Ухвала суду № 50489458, 02.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3780/14

ун. № 759/20318/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Савченко Т.О., за участю слідчого Мазура Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазура Ю.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Паламарчук Я.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

02.12.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100080000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПАТ Банк «Контракт», у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судовому слідчий заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32014100080000100 від 13.11.2014р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441) гр. ОСОБА_3 за період з 01.02.2014р. по 31.08.2014р., шляхом завідомо наданих неправдивих відомостей до ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з метою отримання пільги, до якої застосовуються нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі, привласнив грошові кошти в сумі 3 552 900 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження № 234/16-20/35635441 від 11.11.2014, складеного ГУ ДФС у м. Києві.

В ході відпрацювання Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» співробітниками ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві оперативними заходами було встановлено, що з 2012 року громадяни-інваліди, які по теперішній час згідно штатного розпису значаться на Підприємстві «Благодар ВОІ СОІУ» фактично на підприємстві не працювали та за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передали свої трудові книжки третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Підприємством «Благодар ВОІ СОІУ» (код за ЄДРПОУ 35635441) відкрито розрахунковий рахунок № 2615700012121, № 2600500012121 в ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32014100080000100 від 13.11.2014р. виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58.

Речі і документи Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту отримання пільги, до якої застосовуються нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ».

Зазначені речі і документи Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» необхідно вилучити в ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ», які перебувають в володінні ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Мазуру Юрію Сергійовичу або за його дорученням працівникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2008 року по 31.10.2014 року по рахунку № 2615700012121, № 2600500012121 Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» в друкованому та електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ», у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ», згідно угоди укладеної з ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465);

- документи на підставі яких Підприємство «Благодар ВОІ СОІУ» відкрито рахунок № 2615700012121, № 2600500012121, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» (код за ЄДРПОУ 35635441);

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.08 по 31.10.14 по рахунку № 2615700012121, № 2600500012121, що належать Підприємству «Благодар ВОІ СОІУ», а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), за період з 01.01.2008р по 31.10.2014р.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) вище перелічених речей та документів Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» (код за ЄДРПОУ 35635441), що знаходяться у володінні ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.