Ухвала суду № 50486299, 16.09.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

Справа номер 712/10836/15к

Номер провадження 1кс/712/4365/15

м. Черкаси 16 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Черниша Артема Вікторовича, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015000000000122, слідчим Чернишом А.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього підтверджуючі матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого та прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції Черниш А.В. звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32015000000000122, відомості про яке внесені 16.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу, згідно яких на банківські рахунки вказаних осіб в період з 2010 по 2013 роки внесено готівкових коштів, як безпосередньо ОСОБА_4 так і групою осіб в загальній сумі більше ніж 100 млн. грн.

Крім того, встановлено, що згідно декларацій поданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, до податкових органів у період 2010-2013 років, вказану суму грошових коштів не відображено.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовували банківські рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, які відкриті в ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), банківські рахунки НОМЕР_4, НОМЕР_5, які відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), банківські рахунки НОМЕР_6, НОМЕР_7, які відкриті в ПАТ УКРСОЦБАНК (МФО 300023), банківські рахунки НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, які відкриті в АТ "Ерсте Банк", МФО 380009.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні руху безготівкових грошових коштів по вказаним вище рахункам, з метою підтвердження або спростування факту отримання коштів ОСОБА_4 чи іншими довіреними особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом, а ніж розкриттям банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб банківської установи неможливо дослідити вказані вище обставини, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а тому керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні співробітників ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), а саме: роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_4, який належить клієнту - ТОВ «Ф-1» (код ЄДРПОУ: 35161713), та по рахунку НОМЕР_5, який належить клієнту - ОСОБА_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 (включно), з справами по юридичному оформленню даних рахунків (в разі відсутності оригіналів - завірених належним чином копій), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, дорпучень, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, платіжних доручень, чеків на зняття готівкових коштів з вказаних вище рахунків, заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки з можливістю вилучення перелічених вище документів.

2.Дозвіл на виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Черниша Артема Вікторовича або на іншого співробітника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області.

3.Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

4.У разі відмови від законних вимог виконавця (слідчого) щодо надання документів предметів, слідчий може ініціювати проведення обшуку.

5.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, однак згідно з вимогами ч. 2 ст. 400 КПК України подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя В.П. Чепурний