Ухвала суду № 50293828, 23.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/12523/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4895/15

23 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Данильченка О.О., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000109 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000109, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.2 ст.206-2, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 357, ч.3 ст. 357, КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32516492), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера,10 наприкінці березня 2014 року, з метою одержання неправомірною вигоди для себе та інших осіб, порушуючи п.п. 11.2.18 статуту ТОВ «ТБ «АМСТОР», згідно якого прийняття рішень про укладання договорів (угод), що укладаються на суму, що перевищує 10000000 грн. належить до виключної компетенції загальних збрів учасників товариства, без дозволу вищого органу товариства, одноособово уклали з ТОВ «Ланселот» (код ЄРДПОУ 38263500) договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» на загальну суму 15017274 грн. 72 коп. З метою створення видимості правомірності своїх дій, вказаний вище правочин юридично здійснено на підставі укладання двох окремих договорів № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 9099 450 грн. 36 коп. та № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 5917 824 грн. 36 коп., а сума коштів поділена на два окремих платежі та перерахована послідовно один за одним упродовж одного робочого дня. Таким чином службові особи ТОВ «ТБ «АМСТОР» умисно використали всупереч інтересам вказаного вище товариства свої повноваження, в результаті чого з оперативного управління ТОВ «ТБ «АМСТОР» незаконно виведені значні грошові кошти, які в свою чергу повинні були б використані для здійснення основної діяльності товариства - роздрібної торгівлі, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків на суму більше ніж 152 250 грн. 00 коп., що у двісті пятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, не встановлені слідством особи у період грудня 2014 року викрали бухгалтерські та юридичні документи, печатки та штампи товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄРДПОУ 39135315),ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), Обєднання «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), ТОВ «Фудторг» (ЄРДПОУ 37133981), ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), ТОВ «Амстор-Інвест» (ЄРДПОУ 33549267), ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (ЄРДПОУ 35204353), ТОВ «Будіндустріясервіс» (ЄРДПОУ 33878246), ТОВ «Вестмакс» (ЄРДПОУ 34604166), ТОВ «Юр-Тектконсалтинг» (ЄРДПОУ 33443956), ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), ПП «Ехмея» ЄРДПОУ 35637386, ТОВ «Моноплай» (ЄРДПОУ 34586116), ТОВ «Чумацький шлях» (ЄРДПОУ 21681856), які знаходились на зберіганні в офісі ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» за адресою: юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера,10, спричинивши своїми діями порушення роботи вказаних вище підприємств.

Службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32516492), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера,10 у період з грудня 2014 року по лютий 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи касовими апаратами у кількості 184 шт., які знаходились в магазинах торгівельної мережі «Амстор» на території України.

Крім того, не встановлені слідством особи у період грудня 2014 року протиправно заволоділи майном підприємств групи компаній "Амстор", а саме автотранспортними засобами у кількості 5 одиниць, які належать ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), автотранспортними засобами у кількості 28 одиниць, які належать ТОВ «Торговий будинок «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32516492), автотранспортними засобами у кількості 49 одиниць, які належать Обєднанню «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), автотранспортними засобами у кількості 25 одиниць, які належать ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), а також об'єктами нерухомого майна: будівлями, спорудами, земельними ділянками, які належать ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), Обєднанню «Донецькпродторг».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000109 від 03.02.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 206-2 КК України.

Не встановлені слідством особи у період грудня 2014 року незаконно заволоділи важливими особистими документами, а саме трудовими книжками працівників товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера,10, які знаходились на зберіганні в офісах торгівельних центрів мережі «Амстор» на території України.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що він працює заступником директора ТОВ «ТБ «Амстор» по безпеці. Йому стало відомо, що до заволодіння документами та майном вказаного підприємства причетна ОСОБА_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка працювала регіональним керуючим ТОВ «ТБ «Амстор», організувала крадіжку особистих справ, трудових книжок, первинної фінансового-господарської документації ТОВ «ТБ «Амстор» після зміни керівництва підприємства.

Згідно довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру № 60, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Яценка, 4-а належить ОСОБА_5..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_5, можуть знаходитися іменні інвестиційні сертифікати НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН», бухгалтерські та юридичні документи, печатки та штампи підприємств: ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄРДПОУ 39135315),ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), Обєднання «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), ТОВ «Фудторг» (ЄРДПОУ 37133981), ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), ТОВ «Амстор-Інвест» (ЄРДПОУ 33549267), ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (ЄРДПОУ 35204353), ТОВ «Будіндустріясервіс» (ЄРДПОУ 33878246), ТОВ «Вестмакс» (ЄРДПОУ 34604166), ТОВ «Юр-Тектконсалтинг» (ЄРДПОУ 33443956), ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), ПП «Ехмея» ЄРДПОУ 35637386, ТОВ «Моноплай» (ЄРДПОУ 34586116), ТОВ «Чумацький шлях» (ЄРДПОУ 21681856), касові апарати магазинів торгівельної мережі «Амстор», особисті справи та трудові книжки працівників ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», правовстановлюючі документи на автотранспортні засоби, обєкти нерухомого майна, земельні ділянки, які належать ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), ТОВ «Торговий будинок «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32516492), Обєднанню «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), ТОВ«Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), системні блоки компютерів, ноутбуки, електронні та магнітні носії інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути доказами під час судового розгляду та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проникнення до житла та проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_5, з метою відшукання і вилучення іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН», бухгалтерських та юридичних документів, печаток та штампів підприємств: ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄРДПОУ 39135315),ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), Обєднання «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), ТОВ «Фудторг» (ЄРДПОУ 37133981), ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), ТОВ «Амстор-Інвест» (ЄРДПОУ 33549267), ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (ЄРДПОУ 35204353), ТОВ «Будіндустріясервіс» (ЄРДПОУ 33878246), ТОВ «Вестмакс» (ЄРДПОУ 34604166), ТОВ «Юр-Тектконсалтинг» (ЄРДПОУ 33443956), ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), ПП «Ехмея» ЄРДПОУ 35637386, ТОВ «Моноплай» (ЄРДПОУ 34586116), ТОВ «Чумацький шлях» (ЄРДПОУ 21681856), касових апаратів магазинів торгівельної мережі «Амстор», особистих справ та трудових книжок працівників ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», правовстановлюючих документів на автотранспортні засоби, обєкти нерухомого майна, земельні ділянки, які належать ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), ТОВ «Торговий будинок «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32516492), Обєднанню «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), ТОВ«Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), системних блоків компютерів, ноутбуків, електронних та магнітних носіїв інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути доказами під час судового розгляду та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - до 14 червня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко