Ухвала суду № 50485806, 14.03.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3377/14к

Провадження №1кс/712/1262/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 14» березня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, протягом 2011 2012 років ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») (код за ЄРДПОУ № 35026677) проводило роботи на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», замовником яких було державне підприємство «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація».

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

У ході проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Скарабей+» вилучено документи щодо виконання приватним підприємством (далі - ПП) «Поло-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ № 35026677) робіт згідно проекту ліквідації ТЕЦ «Юрківська» ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» (договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація, платіжні доручення щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку ЗАТ Скарабей (ТОВ «Скарабей+») на розрахунковий рахунок №26000148202800 ПП «Поло-Інвестбуд» в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») на рахунок ПП «Поло-Інвестбуд» та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22013250000000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні звязки між документами і працівниками АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), та останніми у звязку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

- роздруківки в електронному вигляді про рух коштів за період з 01.06.2011 по теперішній час рахунку №26000148202800, що відкритий ПП «Поло-Інвестбуд» в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку №26000148202800, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку №26000148202800 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.06.2011 по 31.12.2012 (грошові чеки, заявки на внесення грошових коштів тощо).

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, капітана юстиції ОСОБА_3, капітана юстиції ОСОБА_4, капітана юстиції ОСОБА_5, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя :Грабовий П.С.

Ухвала мені предявлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 2014 року

______ / ______ /