Ухвала суду № 50425155, 28.01.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/496/15-к Провадження № 1-кс/591/146/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2015 м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Кузьмичової Н.О., слідчого Сибільова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014200260001074 від 27.11.2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, щодо вчинення невстановленими особами шахрайських дій шляхом обману ініціювали договірні відносини між ТОВ Агрофірма Родючість, СТОВ Думівське з однієї сторони, та ТОВ АТ Каргілл з іншої, щодо постачання останньому зерна кукурудзи, після чого, скориставшись підробленими документами, відкрили розрахункові рахунки на імя товариств Агрофірма Родючість (р/р № 260058903001) та Думівське (р/р № 260038902501) у Філії Полтавське РУ АТ Банк Фінанси та Кредит, на які ТОВ АТ Каргілл, будучі не обізнаними про злочинні наміри невстановлених осіб, на виконання умов договору 21.11.2014 перерахувало грошові кошти в сумі 16 510 549,02 грн. (7 542 893,09 грн. на рахунок № 260038902501 СТОВ Думівське, та 8 967 655,93 грн. на рахунок № 260058903001 ТОВ Агрофірма Родючість).Вищевказані грошові кошти в подальшому перераховані невстановленими особами на інші розрахункові рахунки. 18.12.2014 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 02.12.2014 про тимчасовий доступ до документів філії Полтавське РУ АТ Банк Фінанси та кредит, отримано дані про рух коштів на розрахункових рахунках №№ 260058903001 та 260038902501 вищеназваних товариств, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 21.11 до 24.11.2014 невстановлені особи, що відкрили зазначені рахунки, здійснили перерахування коштів на розрахунковий рахунок № 26006010013812, відкритий ТОВ Суаре груп в ПАТ Авант-банк, розташований за адресою 03110, м. Київ, вул. І.Клименко, 23.14.01.2015 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 23.12.2014 про тимчасовий доступ до документів ПАТ Авант-банк, отримано дані про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26006010013812, відкритий ТОВ Суаре груп, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 24.11.2014 р. до 15.12.2014 р. невстановлені особи здійснили перерахування коштів різні розрахункові рахунки.

У звязку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи, оформленої у звязку з державною реєстрацією ТОВ Суаре груп, оскільки зазначені документи містять відомості про товариство, його службових осіб, зразки підписів уповноважених осіб товариства та зразки печаток, що в подальшому під час досудового слідства буде використано для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Представник Маріупольського МУЮ Донецької області в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство не було повідомлено завчасно( заява слідчого про неповідомлення), однак неприбуття у судове засідання осіб, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 12014200260001074 від 27.11.2014 року, щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у Маріупольському міському управлінні юстиції Донецької області, за адресою: 87537, Донецька область, м.Маріуполь, вул.Купріна, 23 а, інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Сибільову Олександру Валерійовичу, заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, слідчому СУ УМВС України в Сумській області Шимку Андрію Петровичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Бережному Роману Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи, оформленої у звязку з проведенням реєстрації ТОВ Суаре груп (ЄДРПОУ 39321725), яка зберігається в реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області, що знаходиться за адресою: 87537, Донецька область, м.Маріуполь, вул.Купріна, 23 а, з можливістю вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак