Ухвала суду № 50342024, 13.11.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/17780/14-к

13 листопада 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №22014180000000005 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 07.11.2014,

З участю представника АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_2 -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Рівненській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Рівненської області

ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, адреса: 33000, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16) з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації), а саме щодо здійснення розрахункових операцій по рахунку №26253500063813, з відображенням руху коштів по даному рахунку та підстав їх нарахування (валюта рахунку гривня), відкритому на ім'я громадянки України ОСОБА_4, з моменту відкриття до 31 грудня 2013 року, та документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку, з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що службові особи філії Рівненське обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України (м. Рівне) та приватного підприємства Олекс (м. Рівне) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період з вересня 2003 року по грудень 2013 року заволоділи коштами філії Рівненське обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України, в особливо великих розмірах, внаслідок вилучення із договору оренди від 25.01.2000, укладеного між Управлінням економіки міста Рівне та Рівненським обласним управлінням ВАТ Державний ощадний банк України, нежитлового приміщення за адресою: м. Рівне, Майдан Незалежності, буд.1.

Згідно отриманого слідством висновку судової економічної експертизи Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 30.09.2014 встановлено умовну розрахункову суму додаткових витрат Банку на утримання орендованих приміщень (за умови продовження дії договору приміщення ТВБВ з Управлінням економіки Рівненської міської ради) у розмірі 7 125 512,95 грн., внаслідок дій службових осіб Рівненського обласного управління ПАТ Державний ощадний банк України.

Крім того, вказаним висновком судової економічної експертизи встановлено, що Банком понесено додаткові витрати у вигляді надлишково сплачених орендних платежів на загальну суму проведених реконструкцій Приміщення ТВБВ, яка складає 594 450,24 грн.

Оригінали вищевказаних документів (інформація) знаходяться у володінні філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, адреса: 33000, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16) та необхідні слідству для призначення і проведення відповідних судових експертиз у даному кримінальному провадженні, для документального підтвердження протиправної діяльності конкретних осіб.

Вказані документи (інформація) можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні; отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо, а також не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації).

Під час проведення розгляду клопотання був присутній представник філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», який просив надати дозвіл на вилучення не оригіналів вищезазначених документів, а завірених іх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентських рахунків банків у Національному банку України та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становить банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції

ОСОБА_1, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_5 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_1, або за їх письмовим дорученням іншому співробітнику СБ України, тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, адреса: 33000, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16), а саме: щодо здійснення розрахункових операцій по рахунку №26253500063813, з відображенням руху коштів по даному рахунку та підстав їх нарахування (валюта рахунку гривня), відкритому на ім'я громадянки України ОСОБА_4, з моменту відкриття до 31 грудня 2013 року, та документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку, з можливістю подальшого вилучення оригіналів вказаних документів (інформації).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановляння.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.