Ухвала суду № 50354925, 04.02.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1081/14к

Провадження №1кс/712/443/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 354347), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що на підставі проведених тендерів між державним підприємством Центрально - Західна Компанія Вуглеторфреструктуризація (ідентифікаційний код юридичної особи № 32112705) та ЗАТ Скарабей, яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ Скарабей+ (ідентифікаційний код юридичної особи № 23522497) укладено договори підряду №8/р-11 від 22.06.2011, №24/р-11 від 18.11.2011, №27/р-12 від 04.07.2012, №37/р-12 від 06.08.2012, №38/р-12 від 06.08.2012, №47/р-12 від 08.10.2012 , згідно з умовами яких останнє брало на себе зобовязання виконати та здати роботи з ліквідації ДВАТ Шахтоуправління Ватутінське.

На виконання вказаних договорів, у період з липня 2011 року по грудень 2012 року ДП ЦЗК Вуглеторфреструктуризація з рахунку №35230002005373 в ГУДКУ у м. Києві перерахувало на рахунки ЗАТ Скарабей (ТОВ Скарабей+) грошові кошти на загальну суму 21721766 грн. 93 коп., за проведені ЗАТ Скарабей (ТОВ Скарабей+) будівельні роботи на вказаному обєкті.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ Контакт-сервіс №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на обєкті Ліквідація ДВАТ Шахтоуправління Ватутінське ТОВ Скарабей+ завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

16.01.2014 при проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які належать ТОВ Черкаси-Мегастрой (ідентифікаційний код юридичної особи №34997586), вилучено документи щодо виконання приватним підприємством (далі - ПП) Вівант-Інтербуд (ідентифікаційний код юридичної особи №36446581) робіт по розбиранню будівель, демонтажу металоконструкцій згідно проекту ліквідації ТЕЦ Юрківська ДВАТ Шахтоуправління Ватутінське (договір підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація).

Крім того, згідно ухвали від 23.12.2013 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси здійснено тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ Черкаси-Мегастрой №26005134757900 в АТ Укрсиббанк, та вилучено роздруківку по даному рахунку, відповідно до якої 26.07.2011 з вказаного рахунка ТОВ Черкаси-Мегастрой на рахунок ПП Вівант-Інтербуд №26003060282811 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 354347) перераховані кошти в сумі 448662 грн. 40 коп. за виконані роботи на обєкті ліквідація ДВАТ шахтоуправління Ватутінське по договору №15/07 від 15.06.2011.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 354347) документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ТОВ Черкаси-Мегастрой на рахунок ПП Вівант-Інтербуд та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22013250000000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 354347), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.07.2011 по 31.12.2011 по рахунку №26003060282811, що відкритий ПП Вівант-Інтербуд в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 354347), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № 26003060282811, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти.

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № 26003060282811 ПП Вівант-Інтербуд (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ПП Вівант-Інтербуд до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ПП Вівант-Інтербуд на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ПП Вівант-Інтербуд та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ПП Вівант-Інтербуд у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку.

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку №26003060282811 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.07.2011 по 31.12.2011.

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, капітана юстиції ОСОБА_3, капітана юстиції ОСОБА_4, капітана юстиції ОСОБА_5, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий

Ухвала мені предявлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 201__ року

______ / ______ /