Ухвала суду № 50489684, 16.09.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3976/15

ун. № 759/14805/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Коваленко І.А. розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Н.А. Речицькою, клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Мазур Ю.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Мазур Ю.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, просить надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., Височину В.В., Дзюбюку О.В., Сміяну П.О., Кучер А.М., Чайкі О.В., Сафронову К.Р., Киричку С.В. або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку напівпричіпа з державними номерами НОМЕР_1, який згідно реєстраційних даних належить ТОВ «Кінг-Транс» (код ЄДРПОУ 31036090 з метою відшукання і вилучення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000102 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_10, який повідомив що гр. ОСОБА_11 займається незаконною діяльністю, а саме транспортує та реалізовує алкогольну продукцію, яка розміщена в поліетиленових пакетах сірого кольору, які поміщені в картонні коробки із надписом «Горілка Пшенична» об'ємом 10 літрів. На коробках відсутні акцизні марки та назви виробника, транспортує алкогольну продукцію за допомогою автомобіля Газель білого кольору. Реалізовує алкогольну продукцію за ціною 350 гривень за 10 літрів та розвозить в межах території м. Києва по різним точкам. ОСОБА_11, також має місце зберігання алкогольної продукції в причепі від фури.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами використовує для зберігання фальсифікованої алкогольної продукції напівпричіп - ізотермічний, який на даний час знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пухівська 3, державний номер НОМЕР_1, який згідно реєстраційних даних належить ТОВ «Кінг-Транс» (код ЄДРПОУ 31036090), яке перебуває на обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В ході досудового розслідування проведеним оглядом встановлено, що напівпричіп- ізотермічний марки «FRUEHAUF», державний номер НОМЕР_1, білого кольору, приблизні розміри причепу 13560*2600*4000см., орієнтовна вантажопідйомність 25 тонн, на бортах причепу містяться надписи «VALS EAU MINIRALE NATURELLE GAZEUSE».

Також встановлено, що ОСОБА_11 разом із невстановленими особами за допомогою автомобіля «ГАЗ 2705-415», державний номер НОМЕР_2, який згідно із реєстраційної картки на праві власності належить ОСОБА_12, здійснює розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв по м. Києву та Київській області В даному автомобілі зберігаються та транспортуються неякісні алкогольні напої з метою збуту, а саме: «Горілка Пшенична» у десятилітрових тетрапарках невідомого виробництва.

В ході досудового розслідування проведеним оглядом встановлено, що транспортний засіб марки «ГАЗ 2705-415», державний номер НОМЕР_2 білого кольору тип кузова- фургон маловантажний -В, суцільно-металевий, 2005 року випуску, повна маса транспортного засобу 3500 кг., передній бампер чорного кольору, на задніх дверях містяться сліди корозії металу.

Крім того встановлено, що ОСОБА_11 доволі пильний до зацікавленості сторонніх осіб до його незаконної діяльності а у випадку підозри, може знищити предмети та документи, які містять відомості, що відображають його злочинну діяльність,, відразу після висвітлення факту зацікавленості органів податкової міліції в їх отриманні.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, підакцизних товарів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, підакцизних товарів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в причепі з державними номерами НОМЕР_1, який згідно реєстраційних даних належить ТОВ «Кінг-Транс» (код ЄДРПОУ 31036090), оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим, просять клопотання задовольнити.

Клопотання просять розглянути судом без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вищевказане майно, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ТОВ «Кінг-Транс», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ «Кінг-Транс», оскільки, його присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слідчого про обшук має бути відмовлено за наступних підстав.

Також, відповідно до п.5, 6 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про обшук має містити відомості про житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше домоволодіння та особу, у фактичному володіння якої воно знаходиться.

Тобто, за змістом вказаних норм закону в клопотанні про обшук мають бути зазначені індивідуальні ознаки об'єкту, який підлягає обшуку а також власник цього об'єкту.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проте, в клопотанні слідчого необгрунтовано вказано, що фінансова діяльність ТОВ «Кінг-Транс» пов'язана з реалізацією, виготовленням чи транспортуванням алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів. Відсутні докази перебування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо в напівпричепі з державними номерами НОМЕР_1, який згідно реєстраційних даних належить ТОВ «Кінг-Транс».

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Мазур Ю.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом надання дозволу на обшук в напівпричепі з державними номерами НОМЕР_1, який згідно реєстраційних даних належить ТОВ «Кінг-Транс» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.