Ухвала суду № 50294067, 01.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/12831/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4981/15

01 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Суркова А.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000235 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.06.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сурков А.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000235 від 27.02.2015 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654), з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива, складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Торгівельна компанія «Манго-Трейд», ТОВ «Елемент Ойл», ТОВ «Елемент нафта», хоча фактично закупівлі не проводяться, оскільки вказані підприємства відображають в податковій звітності закупівлю моторного палива у підприємства ТОВ «Шест-рік» (ЄДРПОУ 39685009), яке зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 р., та не звітує до податкових органів України. З метою заниження податкових зобовязань в податковій звітності та формування фіктивного податкового кредиту від ТОВ «Шест-рік» фіктивні документи для приховування виготовлення «контрафактного» палива використовують ТОВ «Елемент нафта» (ЄДРПОУ 39564815), ТОВ «Ламберг» (ЄДРПОУ 39606152), ТОВ «Лацка» (ЄДРПОУ 39605728), ТОВ «Термо-будтранс» (ЄДРПОУ 39606641), ТОВ «Вімаква» (ЄДРПОУ 39643372), ТОВ «Поліком сервіс» (ЄДРПОУ 39643461), ТОВ «Аніан» (ЄДРПОУ 39643482), які у свою чергу по документах продають паливо ТОВ «Торгівельна компанія «Манго-Трейд», ТОВ «Елемент Ойл», а вони ТОВ «Петроліум Ойл» та ТОВ «Всесвіт».

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Велес».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000235 та інші документи.

Представник АТ «Банк Велес» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «ТЕРМО-БУДТРАНС» (ЄДРПОУ 39606641) № 260020012673, з подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ "Банк Велес" (МФО 322799), за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 48, а саме:

1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № 260020012673 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

3. оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;

4. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного субєкта підприємницької діяльності;

5. оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4-ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

6. оригінали документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

7. оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

8. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

9. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

10. оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

11. оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

12. договору на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства;

13. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, повязаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

14. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

15. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

16. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

17. інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № 260020012673 ТОВ «ТЕРМО-БУДТРАНС» (ЄДРПОУ 39606641) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

дата проведення відповідної фінансово-господарської операції;

сума відповідної фінансово-господарської операції;

сума податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;

б) відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

18. оригіналів платіжних доручень ТОВ «ТЕРМО-БУДТРАНС» (ЄДРПОУ 39606641) та меморіальних ордерів банку;

19. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

20. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ТЕРМО-БУДТРАНС» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

21. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і компютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP-адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

22. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

23. договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ТЕРМО-БУДТРАНС» за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 01 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко