Ухвала суду № 50362507, 14.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32916/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого Колісник О. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

08.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Київської області Колісника О. В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури Київської області Вакаровим Д. В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000256 від 20.05.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, тобто умисного, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами суб'єктів господарської діяльності, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДФС у Київській області та працівниками ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві створено схему незаконного сприяння в здійсненні господарської діяльності підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Протиправна схема полягає в тому, що підприємства ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (код ЄДРПОУ 30664834, Білоцерківська ОДПІ), ПАТ "Київський КПК" (код ЄДРПОУ 05509659, ДПІ у Обухівському районі), АТ "Ветропак Гостомельський склозавод" (код ЄДРПОУ 00333888, Ірпінська ОДПІ) та інші скористались та продовжують користуватись незаконно сформованим кредитом з ПДВ у підприємств ТОВ "Аствуд" (код ЄДРПОУ 394425339), ТОВ "Антралс" (код ЄДРПОУ 39189245), що перебувають на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, завдяки протиправній діяльності працівників Державної податкової інспекції, де перебувають на обліку зазначені підприємства.

За результатами перевірки Головного управління власної безпеки ДФС України встановлено, що працівниками управління оподаткування осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві під час адміністрування ПДВ ТОВ "Авствуд" за березень 2015 року не проведено першочергові заходи, що сприяло формуванню ризикового податкового кредиту та його подальшого використання підприємствами вигодонабувачами.

Встановлено, що ТОВ «Аствуд» зареєстровано в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, де відповідно до Порядку обліку платників податків зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011, на ТОВ «Аствуд» сформовано облікову справу платника податків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві можуть містити конфіденційну інформацію, а саме комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Коліснику О. В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу облікової справи ТОВ «Аствуд», яка перебуває у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Багговутівська, 26, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32916/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Коліснику О. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова