Ухвала суду № 50485824, 13.03.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2909/14к

Провадження №1кс/712/1071/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 13 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю старшого прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ РФ ГУ Міндоходів у Черкаській області Копієвського Р.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №320132500000000258, старшим слідчим СУ РФ ГУ Міндоходів у Черкаській області Копієвським Р.А., і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Копієвського Р.А., прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000258, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504) (м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 15) в період 2013 року, в результаті здійснення фінансово-господарської діяльності здійснили заниження сум податкових зобовязань, що підлягають нарахуванню та сплаті до бюджету.

За результатами проведеного аналізу діяльності ПП «РВП-Плюс» було встановлено, що даний платник податків мав фінансово-господарські взаємовідносини з СГД, що зареєстровані на території Черкаської області, а саме: ПАТ «Шполянський молокозавод» (код ЄДРПОУ 03566564), ПАТ «Христинівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00451725), ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код ЄДРПОУ 31100615), АТ «Жашківський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447793), ПАТ «Городищенський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00451797), ПВКП «КБН- санелектро» (код ЄДРПОУ 24412500), ТОВ «ОСОБА_1 торг» (код ЄДРПОУ 38161428), ПП «Офіс-2000» (код ЄДРПОУ 22810828), ФОП ОСОБА_2 (іден. номер НОМЕР_1), ТОВ «Агросистема Черкаси» (код ЄДРПОУ 37930016), ТОВ «Компанія «Юнітранс-агро» (код ЄДРПОУ 36619064), ПП «Компанія Юнітранс» (код ЄДРПОУ 33363534), ПП «Єлісей» (код ЄДРПОУ 36196490), ТОВ «ОСОБА_3 трейд Черкаси» (код ЄДРПОУ 32835222), ТОВ «Черкасиміськбуд» (код ЄДРПОУ 32414954), ТОВ «Облагропромбуд» (код ЄДРПОУ 30955846), ТОВ «ОСОБА_2 яр уа» (код ЄДРПОУ 35274221), ТОВ «Промтехкомплект-В» (код ЄДРПОУ 38668710), ПП «Дизельгазсервіс» (код ЄДРПОУ 33903256), ТОВ «Украгроспецхолод» (код ЄДРПОУ 37787713), ТОВ «Інтербудгарант» (код ЄДРПОУ 36299818) та ПП «Компанія «Брілюкс» (код ЄДРПОУ 35523664).

ПП «РВП-Плюс» має банківський рахунок №26005000002261, відкритий в установі ПАТ «Креді ОСОБА_4» у м. Києві (МФО 300614), по якому здійснювало незаконні операції.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ПП «РВП-Плюс» №2600000014850, відкритий в установі ПАТ ОСОБА_4 «Контракт» у м. Києві (МФО 322465) з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даним рахункам.

Відомості про рух коштів по рахунку ПП «РВП-Плюс» №26005000002261, відкритий в установі ПАТ «Креді ОСОБА_4» у м. Києві (МФО 300614), у даному кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкувати рух коштів по взаємовідносинам ПП «РВП-Плюс» з ПАТ «Шполянський молокозавод» (код ЄДРПОУ 03566564), ПАТ «Христинівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00451725), ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код ЄДРПОУ 31100615), АТ «Жашківський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447793), ПАТ «Городищенський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00451797), ПВКП «КБН- санелектро» (код ЄДРПОУ 24412500), ТОВ «ОСОБА_1 торг» (код ЄДРПОУ 38161428), ПП «Офіс-2000» (код ЄДРПОУ 22810828), ФОП ОСОБА_2 (іден. номер НОМЕР_1), ТОВ «Агросистема Черкаси» (код ЄДРПОУ 37930016), ТОВ «Компанія «Юнітранс-агро» (код ЄДРПОУ 36619064), ПП «Компанія Юнітранс» (код ЄДРПОУ 33363534), ПП «Єлісей» (код ЄДРПОУ 36196490), ТОВ «Регіон трейд Черкаси» (код ЄДРПОУ 32835222), ТОВ «Черкасиміськбуд» (код ЄДРПОУ 32414954), ТОВ «Облагропромбуд» (код ЄДРПОУ 30955846), ТОВ «ОСОБА_2 яр уа» (код ЄДРПОУ 35274221), ТОВ «Промтехкомплект-В» (код ЄДРПОУ 38668710), ПП «Дизельгазсервіс» (код ЄДРПОУ 33903256), ТОВ «Украгроспецхолод» (код ЄДРПОУ 37787713), ТОВ «Інтербудгарант» (код ЄДРПОУ 36299818) та ПП «Компанія «Брілюкс» (код ЄДРПОУ 35523664).

Таким чином, для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ПП «РВП-Плюс» з ПАТ «Шполянський молокозавод» (код ЄДРПОУ 03566564), ПАТ «Христинівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00451725), ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код ЄДРПОУ 31100615), АТ «Жашківський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447793), ПАТ «Городищенський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00451797), ПВКП «КБН- санелектро» (код ЄДРПОУ 24412500), ТОВ «ОСОБА_1 торг» (код ЄДРПОУ 38161428), ПП «Офіс-2000» (код ЄДРПОУ 22810828), ФОП ОСОБА_2 (іден. номер НОМЕР_1), ТОВ «Агросистема Черкаси» (код ЄДРПОУ 37930016), ТОВ «Компанія «Юнітранс-агро» (код ЄДРПОУ 36619064), ПП «Компанія Юнітранс» (код ЄДРПОУ 33363534), ПП «Єлісей» (код ЄДРПОУ 36196490), ТОВ «ОСОБА_3 трейд Черкаси» (код ЄДРПОУ 32835222), ТОВ «Черкасиміськбуд» (код ЄДРПОУ 32414954), ТОВ «Облагропромбуд» (код ЄДРПОУ 30955846), ТОВ «ОСОБА_2 яр уа» (код ЄДРПОУ 35274221), ТОВ «Промтехкомплект-В» (код ЄДРПОУ 38668710), ПП «Дизельгазсервіс» (код ЄДРПОУ 33903256), ТОВ «Украгроспецхолод» (код ЄДРПОУ 37787713), ТОВ «Інтербудгарант» (код ЄДРПОУ 36299818) та ПП «Компанія «Брілюкс» (код ЄДРПОУ 35523664) шляхом відслідкування руху коштів по даним взаємовідносинам, а також необхідністю проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ПП «РВП-Плюс» №26005000002261, відкритому в установі ПАТ «Креді ОСОБА_4» у м. Києві (МФО 300614), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 01.08.2013 року по 30.09.2013 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Копієвського Р.А., та розкрити для слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області банківську таємницю клієнта ПАТ "Креді ОСОБА_4" у м. Києві (МФО 300614) ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504).

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ "Креді ОСОБА_4" у м. Києві (МФО 300614), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504) №26005000002261 за період з 01.08.2013 року по 30.09.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця з дати її винесення.

Слідчий суддя: Грабовий П.С.