Ухвала суду № 50354897, 04.02.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1086/14к

Провадження №1кс/712/445/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 04» лютого 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 380805), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що на підставі проведених тендерів між державним підприємством «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» (ідентифікаційний код юридичної особи № 32112705) та ЗАТ «Скарабей», яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ «Скарабей+» (ідентифікаційний код юридичної особи № 23522497) укладено договори підряду №8/р-11 від 22.06.2011, №24/р-11 від 18.11.2011, №27/р-12 від 04.07.2012, №37/р-12 від 06.08.2012, №38/р-12 від 06.08.2012, №47/р-12 від 08.10.2012 , згідно з умовами яких останнє брало на себе зобовязання виконати та здати роботи з ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

На виконання вказаних договорів, у період з липня 2011 року по грудень 2012 року ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» з рахунку №35230002005373 в ГУДКУ у м. Києві перерахувало на рахунки ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») грошові кошти на загальну суму 21721766 грн. 93 коп., за проведені ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») будівельні роботи на вказаному обєкті.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

13.12.2013 при проведенні обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Скарабей+» вилучено видаткові накладні щодо постачання товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ПМК 555» (код ЄДРПОУ № 34933632) будівельних матеріалів (щебеня) та надання транспортних послуг для проведення робіт згідно проекту ліквідації ТЕЦ «Юрківська» ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

Крім того, згідно ухвали від 12.12.2013 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси здійснено тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ «Скарабей+» № 26009139810 в АТ «Укргазбанк», та вилучено роздруківку по даному рахунку, відповідно до якої 13.04.2012 з вказаного рахунка ТОВ «Скарабей+» на рахунок ТОВ «ПМК 555» №26004120542 в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» в м. Києві (МФО 380805) перераховані кошти в сумі 266000 грн. 00 коп. за будівельно-монтажні роботи по договору №9/12 від 25.01.2012.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 380805)документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ТОВ «Скарабей+» на рахунок ТОВ «ПМК 555» та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22013250000000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» в м. Києві (МФО 380805), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.04.2012 по 31.12.2012 по рахунку №26004120542, що відкритий ТОВ «ПМК 555» в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» в м. Києві (МФО 380805), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку №26004120542, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти.

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку №26004120542 ТОВ «ПМК 555» (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ТОВ «ПМК 555» до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ТОВ «ПМК 555» на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ТОВ «ПМК 555» та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ТОВ «ПМК 555» у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку №26004120542 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.04.2012 по 31.12.2012.

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, капітана юстиції ОСОБА_5, капітана юстиції ОСОБА_6, капітана юстиції ОСОБА_4, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя :П.С. Грабовий

Ухвала мені предявлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 201__ року

______ / ______ /