Постанова № 50321748, 14.06.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

0418/4104/2012

4/0418/591/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.06.2012 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление следователь следственной части СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старший лейтенант милиции ОСОБА_1, рассмотрев материалы уголовного дела № 007212012007002, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

У С Т А Н О В И Л :

В адрес суда поступило представление следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старшого лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, необходимость в которой возникла в ходе проведения досудебного следствия по уголовному делу возбужденному по факту завладения денежными средства ГП Приднепровская железная дорога, то есть чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением должностными лицами ООО Оберег Плюсв 2011 году в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Как усматривается из материалов уголовного дела служебные лица ООО Оберег Плюсв период с января по март 2011 года, злоупотребляя своим служебным положением, что выразилось в составлении документов с ложными данными о фактических объемах выполненных работ согласно договора № ПР/НКВ-111/НЮ от 10.01.2011 года и предоставлении их в ГП Приднепровская железная дорога, завладели чужим имуществом, а именно денежными средствами ГП Приднепровская железная дорога, перечисленными на расчетный счет ООО в качестве оплаты по актам формы КБ-2 за проведение капитального ремонта Центральной городской больницы г. Марганец, выделенными, согласно Приказа Укрзализницы от 16.12.2010 года № 6-Ц/Ком.Т в качестве финансовой помощи для выполнения ремонтных работ в Центральной городской больнице в г. Марганец, в сумме 200516 грн. 56 коп., т.е. в крупных размерах.

31.05.2012 года прокуратурой Днепропетровской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

С целью проверки фактических объемов всех выполненных работ по ремонту Центральной городской больницы г. Марганец, их стоимости, оплаты и фактических затрат, необходимо назначить ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДП Приднепровская железная дорогапо выполнению ремонтных работ указанной больницы и предоставить специалистам документы всех предприятий, проводивших указанные работы.

Кроме того, установлено, что 16.11.2010 года ДП Приднепровская железная дорогазаключило договор с ООО Карапет(код 31806101) на проведение отдельных ремонтных работ на объекте Центральная городская больница г. Марганец .

В последующем ДП Приднепровская железная дорогаза выполненные работы, согласно договора, перечислило часть денежных средств, выделенных в качестве финансовой помощи Укрзализницей на ремонт больницы, на расчетный счет № 26004060518694, принадлежащий ООО Карапет(код 31806101), открытый в Запорожском филиале КБ ПриватБанк, МФО 313399.

Таким образом, имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что документы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся в Запорожском филиале КБ ПриватБанк, МФО 313399, руководствуясь ст.ст. 22, 66, 14-1 п. 5, 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности,-

П О С ТА Н ОВ И Л:

Разрешить производство выемки в Запорожском филиале КБ ПриватБанк, МФО 313399 документов ООО Карапет(код 31806101) по счету № 26004060518694 за весь период, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие /закрытие/ счета, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе Клиент Банк, актов приема передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц предприятия, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- распечатки реестра электронных платежных документов о движении денежных средств по расчетному счету № 26004060518694 с указанием даты поступления /перечисления/, МФО, номера счета, номера платежного документа, наименования предприятия, кода ЕГРПОУ, суммы, назначения платежа;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств, с отражением следующих сведений: дата поступления /перечисления/, МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 26004060518694;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 26004060518694 /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/.

Судья С.Ю. Казак