Постанова № 50348930, 05.07.2010, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

м. Куп'янськ, вул. Першого Травня, 27a, 63701, (05742) 5-19-70

Дело № 4-123/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05.07.2010 года Купянский горрайонный суд Харьковской области

в составе: председательствующего-судьи ОСОБА_1,

при секретаре Бабенко О.Н.,

с участием прокурора Кукуруза Р.В.,

рассмотрев представление Купянского транспортного прокурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки документов, составлящих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Купянская транспортная прокуратура Харьковской области обратилась в Купянский горрайонный суд с представлением о проведении выемки документов, составлящих банковскую тайну, ссылаясь на то, что Управление магистральных газопроводов "Харьковтрансгаз" дочерней компании "Укртрансгаз" Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (Дольщик) заключило с ООО "Производственно-строительная компания "VIR" (Исполнитель) договор № Д-05 от 03.03.2005г. с дополнительными соглашениями №1 от 13.01.2006г. и №2 от 15.01.2007г. о долевом участии в строительстве жилых домов. Согласно дополнительного соглашения №2 Исполнитель обязался передать в собственность Дольщика 26 квартир общей площадью 2315,5 кв.м., по адресу: г. Купянск, Харьковской области, ул. Юбилейная, 4-а, стоимостью из расчета 4812,77 грн. за 1 кв.м., на общую сумму 11143 тыс.грн..

Со стороны УМГ "Харьковтрансгаз" средства Исполнителю по указанным договорам не пересчитывались, при этом с ООО "Производственно-строительная компания "VIR" заключено 16 договоров уступки права требования.

В дальнейшем, на основании указанных договоров уступки права требования должниками УМГ "Харьковтрансгаз" перечислено в адрес ООО "Производственно-строительная компания "VIR" денежные средства на сумму 5464,0 тыс.грн..

В нарушение условий договора № Д-05, и дополнительных соглашений №1 и №2, дом в установленный срок не построен и в эксплуатацию не введен, жилая площадь пропорционально внесенным УМГ "Харьковтрансгаз" средствам не получена.

04 марта 2010 года прокуратурой области по данному факту возбуждено уголовное дело № 18100025 но признакам состава преступления предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что УМГ «Харьковтрансгаз» согласно договора уступки прав требования долга № У01/11-06 от 06.04.2006 года передало ООО «Производственно-строительная компания «VIR» право требования долга с ОАО «Харьковгоргаз» в размере 664,706 грн. за транспортировку природного газа.

После этого, должностные лица ООО «Производственно-строительная компания «VIR», имея преступный умысел присвоение указанных денежных средств, согласно договора уступки права требования долга №0515/6/1 от 15.05.2006г. передало право требования указанного долга ООО "Строительно-энергетический Альянс".

В дальнейшем, в соответствии с договором уступки права требования долга №06.06/9/6 от 06.06.2006г. между ООО «Строительно-энергетический Альянс» и ООО «Промэкология» к последнему перешло право требования погашения задолженности ОАО «Харьковгоргаз» перед УМГ «Харьковтрансгаз» на указанную сумму.

В погашение данной задолженности ОАО «Харьковгоргаз» договором №123/2 от 30.06.2006г. передало ООО «Промэкология» право требовать исполнения погашения задолженности за транспортировку природного газа от ОАО «ТЭЦ-5» на сумму 664.706 грн.

В период с 19.09.2006г. по 27.06.2007г. ОАО «ТЭЦ-5» перечислило ООО "Промэкология" на расчетный счет №260000433010 в АКИБ «Укрсиббанк» денежные средства на указанную сумму в погашение своих долговых обязательств перед ОАО «Харьковгоргаз».

До настоящего времени, денежные средства, перечисленные ОАО «ТЭЦ-5», в погашение задолженности, на предприятия кредиторы не поступили.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в производстве выемки в АКИБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) документов, на основании которых открывались банковский счет №260000433010 ООО "Промэкология" (код ЕГРПОУ 34332706), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанному счету с момента открытия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

В соответствии со статьями 178-186 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение по делу, находятся у определенного лица либо в определенном месте. Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну, производится только согласно мотивированного постановления суда. Должностные лица и граждане не имеют права отказаться предъявить либо выдать документы или их копии либо иные предметы, которые требует следователь во время обыска и выемки.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, учитывая мнение прокурора, а также принимая во внимание, что указанные выше документы имеют значение по данному делу, руководствуясь ст. ст. 178-186 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление Купянского транспортного прокурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки документов, составлящих банковскую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку в АКИБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) документов, на основании которых открывались банковский счет №260000433010 ООО "Промэкология" (код ЕГРПОУ 34332706), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанному счету с момента открытия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья

ОСОБА_1