Ухвала суду № 50341892, 12.08.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/12815/14-к

12 серпня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю слідчого Бацанов О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В. яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Мидловцем В.П. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Бацанов О.В. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Мидловцем В.П. про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області 07.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014180000000055 внесено відомості щодо службових осіб Філії 18

ПП «Нива-В.Ш.» за фактом розтрати ввіреного майна в особливо великих розмірах за ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №32014180000000027 та №32014180000000030 за фактом незаконного виготовлення невстановленими особами тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Із матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що 19.03.2014 та 20.03.2014 на підставі ухвал Рівненського міського суду проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за результатами яких виявлено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів.

Все вилучене обладнання та сировина для виготовлення тютюнових виробів передані на відповідальне зберігання філії 18 ПП «Нива-В.Ш.» відповідно. Однак, службові особи філії 18 ПП «Нива-В.Ш.» допустили розтрату майна - обладнання для виготовлення тютюнових виробів, сировини інше в особливо великих розмірах, яке було передано їм на відповідальне зберігання.

Проведеним оглядом місця зберігання вилученого обладнання для виготовлення тютюнових виробів, сировини, яке передано на відповідальне зберігання філії 18 ПП «Нива-В.Ш.» за адресою м. Київ, вул. Нова, 1 встановлено його відсутність.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи філії 18 ПП «Нива-В.Ш.» допустили розтрату майна - обладнання для виготовлення тютюнових виробів, сировини інше в особливо великих розмірах, яке було передано їм на відповідальне зберігання відповідно до договору про відповідальне зберігання та актів передачі вилучених матеріальних цінностей на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання, укладених між філії 18 ПП «Нива-В.Ш.» та Головним управлінням Міндоходів у Рівненській області.

Вказане обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів у подальшому було виявлено в ході санкціонованих обшуків у м. Львів та м. Дніпропетровськ.

На даний час в межах кримінального провадження здійснюються слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення кола осіб, що причетні до скоєння вказаного злочину.

Проведеними заходами (протокол допиту в якості свідка від 1 серпня 2014 року старшого оперуповноваженого з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ Міндоходів у Рівненської області капітана податкової міліції ОСОБА_3) встановлено, що до розтрати обладнання причетний ОСОБА_4, на ім'я якого виписувався акт прийому-передачі ключа від складу де зберігалося обладнання для виготовлення тютюнових виробів за адресою: м. Київ, вул. Нова, 1, та за адресою проживання якого, а саме: АДРЕСА_1, зберігаються речі та документи в яких міститься інформація про незаконне перевезення ввіреного обладнання, а також документи в копіях та оригіналах на переміщення обладнання, довіреність, оригінал акту прийому передачі ключа від складського приміщення де зберігалось обладнання.

Також, під час проведення 25.07.2014 обшуку в офісному приміщенні ПП «Нива-В.Ш.» за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 12, виявлено та вилучено жорсткий диск на якому виготовлялись документи Філії 18 ПП «Нива-В.Ш.», у тому числі акт прийому-передачі ключа від складу де зберігалося обладнання для виготовлення тютюнових виробів за адресою:

м. Київ, вул. Нова, 1, на ім'я ОСОБА_4, а також довіреність на представництво інтересів ПП «Нива-В.Ш.» при розпорядженні майном, яке передано на відповідальне зберігання СУ ФР ГУ Міндоходів у Рівненській області.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі та документи в яких міститься інформація про незаконне перевезення обладнання, а також документи в копіях та оригіналах на переміщення обладнання, довіреність, оригінал акту прийому передачі ключа від складського приміщення де зберігалось обладнання, які можуть свідчить про вчинення злочину, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанту податкової міліції Бацанову О.В. за адресою фактичного місця проживання громадянина ОСОБА_4: АДРЕСА_1, відомості про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою відсутні (інформаційна довідка №25277286 від 07.08.2014 року) з метою відшукання:

- технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки, USB - накопичувачі, флешкартки), на яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

- документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

- чорнових записів та записних книжок в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.