Ухвала суду № 50362177, 21.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30262/15-к

У Х В А Л А

21 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих третього слідчого відділу Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

21.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42014000000000523 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих третього слідчого відділу Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Побережним Д.В. про проведення обшуку у приміщенні ДК «Ядерне паливо», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 34, що на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Мішелін-проперті Україна».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000523, відомості щодо якого 18.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у період 2013-2015 роках ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювало закупівлю уранового оксидного концентрату у ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» за ціною, яка перевищує ціну інших виробників такої ж продукції.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до готування та вчинення вказаних злочинів причетний генеральний директор ДК «Ядерне паливо» ОСОБА_3 (ДП «Схід ГЗК» є учасником Державного концерну «Ядерне паливо», утвореного розпорядженням КМУ від 17 квітня 2008 року № 650). На початку 2014 року ОСОБА_3 займав посаду заступника генерального директора ДП «СхідГЗК» з юридичних питань. У квітні 2014 року ОСОБА_3 призначено генеральним директором ДК «Ядерне паливо». З метою організації розкрадання коштів ДП «СхідГЗК» ОСОБА_3 надає у користування генеральному директору ДП «СхідГЗК» ОСОБА_4 та директору ТОВ «Енерджі трейд груп» ОСОБА_5 приміщення розташовані за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 34 де фактичне знаходиться офіси ДК «Ядерне паливо». За вказаною адресою проводяться роботи із фінансовими документами, які свідчать про переказ грошових коштів на розрахункові рахунки попередньо створених підприємств з ознаками фіктивності.

Таким чином є підстави вважати що за місцем знаходження офісів ДК «Ядерне паливо» розташованих за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 34, що на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Мішелін-проперті Україна», можуть знаходиться документи та речі, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000523 або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, на проведення обшуку у приміщенні ДК «Ядерне паливо», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 34, що на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Мішелін-проперті Україна», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів (в тому числі комп'ютерної техніки, а саме персональних комп'ютерів та інших електронних носіїв інформації на яких міститься зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження) що підтверджують фінансово-господарську діяльність ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787) з TOB «Енерджі трейд груп», TOB «ТД «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB фірма «Торгсервіс» та TOB «Ремто» та «Steuermann», за період з 2013 року по теперішній час, а саме:

-Договорів купівлі-продажу та додаткових угод з додатками до них, акти прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних.

-Документи складського обліку щодо зберігання продукції на складських приміщеннях підприємств.

-Виписки руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства у банківських установах;

-Документи, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та суми отриманих коштів, які перераховувались на них в період з 2013 року по теперішній час;

-Документи які підтверджують фінансово господарську діяльність з компаніями нерезидентами щодо купівлі-продажу УОК.

-Документи, які підтверджують інформацію щодо руху коштів по рахункам ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787) з TOB «Енерджі трейд груп», TOB «ТД «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп»,TOB фірма «Торгсервіс» TOB «Ремто» та «Steuermann»;

-Документи які підтверджують фінансово господарську діяльність TOB «Енерджі трейд груп», TOB «ТД «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB фірма «Торгсервіс» та з їх контрагентами.

-Довідки щодо дебіторської-кредиторської заборгованості;

-Платіжні доручення щодо купівлі-продажу продукції.

-Журнали вхідної та вихідної кореспонденції;

-Копії протоколів зборів учасників, копії статутів та зміни до них, копії установчих договорів та зміни до них, копії наказів про призначення та звільнення керівників та заступників ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787) з TOB «Енерджі трейд груп», TOB «ТД «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB фірма «Торгсервіс» TOB «Ремто» та «Steuermann»;

- Копії сертифікатів якості, чернетки розрахунків продукції, записники, блокноти, зошити з відомостями, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення. та іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30262/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець