YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Рівненська область

/

Рівненський міський суд Рівненської області

Ухвала суду № 50341901, 08.07.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Дата ухвалення

08.07.2014

Номер справи

569/10305/14-к

Номер документу

50341901

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

У Х В А Л А

Справа № 569/10305/14-к

08 липня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №22014180000000005 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 03.07.2014 року, -

з участю представника акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" - ОСОБА_2

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, 33000, адреса: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16) з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації), а саме:

1) договір оренди нежитлового приміщення №1235 від 25.01.2000 року, укладений між Управлінням економіки м. Рівне та філії Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк з усіма додатками до нього, а також:

а) додаткові угоди про внесення змін в даний договір: від 01.06.2000 року, 01.08.2000 року, 20.09.2000 року, 18.07.2003 року, 23.05.2003 року, 01.01.2004 року, 01.05.2004 року;

б) акти прийому-передачі не житлового приміщення: №117 від 20.09.2000 року, №37 від 01.09.2003 року;

в) платіжні доручення про сплату коштів Рівненським обласним управлінням ВАТ Ощадбанк за оренду приміщень згідно договору №1235 від 25.01.2000 року, на рахунки №26000300103131, №25621730145031 Управління економіки Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 02739212), відкриті в АКБ Укрсоцбанк:

-№1416 від 21.09.2000 року на суму 4 281,64 грн.;

-№1597 від 19.10.2000 року на суму 4 037,98 грн.;

-№1751 від 20.11.2000 року на суму 4 189,2 грн.;

-№1913 від 19.12.2000 року на суму 4 205,98 грн.;

-№81 від 22.01.2001 року на суму 4 273,28 грн.;

-№260 від 19.02.2001 року на суму 3 736,65 грн.;

-№470 від 19.03.2001 року на суму 4 161,48 грн.;

-№669 від 19.04.2001 року на суму 4 273,28 грн.;

-№880 від 21.05.2001 року на суму 4 249,24 грн.;

-№1097 від 19.06.2001 року на суму 4 266,25 грн.;

-№1281 від 16.07.2001 року на суму 4 291,86 грн.;

-№1544 від 21.08.2001 року на суму 4 218,89 грн.;

-№1749 від 19.09.2001 року на суму 4 210,45 грн.;

-№1965 від 18.10.2001 року на суму 4 227,27 грн.;

-№2195 від 20.11.2001 року на суму 4 235,73 грн.;

-№2463 від 20.12.2001 року на суму 4 256,91 грн.;

-№92 від 16.01.2002 року на суму 4 324,89 грн.;

-№372 від 19.02.2002 року на суму 4 368,18 грн.;

-№624 від 19.03.2002 на суму 4 307,05 грн.;

-№920 від 17.04.2002 року на суму 4 276,89 грн.;

-№1139 від 16.05.2002 року на суму 4 336,78 грн.;

-№1399 від 18.06.2002 року на суму 4 323,76 грн.;

-№1611 від 17.07.2002 року на суму 4 245,93 грн.;

-№1881 від 19.08.2002 року на суму 4 182,24 грн.;

-№2112 від 18.09.2002 року на суму 4 173,88 грн.;

-№2335 від 18.10.2002 року на суму 4 182,2 грн.;

-№2569 від 18.11.2002 року на суму 4 211,49 грн.;

-№2860 від 19.12.2002 року на суму 4 240,94 грн.;

-№90 від 17.01.2003 року на суму 4 300,29 грн.;

-№392 від 19.02.2003 року на суму 4 364,78 грн.;

-№645 від 19.03.2003 року на суму 4 412,78 грн.;

-№776 від 14.04.2003 року на суму 4 461,31 грн.;

-№1095 від 20.05.2003 року на суму 3 689,65 грн.;

-№1334 від 19.06.2003 року на суму 4 465,64 грн.;

-№1536 від 18.07.2003 року на суму 4 470,09 грн.;

-№1715 від 18.08.2003 року на суму 4 465,64 грн.;

2) договір суборенди не житлового приміщення від 05.12.2000 року, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд.1, укладений між ЗАТ Укренергоресурс та філією Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк, акт передачі нежитлового приміщення суборендарю від 05.12.2000 року, акт передачі нежитлового приміщення орендодавцю від 01.10.2003 року;

3) договір суборенди нежитлового приміщення б/н від 27.08.2003 року, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд.1, укладений між ПП Олекс та філією Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк, з усіма додатками до нього а також:

а) додаткову угоду про внесення змін в даний договір: від 24.11.2005 року;

б) акт передачі нежитлового приміщення суборендарю від 01.09.2003 року;

в) платіжні доручення про сплату коштів Рівненським обласним управлінням ВАТ Ощадбанк за оренду приміщення на рахунки ПП Олекс (код ЄДРПОУ 30946648): №26003000001001 відкритий в ВАТ КБ Надра, №260053011466 відкритий в Рівненському обласному управлінні ВАТ Державний ощадний банк України:

-№1934 від 19.09.2003 року на суму 1 708,80 грн.;

-№2162 від 20.10.2003 року на суму 1 708,80 грн.;

-№ 2398 від 20.11.2003 року на суму 1 720, 32 грн.;

-№ 2610 від 18.12.2003 року на суму 1 754,88 грн.;

-№ 108 від 22.01.2004 року на суму 1 754,88 грн.;

-№ 349 від 24.02.2004 року на суму 2 165,76 грн.;

-№ 564 від 19.03.2004 року на суму 1 812,48 грн.;

-№ 798 від 22.04.2004 року на суму 2 681,28 грн.;

-№ 994 від 18.05.2004 року на суму 2 493,79 грн.;

-№ 1292 від 21.06.2004 року на суму 2 641,50 грн.;

-№ 1537 від 20.07.2004 року на суму 1 854,72 грн.;

-№ 2009 від 19.08.2004 року на суму 2 953,92 грн.;

-№ 2047 від 15.09.2004 року на суму 2 707,32 грн.;

-№ 2349 від 18.10.2004 року на суму 2 929,62 грн.;

-№ 2610 від 22.11.2004 року на суму 2 925,60 грн.;

-№ 2852 від 15.12.2004 року на суму 3 183,17 грн.;

-№ 143 від 26.01.2005 року на суму 2 000,64 грн.;

-№ 432 від 21.02.2005 року на суму 3 305,16 грн.;

-№ 736 від 23.03.2005 року на суму 3 053,76 грн.;

-№ 1082 від 21.04.2005 року на суму 2 085,12 грн.;

-№ 1432 від 24.05.2005 року на суму 2 100,48 грн.;

-№ 1763 від 22.06.2005 року на суму 2 112,00 грн.;

-№ 2062 від 22.07.2005 року на суму 2 127,36 грн.;

-№ 2409 від 29.08.2005 року на суму 2 131,20 грн.;

-№ 2726 від 23.09.2005 року на суму 2 131,20 грн.;

-№ 3036 від 25.10.2005 року на суму 2 138,88 грн;

4) договір оренди нежитлового приміщення б/н від 24.11.2005 року, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд.1, укладений між ПП Олекс та філією Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк, з усіма додатками до нього а також:

а) додаткову угоду про внесення змін в даний договір: від 08.08.2006 року;

б) акт передачі нежитлового приміщення орендарю від 24.11.2005 року, акт передачі нежитлового приміщення орендодавцю від 21.11.2006 року;

в) платіжні доручення про сплату коштів Рівненським обласним управлінням ВАТ Ощадбанк за оренду приміщення на рахунки ПП Олекс (код ЄДРПОУ 30946648): №26003000001001 відкритий в ВАТ КБ Надра, №260053011466 відкритий в Рівненському обласному управлінні ВАТ Державний ощадний банк України, № 26002730056760 відкритий в АКБ Укрсоцбанк:

-№ 3305 від 28.11.2005 року на суму 7 949,93 грн.;

-№ 3570 від 21.12.2005 року на суму 24 830,69 грн.;

-№ 158 від 20.01.2006 року на суму 24 830,69 грн.;

-№ 321 від 08.02.2006 року на суму 24 830,69 грн.;

-№ 695 від 15.03.2006 року на суму 24 830,69 грн.;

-№ 993 від 12.04.2006 року на суму 24 830,69 грн.;

-№ 1197 від 03.05.2006 року на суму 24 830,69 грн.;

-№ 1582 від 08.06.2006 року на суму 24 830,69 грн.;

-№ 1905 від 06.07.2006 року на суму 24 830,69 грн.;

-№ 2403 від 21.08.2006 року на суму 40 900,48 грн.;

-№ 2519 від 04.09.2006 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 2938 від 02.10.2006 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 3340 від 03.11.2006 року на суму 45 597,89 грн.;

5) договір оренди нежитлового приміщення б/н від 21.11.2006 року, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд.1, укладений між ПП Олекс та філією Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк, з усіма додатками до нього а також:

а) додаткову угоду про внесення змін в даний договір: від 16.11.2007 року;

б) акт передачі нежитлового приміщення орендарю від 21.11.2006 року, акт передачі нежитлового приміщення орендодавцю від 31.12.2007 року;

в) платіжні доручення про сплату коштів Рівненським обласним управлінням ВАТ Ощадбанк за оренду приміщення на рахунки ПП Олекс (код ЄДРПОУ 30946648): № 26002730056760 відкритий в АКБ Укрсоцбанк, № 26009301589015 відкритий в АТ «Промінвестбанк»:

-№ 3679 від 04.12.2006 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 419794_001 від 10.01.2007 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 941145_001 від 08.02.2007 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 449400_001 від 05.03.2007 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 124054_001 від 06.04.2007 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 801446_001 від 14.05.2007 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 325130_001 від 06.06.2007 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 938405_001 від 05.07.2007 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 572377_001 від 08.08.2007 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 185666_001 від 05.09.2007 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 728123_001 від 01.10.2007 року на суму 45 597,89 грн.;

-№ 463276_001 від 05.11.2007 року на суму 22 798,94 грн.;

-№ 788590 _001 від 21.11.2007 року на суму 34 198,42 грн.;

- № 068267_001 від 03.12.2007 року на суму 68 402,26 грн.;

6) договір суборенди частини нежитлового приміщення б/н від 01.01.2008 року, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд.1, укладений між ФОП ОСОБА_4 та філією Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк, з усіма додатками до нього, додатковими угодами та актами приймання-передачі, а також:

а) платіжні доручення про сплату коштів Рівненським обласним управлінням ВАТ Ощадбанк за оренду приміщення на рахунок ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) № 260093017381 відкритий в Рівненському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України:

-№ 927065_001 від 12.01.2008 року на суму 68 402,25 грн.;

-№ 572329_001 від 04.02.2008 року на суму 68 402,25 грн.;

-№ 265471_001 від 03.03.2008 року на суму 68 402,25 грн.;

-№ 087014_001 від 03.04.2008 року на суму 68 402,25 грн.;

-№ 824185_001 від 06.05.2008 року на суму 68 402,25 грн.;

-№ 465160_001 від 02.06.2008 року на суму 68 402,25 грн.;

-№ 143145_001 від 01.07.2008 року на суму 68 402,25 грн.;

7) договір оренди нежитлового приміщення №01/07-08 від 30.07.2008 року, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд.1, укладений між ПП Олекс та філією Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк, з усіма додатками до нього, а також:

а) акт передачі не житлового приміщення орендарю від 01.08.2008 року;

б) платіжні доручення про сплату коштів Рівненським обласним управлінням ВАТ Ощадбанк за оренду приміщення на рахунок ПП Олекс (код ЄДРПОУ 30946648) № 260053011466 відкритий в Рівненському обласному управлінні ВАТ Державний ощадний банк України:

-№ 950399_001 від 04.08.2008 року на суму 68 402,24 грн.;

-№ 589450_001 від 01.09.2008 року на суму 68 402,26 грн.;

-№ 392140_001 від 03.10.2008 року на суму 68 402,26 грн.;

-№ 115927_001 від 03.11.2008 року на суму 68 402,26 грн.;

-№ 000063_001 від 05.12.2008 року на суму 68 402,26 грн.;

8) акт приймання-передачі частини нежитлового приміщення до договору суборенди частини нежитлового приміщення від 31.12.2010 року;

9) акт приймання-передачі частини нежитлового приміщення до договору суборенди частини нежитлового приміщення від 07.05.2011 року, угоду про дострокове розірвання договору суборенди частини нежитлового приміщення від 07.01.2011 року;

10) договір суборенди частини нежитлового приміщення б/н від 29.12.2011 року, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд.1, укладений між ФОП ОСОБА_5 та філією Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк, з усіма додатками до нього, а також:

а) акт приймання-передачі частини нежитлового приміщення від 29.12.2011 року, акт приймання-передачі частини нежитлового приміщення від 07.05.2012 року;

б) угоду про дострокове розірвання договору суборенди частини нежитлового приміщення від 07.05.2012 року;

в) меморіальні ордери про сплату коштів Рівненським обласним управлінням ВАТ Ощадбанк за оренду приміщення на рахунок ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2) № 260093018283 відкритий в Рівненському обласному управлінні АТ „Державний ощадний банк України:

- № 41779591 від 31.01.2012 року на суму 60 851,35 грн.;

- № 41855177 від 01.02.2012 року на суму 60 952,50 грн.;

- № 43109628 від 06.03.2012 року на суму 60 952,50 грн.;

- № 44334776 від 09.04.2012 року на суму 60 952,50 грн.;

- № 45551151 від 14.05.2012 року на суму 13 763,47 грн.;

11) договір оренди частини нежитлового приміщення б/н від 08.05.2012 року, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд.1, укладений між ПП Олекс та філією Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк, з усіма додатками до нього, актами передачі, а також:

а) додаткова угода №1 до даного договору оренди від 29.12.2008 року;

б) акт приймання-передачі приміщення від 04.01.2014 року;

в) меморіальні ордери про сплату коштів Рівненським обласним управлінням ВАТ Ощадбанк за оренду приміщення на рахунок ПП Олекс (код ЄДРПОУ 30946648) № 260053011466 відкритий в Рівненському обласному управлінні ВАТ Державний ощадний банк України:

- № 45506066 від 11.05.2012 року на суму 96 049,29 грн.;

- № 46372853 від 01.06.2012 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 48419420 від 02.07.2012 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 50002357 від 01.08.2012 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 51216195 від 04.09.2012 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 52315019 від 01.10.2012 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 53903343 від 05.11.2012 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 55036225 від 04.12.2012 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 56266254 від 03.01.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 57383712 від 01.02.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 58564956 від 01.03.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 59794002 від 02.04.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 61072773 від 07.05.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 62197061 від 03.06.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 63282677 від 01.07.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 64547994 від 01.08.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 65886360 від 05.09.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 67126214 від 07.10.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 68236002 від 01.11.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

- № 6994633756266254 від 12.12.2013 року на суму 124 065,00 грн.;

12) договір на виконання робіт від 06.12.2004 року, укладений між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та ВАТ Ощадбанк в особі начальника філії Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк ОСОБА_8 на суму 5 097 грн. щодо виконання робіт по реконструкції ТВБВ №10017/01 за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд. 1;

- акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за даним договором;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3в за даним договором;

- платіжні доручення, що підтверджують сплату коштів Банком за даним договором;

13) договір на виконання робіт від 14.09.2005 року , укладений між ТзОВ Інтеа в особі директора ОСОБА_9 та ВАТ Ощадбанк в особі начальника філії Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк ОСОБА_8 на суму 166 651 грн. щодо виконання робіт по реконструкції ТВБВ №10017/01 за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд. 1;

- додаткову угоду від 29.11.2005 року до вказаного договору;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальні кошториси, відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за даним договором;

- акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів за даним договором;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3в за даним договором;

- платіжні доручення, що підтверджують сплату коштів Банком за даним договором;

14) договір підряду №04-49 від 06.10.2004, укладений між ТзОВ фірма ЕнергоЕко Консалтінг в особі директора ОСОБА_10 та ВАТ Ощадбанк в особі начальника філії Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк ОСОБА_8 щодо виконання: проектних робіт та монтажних робіт по реконструкції системи опалення приміщення ТВБВ №10017/01 за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд. 1;

- зведений кошторис на виконання проектних робіт;

- акти приймання-здачі робіт за даним договором;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальні кошториси, відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за даним договором;

- акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів за даним договором;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3в за даним договором;

- платіжні доручення, що підтверджують сплату коштів Банком за даним договором;

15) договір підряду від 07.11.2008 року, укладений між ТзОВ фірма Опорядрембуд в особі директора ОСОБА_11 та ВАТ Ощадбанк в особі начальника філії Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк ОСОБА_8 на сум 272 943 грн. щодо виконання робіт по реконструкції приміщення ТВБВ №10017/01 за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд. 1;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальні кошториси, відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за даним договором;

- акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів за даним договором;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3в за даним договором;

- платіжні доручення, що підтверджують сплату коштів Банком за даним договором;

16) договір від 31.10.2008 року, укладений між ТзОВ Архітек-Рівне в особі директора ОСОБА_12 та ВАТ Ощадбанк в особі начальника філії Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк ОСОБА_8 на суму 24928,44 грн. щодо виконання проекту „Реконструкція нежитлових приміщень з влаштуванням евакуаційного виходу ТВБВ №10017/01 за адресою: м.Рівне, майдан Незалежності, буд.1;

- кошторис на проектні (вишукувальні) роботи за даним договором ;

- акти приймання виконаних робіт за даним договором;

- платіжні доручення, що підтверджують сплату коштів Банком за даним договором;

17) угода про відшкодування витрат по реконструкції приміщення та системи опалення ТВБВ 10017/01 від 19.11.2004, укладена між приватним підприємством Олекс в особі директора ОСОБА_13 та ВАТ "Ощадбанк" в особі начальника філії Рівненського обласного управління ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_8;

- акт виконання будівельних робіт по реконструкції ТВБВ 10017/01 по м-ну Незалежності, буд.1;

- платіжні доручення, що підтверджують сплату коштів Банком за даною угодою.

- розпорядження Рівненського обласного управління ВАТ Ощадбанк №111 від 20.12.2005 року Про затвердження реконструкції приміщення ТВБВ Ощадбанку №10017/01.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що службові особи філії Рівненське обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України (м. Рівне) та приватного підприємства Олекс (м. Рівне) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період з вересня 2003 року по грудень 2013 року заволоділи коштами філії Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України в особливо великих розмірах, внаслідок вилучення із договору оренди від 25.01.2000 року, укладеного між Управлінням економіки міста Рівне та Рівненським обласним управлінням ВАТ Державний ощадний банк України, нежитлового приміщення за адресою: м. Рівне, Майдан Незалежності, буд.1.

Згідно отриманого слідством висновку аудиторського дослідження ПАТ Державний ощадний банк України від 21.03.2014 року встановлено умовну розрахункову суму додаткових витрат Банку на утримання орендованих приміщень (за умови продовження дії договору приміщення ТВБВ з Управлінням економіки Рівненської міської ради) у розмірі 7 135 253,67 грн., внаслідок дій службових осіб Рівненського обласного управління ПАТ Державний ощадний банк України.

Крім цього, аудиторським дослідженням встановлено, що Банком понесено додаткові витрати у вигляді надлишково сплачених орендних платежів на загальну суму проведених реконструкцій Приміщення ТВБВ, яка складає 594 552,20 грн.

Оригінали вищевказаних документів (інформація) знаходяться у володінні філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, 33000, адреса: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16) та необхідні слідству для призначення і проведення відповідних судових експертиз у даному кримінальному провадженні, для документального підтвердження висновку аудиторського дослідження Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України від 21.03.2014 року.

Вказані документи (інформація) можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні; отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо, а також не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації).

Під час проведення розгляду клопотання був присутній представник філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», який не заперечував проти задоволення даного клдопотння

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентських рахунків банків у Національному банку України та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становить банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_1, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Рівненській області капітану юстиції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, 33000, адреса: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16) з можливістю подальшого їх вилучення, а саме: