Ухвала суду № 50294065, 01.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/12826/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4976/15

01 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Суркова А.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000235 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.06.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сурков А.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000235 від 27.02.2015 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654), з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива, складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Торгівельна компанія «Манго-Трейд», ТОВ «Елемент Ойл», ТОВ «Елемент нафта» хоча фактично закупівлі не проводяться, оскільки вказані підприємства відображають в податковій звітності закупівлю моторного палива у підприємства ТОВ «Шест-рік» (ЄДРПОУ 39685009), яке зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 р., та не звітує до податкових органів України. З метою заниження податкових зобовязень в податковій звітності та формування фіктивного податкового кредиту від ТОВ «Шест-рік» фіктивні документи для приховування виготовлення «контрафактного» палива використовують ТОВ «Елемент нафта» (ЄДРПОУ 39564815), ТОВ «Ламберг» (ЄДРПОУ 39606152), ТОВ «Лацка» (ЄДРПОУ 39605728), ТОВ «Термо-будтранс» (ЄДРПОУ 39606641), ТОВ «Вімаква» (ЄДРПОУ 39643372), ТОВ «Поліком сервіс» (ЄДРПОУ 39643461), ТОВ «Аніан» (ЄДРПОУ 39643482), які у свою чергу по документах продають паливо ТОВ «Торгівельна компанія «Манго-Трейд», ТОВ «Елемент Ойл», а вони ТОВ «Петроліум Ойл» та ТОВ «Всесвіт».

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Броварської ОДПІ (м. Бровари) ГУ ДФС в Київській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000235 та інші документи.

Представник Броварської ОДПІ (м. Бровари) ГУ ДФС в Київській області в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим вилученням належним чином завірених копій таких документів у повному обсязі, які перебувають у володінні Броварської ОДПІ (м. Бровари) ГУ ДФС в Київській області, розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, буд. 286, а саме:

1) документів юридичної справи ТОВ «ЛАЦКА» (ЄДРПОУ 39605728);

2) податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.03.2015 р. по теперішній час з уточнюючими розрахунками та додатками до них, у тому числі додаток № 5;

3) реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності;

4) 1ДФ (відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві);

5) актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ «ЛАЦКА» (ЄДРПОУ 39605728) (з додатками), які були проведені в період часу з 01.03.2015 р. по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 01 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко