Ухвала суду № 50355003, 20.02.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2492/14к

Провадження №1кс/712/938/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

місто Черкаси 20 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013250050003800 слідчим СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1 клопотання про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД «Агро спілка», код ЄДРПОУ 38719356, юридична адреса: м. Полтава вул. Фрунзе, 146А, офіс 101, а саме, на рахунок № 2600 7160 2000 45.

Клопотання мотивує тим, що 03.11.2013 до Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшло відношення директора ТОВ «ЛЗ «Аврора» ОСОБА_3 про, що 28.11.2013 ними був заключний договір поставки No КР-0112 на постачання олії соняшникової нерафінованої в кількості 30 т. від ТОВ «ТД «Агро спілка» рр 2600 7160 2000 45 в ПАТ «ВіЕйБі банк» МФО 380537 , відкритий ТОВ «ТД Агро спілка», за адресою: м. Полтава вул. Фрунзе, 146 код ЕДРПОУ 38719356 ІПН 387193516019, свідоцтва платника ПДВ No 200129659 і 29.11.2013 року на рахунок даної фірми були перераховані кошти у сумі двісті пятдесят тисяч гривень. Договір поставки не виконаний та станом на 02.12.2013 переведенні грошові кошти ТОВ ЛЗ «Аврора» на розрахунковий рахунок товариства «ТД Агро спілка» кошти, були переведенні на картковий рахунок з якого вже було знято певну суму

04.12.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250050003800 за попередньою правовою кваліфікацією за ст.190 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директором ТОВ «ТД «Агро спілка» ОСОБА_4 з метою неповернення перерахованих коштів та ухилення від виконання умов укладеного договору були вчинені дії по зняттю грошових коштів з розрахункового рахунку № 2600 7160 2000 45 який належить вказаному підприємству. Крім цього на адресу СВ Придніпровського РВ надійшло клопотання від директора ТОВ «ЛЗ «Аврора» про накладення арешту на рахунки вказаного підприємства, на які можуть бути перераховані вказані грошові кошти, якими посадові особи незаконно заволоділи, а саме, р/р № 2600 1405 174 АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Київ, р/р № 260571265 в АТ «Райффайзен банк Аваль» в м.Полтава, р/р № 2600 0415 444 АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Київ, р/р № 2600 7160 2000 45 ПАТ «ВіЕйБі банк», р/р № 2605 9160 2000 04 ПАТ «ВіЕйБі банк».

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що вказані грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «ТД «Агро спілка», код ЄДРПОУ 38719356, є предметом злочину по вказаному кримінальному провадженню, тому з метою недопущення можливості їх подальшого використання, а також з метою збереження даних грошових коштів і подальшого забезпечення цивільного позову, керуючись ст.ст. 170, ч.4 ст. 170, 171 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «ТД «Агро спілка», код ЄДРПОУ 38719356, юридична адреса: м. Полтава вул. Фрунзе, 146А, офіс 101, а саме:

-на рахунок № 2600 7160 2000 45, гривня Україна, відкритий в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО380537 в м. Полтава;

-на рахунок № 2600 1405 174 АТ «Райффайзен банк Аваль» відкритий в м. Київ

-на рахунок № 260571265 в АТ «Райффайзен банк Аваль» відкритий в м.Полтава

-на рахунок № 2600 0415 444 АТ «Райффайзен банк Аваль» відкритий в м. Київ

-на рахунок № 2600 7160 2000 45 ПАТ «ВіЕйБі банк»

-на рахунок № 2605 9160 2000 04 ПАТ «ВіЕйБі банк»

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси, який здійснює розслідування по даному провадженню.

Ухвала про накладення арешту на майно може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання скарги протягом пяти днів з дня оголошення ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя:Грабовий П.С.