Ухвала суду № 50425161, 29.01.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/492/15-к

Провадження № 1-кс/591/142/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2015

м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Кузьмичової Н.О., слідчого Сибільова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014200260001074 від 27.11.2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, щодо вчинення невстановленими особами шахрайських дій шляхом обману ініціювали договірні відносини між ТОВ “Агрофірма Родючість”, СТОВ “Думівське” з однієї сторони, та ТОВ “АТ Каргілл” з іншої, щодо постачання останньому зерна кукурудзи, після чого, скориставшись підробленими документами, відкрили розрахункові рахунки на ім’я товариств “Агрофірма Родючість” (р/р № 260058903001) та “Думівське” (р/р № 260038902501) у Філії “Полтавське РУ” АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, на які ТОВ “АТ Каргілл”, будучі не обізнаними про злочинні наміри невстановлених осіб, на виконання умов договору 21.11.2014 перерахувало грошові кошти в сумі 16 510 549,02 грн. (7 542 893,09 грн. на рахунок № 260038902501 СТОВ “Думівське”, та 8 967 655,93 грн. на рахунок № 260058903001 ТОВ “Агрофірма Родючість”).Вищевказані грошові кошти в подальшому перераховані невстановленими особами на інші розрахункові рахунки. 18.12.2014 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 02.12.2014 про тимчасовий доступ до документів філії “Полтавське РУ” АТ “Банк “Фінанси та кредит”, отримано дані про рух коштів на розрахункових рахунках №№ 260058903001 та 260038902501 вищеназваних товариств, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 21.11 до 24.11.2014 невстановлені особи, що відкрили зазначені рахунки, здійснили перерахування коштів на розрахунковий рахунок № 26006010013812, відкритий ТОВ “Суаре груп” в ПАТ “Авант-банк”, розташований за адресою 03110, м. Київ, вул. І.Клименко, 23.14.01.2015р. на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 23.12.2014 про тимчасовий доступ до документів ПАТ “Авант-банк”, отримано дані про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26006010013812, відкритий ТОВ “Суаре груп”, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 24.11 до 15.12.2014 невстановлені особи здійснили перерахування коштів різні розрахункові рахунки, в тому числі на р/р № 26004010260208 відкритий в ПАТ “Банк Восток” на ім.”я ТОВ “Грейн-Сервіс-ГР” ( ЄДРПОУ 39166373).

Проведеними слідчими діями з’ясовано, що невстановлені особи під час виконання злочинних дій використовували наступні номери мобільних телефонів: 050 9360204, 050 6178651 (для зв’язку з представниками ТОВ “АТ Каргілл”, представляючись від імені працівників ТОВ “Агрофірма Родючість” та СТОВ “Думівське”), а також 067 6012127, 067 6012141, 067 6011855 (для зв’язку з представниками ТОВ “Агрофірма Родючість” та СТОВ “Думівське”, представляючись від імені працівників ТОВ “АТ Каргілл”), що підтверджується показаннями свідків.

Вищезазначені номери мобільних телефонів одразу після переведення грошових коштів ТОВ “АТ Каргілл” і на даний час знаходяться поза межами мереж операторів мобільного зв’язку ПрАТ “МТС Україна” та ПрАТ “Київстар”.

Представник ПрАТ “Київстар” в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв”язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 12014200260001074 від 27.11.2014 року, щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПрАТ “Київстар” інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв’язку ПрАТ “Київстар”, які знаходяться в офісі організації за адресою: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21, в яких міститься інформація про зв'язок абонента, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з’єднання, sms-повідомлення, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив’язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з’єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, про кожне поповнення рахунків (із зазначенням способу поповнення та місць розташування терміналів поповнення в разі їх використання) за період від початку активації номеру мобільного телефону і на даний час, за номером абонента мобільного телефонного зв’язку 067 6012141, що був придбаний, активований та використаний невстановленими особами як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак