащему ГП “Запорожский ЭТЦ” с 01.01.00 по 10.03.05;

(том №1 л.д.164-167, том №11 л.д. 24-31, 65-71,

приложение №11)

Изъятое 24.11.05 в ходе выемки в ЗРУ КБ “ПриватБанк”:

Перечисление (движение) денежных средств по расчетному счету №26005202463001, принадлежащему ООО НТЦ “Сич Серт” с 01.01.01 по 21.11.05;

(том №3 л.д.134-135, №11 л.д. 57-71,

приложение №12)

Изъятые 16.12.05 в ходе выемки в ЗРУ КБ “ПриватБанк”:

- платежные поручения:

№290401 от 29.04.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 2 000,00 грн.;

№050501 от 05.05.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 1 500,00 грн.;

№070506 от 07.05.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 1 550,00 грн.;

№290519 от 29.05.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 950,00 грн.;

№020601 от 02.06.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 1 250,00 грн.;

№040602 от 04.06.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 1 000,00 грн.;

№050601 от 05.06.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 1 000,00 грн.;

№170603 от 17.06.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 1 500,00 грн.;

№200606 от 20.06.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 2 500,00 грн.;

№260601 от 26.06.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 1 800,00 грн.;

№100901 от 10.09.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 950,00 грн.;

№110904 от 11.09.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 1 500,00 грн.;

№180903 от 18.09.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 1 450,00 грн.;

№091001 от 09.10.03 по договору №03.730/а от 07.01.03 на сумму 2 000,00 грн.;

(том №3 л.д.115-116, 119-133, №11 л.д. 52-53, 65-71)

Изъятые 16.12.05 в ходе выемки в ЗРУ КБ “ПриватБанк”:

- платежные поручения:

№090904 от 09.09.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№170901 от 17.09.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 1 200,00 грн.;

№101001 от 10.10.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№090905 от 09.09.02 фин помощь согл письма 162 от 09.09.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№231012 от 23.10.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 1 000,00 грн.;

№111107 от 11.11.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 950,00 грн.;

№251014 от 25.10.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 550,00 грн.;

№311001 от 31.10.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 950,00 грн.;

№1211011 от 12.11.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 1 000,00 грн.;

№131101 от 13.11.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 1 750,00 грн.;

№151104 от 15.11.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 750,00 грн.;

№221101 от 22.11.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 750,00 грн.;

№151105 от 15.11.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 550,00 грн.;

№141106 от 14.11.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 750,00 грн.;

№021001 от 02.10.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 1 000,00 грн.;

№021203 от 02.12.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 950,00 грн.;

№021005 от 02.10.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№250905 от 26.09.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№260908 от 26.09.02 по договору №85-09.02 от 18.09.02 на сумму 660,00 грн.;

№020901 от 02.09.02 по договору №02.771/д от 05.04.02 на сумму 550,00 грн.;

№231211 от 23.12.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 2 100,00 грн.;

№031001 от 03.10.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№031206 от 03.12.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 550,00 грн.;

№301001 от 30.10.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 750,00 грн.;

№161201 от 16.12.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 1 000,00 грн.;

№051204 от 05.12.02 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 750,00 грн.;

№170101 от 17.01.03 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 950,00 грн.;

№170106 от 17.01.03 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 500,00 грн.;

№180402 от 18.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 1 350,00 грн.;

№190413 от 19.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 1 150,00 грн.;

№150401 от 15.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 750,00 грн.;

№170401 от 17.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 1 150,00 грн.;

№110402 от 11.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 1 300,00 грн.;

№250401 от 25.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№080401 от 08.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 750,00 грн.;

№210301 от 21.03.03 по договору №02.1373/д от 01.07.02 на сумму 2000,00 грн.;

№230401 от 23.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 1 050,00 грн.;

№030405 от 03.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 1 650,00 грн.;

№040401 от 04.04.03 по договору №02.1373/д от 01.07.02 на сумму 1 000,00 грн.

(том №3 л.д.270-315, том №11 л.д.22-23, 65-71)

Изъятые 28.12.05 в ходе выемки в ЗРУ КБ “ПриватБанк”:

- денежные чеки:

КИ 1801138 от 10.10.05 на сумму 1 886,00 грн.;

КЗ 1483475 от 07.07.05 на сумму 6 000,00 грн.;

КИ 1801135 от 12.09.05 на сумму 1 006,37 грн.;

КЗ 1483474 от 29.06.05 на сумму 2 000,00 грн.;

КЗ 1483470 от 13.04.05 на сумму 9 377,00 грн.;

КИ 1801127 от 12.07.05 на сумму 4 500,00 грн.;

КЗ 1483471 от 17.05.05 на сумму 5 605,60 грн.;

КЗ 1483473 от 15.06.05 на сумму 3 500,00 грн.;

КЗ 1483472 от 07.06.05 на сумму 7 307,85 грн.;

КЗ 1483468 от 04.02.05 на сумму 8 579,76 грн.;

КИ 1801129 от 29.08.05 на сумму 3 911,34 грн.;

КИ 1801128 от 02.08.05 на сумму 1 672,43 грн.;

КИ 1801131 от 08.09.05 на сумму 5 985,96 грн.;

КИ 1801130 от 02.09.05 на сумму 1 946,25 грн.;

КЗ 1483467 от 17.01.05 на сумму 7 582,42 грн.;

КЖ 5467220 от 26.05.04 на сумму 11 000,00 грн.;

КИ 1801140 от 15.11.05 на сумму 1 315,59 грн.;

КИ 1801139 от 14.10.05 на сумму 934,23 грн.;

КИ 1801137 от 30.09.05 на сумму 1 094,01 грн.;

КЄ 5344492 от 01.08.03 на сумму 10 500,00 грн.;

КД 5595565 от 06.03.02 на сумму 9 720,71 грн.;

КИ 1801136 от 23.09.05 на сумму 3 510,15 грн.;

КЖ 5467210 от 17.02.04 на сумму 3 769,51 грн.;

КЗ 1483457 от 13.08.04 на сумму 3 000,00 грн.;

КЗ 1483466 от 21.12.04 на сумму 3 000,00 грн.;

КЖ 5467202 от 05.11.03 на сумму 3 700,00 грн.

КЖ 5467212 от 15.03.04 на сумму 7 999,81 грн.;

КЖ 5467218 от 06.05.04 на сумму 9 760,00 грн.;

КЗ 1483463 от 17.11.04 на сумму 9 750,00 грн.;

КЖ 5467211 от 03.03.04 на сумму 3 950,00 грн.;

КД 5595574 от 11.05.02 на сумму 15 810,01 грн.

КЖ 5467221 от 10.06.04 на сумму 3 500,00 грн.;

КЖ 5467223 от 11.06.04 на сумму 13 784,95 грн.;

КЖ 5467224 от 15.06.04 на сумму 9 000,00 грн.;

КЗ 1483460 от 21.09.04 на сумму 20 000,00 грн.;

КЖ 5467213 от 19.03.04 на сумму 5 000,00 грн.;

КЖ 5467217 от 16.04.04 на сумму 3 000,00 грн.;

КЄ 5344489 от 08.07.03 на сумму 5 500,00 грн.;

КЖ 5467206 от 03.12.03 на сумму 7 000,00 грн.;

КД 5595566 от 07.03.02 на сумму 3 600,00 грн.;

КД 5595567 от 15.03.02 на сумму 2 000,00 грн.;

КЄ 5344476 от 11.02.03 на сумму 7 000,00 грн.;

КЖ 5467205 от 21.11.03 на сумму 3 000,00 грн.;

КЗ 1483456 от 06.08.04 на сумму 6 527,22 грн.;

КЄ 5344486 от 06.06.03 на сумму 4 080,76 грн.;

КД 5595568 от 21.03.02 на сумму 11 000,00 грн.;

КГ 0588166 от 15.10.02 на сумму 36 938,59 грн.;

КГ 0588153 от 07.06.02 на сумму 13 648,15 грн.;

КЄ 5344487 от 17.06.03 на сумму 1 1500,00 грн.;

КГ 0588162 от 08.08.02 на сумму 7 395,34 грн.;

КД 5595573 от 29.04.02 на сумму 11 000,00 грн.;

КГ 0588154 от 13.06.02 на сумму 10 300,00 грн.;

КГ 0588161 от 01.08.02 на сумму 5 500,00 грн.;

КД 5595575 от 16.05.02 на сумму 5 310,00 грн.;

КЖ 5467201 от 31.10.03 на сумму 3 000,00 грн.;

КД 6806481 от 27.02.02 на сумму 5 541,00 грн.;

КГ 0588160 от 24.07.02 на сумму 10 000,00 грн.;

КГ 0588155 от 05.07.02 на сумму 10 059,72 грн.;

КЖ 5467214 от 02.04.04 на сумму 5 000,00 грн.;

КГ 0588098 от 16.09.02 на сумму 1 592,00 грн.;

КЖ 5467216 от 05.04.04 на сумму 10 829,84 грн.;

КЖ 5467219 от 21.05.04 на сумму 1 579,32 грн.;

КЗ 1483453 от 09.07.04 на сумму 4 960,00 грн.;

КГ 0588168 от 12.11.02 на сумму 10 383,82 грн.;

КЗ 1483469 от 25.02.05 на сумму 30 984,63 грн.,

КГ 0588158 от 12.07.02 на сумму 4 900,00 грн.;

КД 5595572 от 25.04.02 на сумму 4 900,00 грн.;

КЄ 5344479 от 19.03.03 на сумму 15 000,00 грн.;

КЄ 5344482 от 30.04.03 на сумму 5 500,00 грн.;

КЖ 5467208 от 20.01.04 на сумму 9 105,78 грн.;

КД 5595569 от 12.04.02 на сумму 8 601,81 грн.;

КГ 0588169 от 25.11.02 на сумму 5 500,00 грн.;

КД 5595560 от 14.02.02 на сумму 12 018,96 грн.;

КГ 0588170 от 02.12.02 на сумму 7 000,00 грн.;

КГ 0588167 от 31.10.02 на сумму 7 000,00 грн.;

КГ 0588164 от 05.09.02 на сумму 9 586,14 грн.;

КГ 0588163 от 02.09.02 на сумму 15 720,00 грн.;

КГ 0588157 от 10.07.02 на сумму 10 500,00 грн.;

КЄ 2526350 от 17.06.03 на сумму 2 700,50 грн.;

КГ 0588151 от 03.06.02 на сумму 5 971,70 грн.;

КЄ 5344481 от 15.04.03 на сумму 6 006,95 грн.;

КД 5595561 от 27.02.02 на сумму 3 240,00 грн.;

КД 5595559 от 06.02.02 на сумму 4 000,00 грн.;

КД 5595570 от 15.04.02 на сумму 3 000,00 грн.;

КЗ 1483451 от 18.06.04 на сумму 3 000,00 грн.;

КЄ 5344500 от 22.10.03 на сумму 15 000,00 грн.;

КЄ 5344491 от 24.07.03 на сумму 12 500,00 грн.;

КЖ 5467207 от 12.12.03 на сумму 9 277,66 грн.;

КЄ 5344494 от 14.08.03 на сумму 11 500,00 грн.;

КЄ 1846521 от 12.12.02 на сумму 2 757,00 грн.;

КГ 0588171 от 13.12.02 на сумму 11 177,35 грн.;

КЖ 5467209 от 28.01.04 на сумму 11 500,00 грн.;

КЗ 1483454 от 14.07.04 на сумму 4 729,96 грн.;

КГ 0588172 от 23.12.02 на сумму 2 500,00 грн.;

КГ 0588159 от 16.07.02 на сумму 4 900,00 грн.;

КГ 0588173 от 04.01.03 на сумму 5 000,00 грн.;

КЄ 5344493 от 11.08.03 на сумму 5 724,19 грн.;

КЄ 5344496 от 11.09.03 на сумму 18 435,00 грн.;

КЄ 5344490 от 09.07.03 на сумму 12 896,20 грн.;

КЄ 5344497 от 16.09.03 на сумму 15 000,00 грн.;

КЄ 5344480 от 09.04.03 на сумму 5 000,00 грн.;

КЄ 5344485 от 04.06.03 на сумму 9 000,00 грн.;

КЄ 5344495 от 03.09.03 на сумму 4 000,00 грн.;

КЄ 5344488 от 01.07.03 на сумму 5 200,00 грн.;

КЗ 1483462 от 10.11.04 на сумму 34 458,55 грн.;

КД 5595558 от 01.02.02 на сумму 4 000,00 грн.;

КЗ 1483452 от 23.06.04 на сумму 2 500,00 грн.;

КЖ 5467203 от 12.11.03 на сумму 22 624,22 грн.;

КЄ 5344483 от 08.05.03 на сумму 7 000,00 грн.;

КЄ 5344478 от 12.03.03 на сумму 7 321,86 грн.;

КЄ 5344484 от 12.05.03 на сумму 2 934,26 грн.;

КГ 0588175 от 10.02.03 на сумму 13 273,45 грн.;

- платежные поручения:

№010202 от 01.02.05 по договору №02.1042/НК от 14.05.04 на сумму 4 833,08 грн.;

№010201 от 01.02.05 по договору №02.1152/НК от 26.01.05 на сумму 1 391,88 грн.;

№010203 от 01.02.05 по договору №02.1148/НК от 17.01.05 на сумму 924,71 грн.;

№170105 от 17.01.05 по договору №02.1145/НК от 06.01.05 на сумму 4 888,64 грн.;

№1312-04 от 13.12.04 по договору №02.1105/НК от 01.12.04 на сумму 2 014,46 грн.;

№0806/1 от 08.06.04 по договору №050101 от 01.03.02 на сумму 3 500,00 грн.;

№071204-02 от 07.12.04 по договору №02.1088/НК от 01.12.04 на сумму 2 512,62 грн.;

№0406/1 от 04.06.04 по договору №050101 от 01.03.02 на сумму 3 000,00 грн.;

№301104-1 от 30.11.04 по договору №02.1137/НК от 30.11.04 на сумму 5 439,18 грн.;

№011204-01 от 01.12.04 по договору №02.1074/НК от 12.07.04 на сумму 3 507,03 грн.;

№0906/9 от 09.06.04 по договору №050101 от 01.03.02 на сумму 2 500,00 грн.;

№050704/16 от 05.07.04 по договору №05.01.01 от 01.03.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№1106/1 от 11.06.04 по договору №050101 от 01.03.02 на сумму 3 500,00 грн.;

№1006/3 от 10.06.04 по договору №050101 от 01.03.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№0206/9 от 02.06.04 по договору №050101 от 01.03.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№291223 от 29.12.04 по договору №02.1131/НК от 04.11.04 на сумму 3 545,50 грн.;

№0306/3 от 03.06.04 по договору №05.0101 от 01.03.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№030315 от 03.03.04 зг рах 02994/НК, 02998/НК от 22.01.04 на сумму 5 130,79 грн.;

№1506/1 от 15.06.04 по договору №050101 от 01.03.02 на сумму 3 500,00 грн.;

№12/072 от 12.07.04 по договору №02.911/НК от 08.04.03 на сумму 5 270,67 грн.;

№210415 от 21.04.04 по договору №02.1032/НК от 13.04.04 на сумму 1 293,16 грн.;

№060704/4 от 06.07.04 по договору №02.10481/НК от 14.05.04 на сумму 2 751,55 грн.;

№130501 от 14.05.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 850,00 грн.;

№15/07/01 от 15.07.04 зг рах №02.1057/НК от 11.06.04 на сумму 3 136,17 грн.;

№011104-07 от 01.11.04 зг сч №02.1127/НК от 25.10.04 на сумму 3 102,79 грн.;

№160411 от 16.04.04 по договору №02.1032.1/НК от 14.04.04 на сумму 837,54 грн.;

№130804-5 от 13.08.04 по договору №02.1085/НК от 10.08.04 на сумму 2 056,86 грн.;

№180502 от 18.05.04 по договору №05.01.01 от 01.03.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№060801 от 06.08.02 по договору №02.771/д от 05.04.02 на сумму 750,00 грн.;

№281129 от 28.11.03 по договору №05.0101 от 05.03.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№021204 от 02.12.03 по договору №05.01.01 от 01.03.02 на сумму 2 700,00 грн.;

№311001 от 30.10.03 по договору №05.0101 от 22.03.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№310709 от 31.07.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 1300,00 грн.;

№271114 от 27.11.03 по договору №05.0101 от 01.03.02 на сумму 3 000,00 грн.;

№031202 от 03.12.01 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 1 000,00 грн.;

№030702 от 03.07.03 по договору №05.10-01 от 01.03.03 на сумму 1 500,00 грн.;

№210301 от 21.03.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 7 700,00 грн.;

№160701 от 16.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1 200,00 грн.;

№070710 от 07.07.03 по договору №05.10-01 от 01.03.03 на сумму 1 900,00 грн.;

№280701 от 28.07.03 по договору №05.10-01 от 01.03.03 на сумму 1 200,00 грн.;

№140701 от 14.07.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№240708 от 24.07.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 5 000,00 грн.;

№270201 от 27.02.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№280103 от 28.01.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 000,00 грн.;

№240201 от 21.02.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№100401 от 10.04.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№110401 от 11.04.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 200,00 грн.;

№050606 от 05.06.03 зг рах №02.911/НК от 08.04.03 на сумму 2 000,67 грн.;

№170601 от 17.06.03 зг рах №02.911/НК от 08.04.03 на сумму 2 000,00 грн.;

№120801 от 12.08.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№040901 от 04.09.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 3 000,00 грн.;

№130802 от 13.08.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 5 000,00 грн.;

№040901 от 04.09.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№270812 от 27.08.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№170711 от 17.07.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№080908 от 08.09.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 3 200,00 грн.;

№140303 от 14.03.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№210812 от 21.08.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№070303 от 07.03.02 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 1 583,00 грн.;

№040307 от 28.02.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 500,00 грн.;

№040201 от 04.02.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 000,00 грн.;

№200115 от 20.01.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№110306 от 11.03.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 4 000,00 грн.;

№090403 от 09.04.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№3103019 от 31.03.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№130302 от 13.03.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 550,00 грн.;

№040401 от 04.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на сумму 950,00 грн.;

№020403 от 02.04.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 750,00 грн.;

№080409 от 08.04.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 000,00 грн.;

№240425 от 24.04.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 750,00 грн.;

№180304 от 18.03.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 200,00 грн.;

№070401 от 07.04.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№300708 от 30.07.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 3 500,00 грн.;

№150404 от 15.04.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№010902 от 01.09.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 3 000,00 грн.;

№100111 от 10.01.03 по договору №02.991/д от 05.06.02 на сумму 1 100,00 грн.;

№070801 от 07.08.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№141102 от 14.11.03 по договору №05.01.01 от 01.03.02 на сумму 1 000,00 грн.;

№070801 от 07.08.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№121101 от 12.11.03 по договору №05.0101 от 01.03.02 на сумму 3 000,00 грн.;

№101112 от 10.11.03 по договору №05.0101 от 01.03.02 на сумму 1 500,00 грн.;

№111101 от 11.11.03 по договору №05.0101 от 01.03.02 на сумму 2 000,00 грн.;

№051105 от 05.11.03 по договору №05.0101 от 01.03.02 на сумму 1 000,00 грн.;

№100515 от 10.05.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1 200,00 грн.;

№130501 от 13.05.04 по договору №02998.1/НК от 05.03.04 на сумму 3 117,75 грн.;

№080706 от 08.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 500,00 грн.;

№100701 от 10.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 750,00 грн.;

№080704 от 08.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1300,00 грн.;

№110703 от 11.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 550,00 грн.;

№110702 от 11.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1 200,00 грн.;

№120701 от 12.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1 200,00 грн.;

№140605 от 14.06.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 500,00 грн.;

№130601 от 13.06.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 950,00 грн.;

№160701 от 16.07.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 2000,00 грн.;

№170701 от 17.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1500,00 грн.;

№290701 от 29.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1500,00 грн.;

№190701 от 19.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 2000,00 грн.;

№060303 от 06.03.02 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 1000,00 грн.;

№040302 от 04.03.02 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 1000,00 грн.;

№250207 от 25.02.02 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 2000,00 грн.;

№270205 от 27.02.02 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 1000,00 грн.;

№310103 от 31.01.02 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 1000,00 грн.;

№070303 от 07.03.03 по договору №02.1373/Д от 01.07.02 на сумму 1500,00 грн.;

№110204 от 11.02.02 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 1000,00 грн.;

№080108 от 08.01.02 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 1000,00 грн.;

№100103 от 10.01.02 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 1000,00 грн.;

№080801 от 08.08.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 750,00 грн.;

№300801 от 30.08.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1200,00 грн.;

№120801 от 12.08.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на сумму 3000,00 грн.;

№030907 от 03.09.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1500,00 грн.;

№050901 от 05.09.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1500,00 грн.;

№020806 от 02.08.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 750,00 грн.;

№010801 от 01.08.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 3000,00 грн.;

№090801 от 09.08.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1200,00 грн.;

№030709 от 03.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 700,00 грн.;

№050701 от 05.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 2000,00 грн.;

№300403 от 30.04.02 зг.рах. № б.н. от 29.09.01 на сумму 2200,00 грн.;

№300401 от 30.04.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 2000,00 грн.;

№300502 от 30.05.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 850,00 грн.;

№310502 от 31.05.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1200,00 грн.;

№310701 от 31.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 2500,00 грн.;

№030601 от 03.06.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 950,00 грн.;

№110501 от 11.05.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 1500,00 грн.;

№300701 от 30.07.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 500,00 грн.;

№040503 от 04.06.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 950,00 грн.;

№100602 от 10.06.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 750,00 грн.;

№110605 от 11.06.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на сумму 500,00 грн.;

№241213 от 24.12.01 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 2000,00 грн.;

№281201 от 28.12.01 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 3000,00 грн.;

№031202 от 03.12.03 по договору №05.0101 от 01.03.02 на сумму 1300,00 грн.;

№121103 от 11.12.01 по договору №02.689а от 21.09.01 на сумму 1000,00 грн;

(том №4 л.д.1-211, том №5 л.д.1-204,

том №11 л.д.33-38, 65-71)

Изъятые 23.01.2007 г. в ходе выемки в ЗРУ КБ “ПриватБанк”:

- платежные поручения:

№271101 от 27.11.01 по договору №02.689/а от 21.09.01 на 2 000,00 грн.;

№301108 от 30.11.01 по договору №02.689/а от 21.09.01 на сумму 1 325,00 грн.;

№071202 от 07.12.01 по договору №02.689/а от 21.09.01 на 1 000,00 грн.;

№050414 от 05.04.02 по договору №02.748/НК от 21.03.02 на 750,00 грн.;

№040704 от 04.07.02 по договору №02.771/д от 05.04.02 на 700,00 грн.;

№060907 от 06.09.02 по договору №02.991/д от 25.06.02 на 1 500,00 грн.;

№190904 от 19.09.02 по договору №02.991/д от 25.06.02 на 550,00 грн.;

№030101 от 03.01.03 по договору №02.991/д от 25.06.02 на 550,00 грн.;

№140104 от 14.01.03 по договору №02.991/д от 25.06.02 на 750,00 грн.;

№140801 от 14.08.03 по договору №05.10-01 от 01.03.02 на 2 000,00 грн.;

№101002 от 10.10.03 по договору №05.01-01 от 01.03.02 на 2 000,00 грн.;

№201001 от 20.10.03 по договору №05.01-01 от 01.03.02 на 2 000,00 грн.;

№241005 от 24.10.03 по договору №050101 от 01.03.02 на 1 200,00 грн.;

№301001 от 30.10.03 по договору №05.0101 от 22.03.02 на 1 500,00 грн.;

№081208 от 08.12.03 по договору №05.0101 от 01.03.02 на 1 200,00 грн.;

№100112 от 10.01.04 по договору №05.01.01 от 01.03.02 на 1 500,00 грн.;

№0106/4 от 01.06.04 по договору №050101 от 01.03.02 на 1 500,00 грн.;

№160410 от 16.04.04 зг рах 02994.1/НК от 17.01.04 на 3 013,78 грн.;

№061201 от 06.12.02 по договору №02.991/д от 25.06.02 на 750,00 грн.

(том №6 л.д.275-299, №11 л.д.32, 65-71)

Изъятые 09.02.07 в ходе выемки в ЗРУ КБ “ПриватБанк”:

- платежные поручения:

№290410 от 29.04.03 по договору №02911/НК от 08.04.03 на 1 270,00 грн.;

№150502 от 15.05.02 по договору №02.771/Д от 05.04.02 на 1 200,00 грн.

(том №6 л.д.300-305, №11 л.д.65-71)

-оставить в материалах уголовного дела.

Снять арест, наложенный постановлениями следователя от 30.11.2006 года, 23.01.2007 года, 20.02.2007 года, с имущества, которое находится на хранении и в оперативном управлении ООО «НТЦ «Сич Серт», а именно:

Лазерного принтера «hp Laserjet 1000 series»- 1 штука

Монитора «Samatron 78 EL», серийный номер LE17HDBX824669V - 1 штука

Монитора «Samatron 78 EL», серийный номер LE17HDBX824669J - 1 штука

Сканер «Scanworks 30А», серийный номер L01А12-80302433- 1 штука

Монитор «Samatron 78 EL», серийный номер LE17HDBX824669W - 1 штука

Монитор «Funai Super VGA Color Monitor» серийный номер W64589602 - 1 штука

Монитор «DMC 14” RGB Color Monitor DM-770» серийный номер СС79060066R- 1 штука

Монитор «Oliveti DSM 28- 142PS» серийный номер 253В5100029А- 1 штука

Монитор «JVC GD -4321 VCE» серийный номер 09564344 (А) - 1 штука

Системный блок «M Multikom» с приводом для компактдисков 48Х max  и дисковод 3,5 дюймов - 1 штука

Системный блок без названия с приводом для компактдисков 52Х32Х52LG  и дисковод 3,5 дюймов - 1 штука

Системный блок «PCS 40D2166V modi olivetti» с дисководом 3,5 дюймов, модель КРС, серийный номер 681168 - 1 штука

Прибор УД2-12, ГОСТ 23049-84, № 2184892 -1 штука  

Прибор УД2-12, ГОСТ 23049-84, № 6126882 -1 штука  

Прибор УД-11 ПУ ЭКОН-2, № 48081986 - 1 штука

Прибор УД2-12, ГОСТ 23049-84, № 3926894 -1 штука  

Прибор УД2-12, ГОСТ 23049-84, № 1720892 -1 штука  

Прибор УД2-12, ГОСТ 23049-84, № 1608892 -1 штука  

Прибор УД2-12, ГОСТ 23049-84, № 2266892 -1 штука  

Прибор в металической оболочке серибристого цвета с табличкой Макроомметр типа М246-1 штука

Ксерокс RICON FT 4615 - 1 штука

Системный блок белого цвета с приводом для компактдисков 52Хmax LG и дисковод 3,5 дюймов - 1 штука

Сисемный блок белого цвета с приводом для компактдисков 52Хmax LG и дисковод 3,5 дюймов - 1 штука

Факс Panasonic KX-F 780 s\n GLCFA005484 - 1 штука

Сисемный блок белого цвета с приводом для компактдисков 52Хmax LG и дисковод 3,5 дюймов - 1 штука

Клавиатура «Chicony» - 2 штуки

Компьютерная мышь «Genius» - 2 штуки

3700 грн. - на расчетном счету № 26005202463001 в ЗРУ КБ «Приватбанк» МФО 313399.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток.

Судья: В.С.Кляшторный