Ухвала суду № 50362175, 17.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29482/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лавриненка К.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лавриненка К.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

17.08.2015 слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лавриненко К.М., за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Місюрою А.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Акус" (код ЄДРПОУ 37700936), які знаходяться в ПАТ «Банк Форум» (код МФО 322948) за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, а саме документів стосовно рахунків №№ 26108300194985, 26001300194985.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 30 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015100060000551, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ПАТ «Банк Форум» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015100060000551.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.

Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів слідчий суддя вважає передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України Лавриненку Костянтину Миколайовичутимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ "Акус" (код ЄДРПОУ 37700936), які знаходяться в ПАТ «Банк Форум» (код МФО 322948) за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, а саме документів стосовно рахунків №№ 26108300194985, 26001300194985.

Надати дозвіл на вилучення копій документів у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ "Акус" (код ЄДРПОУ 37700936), а саме:

-відповідним чином завірену копію повідомлення про відступлення права вимоги ТОВ «Акус»;

-відповідним чином завірених копій документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках №№ 26108300194985, 26001300194985, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 13.03.2014 по теперішній час.

-відповідним чином завірених копій виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-відповідним чином завірених копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-відповідним чином завірених копій договорів документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Юджин» (код ЄДРПОУ 31303824) з ТОВ "Акус" (код ЄДРПОУ 37700936), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з 13.03.2014 по час проведення виїмки;

- відповідним чином завірених копій документів щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ "Акус" (код ЄДРПОУ 37700936) з банківського контролю ПАТ «Банк Форум» (код МФО 322948), в тому числі оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29482/15-к

Прим. № 2 - наданий слідчому Лавриненку К.М.