Ухвала суду № 50293816, 23.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.06.2015

Справа № 200/12401/15-к

Провадження № 1-кс/200/4820/15

У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Іванова Ю.А., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000341 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2015 старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Іванова Ю.А. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000000341 від 01.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міськради «Міськводоканал» в період листопада-грудня 2014 року за попередньою змовою з невстановленими особами, отримавши фінансування на виконання робіт з розміщення «тимчасових споруд-модульних будинків для переміщених осіб» в м. Дніпродзержинськ, а також на виконання інших робіт, які тривають до теперішнього часу, підписали акти КБ-2В, що були надані до КВП ДМР «Міськводоканал» підрядною організацією, в які були внесені завідомо неправдиві відомості та здійснили безпідставне перерахування державних коштів за даними актами на суму понад 100 тис. грн.

До матеріалів провадження було долучено заяву про злочин Дніпропетровської обласної громадської організації «Бізнес проти корупції», згідно якої керівництвом Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» в особі ОСОБА_2, який укладає угоди про виконання робіт, поставки товарів та надання послуг з комерційними підприємствами, які при виконанні договірних зобовязань вносять в офіційні документи, акти прийому виконаних робіт форми КБ-2В завідомо недостовірну інформацію про об'єми фактично виконаних робіт. В подальшому привласнені кошти за допомогою так званих «конвертаційних центрів» переводяться у готівку, частина якої у вигляді «відкату» повертається ОСОБА_2.

В інших випадках роботи, які мають виконуватись підрядними організаціями за умовами укладених договорів, виконуються самими працівниками «Водоканалу», а кошти після транзиту через ряд фірм повертаються до ОСОБА_2

Встановлено, що Комунальним виробничим підприємством Дніпродзержинської міськради «Міськводоканал» ЄДРПОУ 33855098, було відкрито рахунки № 37122517601304, 37127911601303, 35447103076752 які обслуговуються в Управлінні Державної казначейської служби України м. Дніпродзержинська, МФО 05692, за адресою: 51931 м. Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 14 .

В теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) в Управлінні Державної казначейської служби України м. Дніпродзержинська, МФО 05692, а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник Управління Державної казначейської служби України м. Дніпродзержинська повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні Управління Державної казначейської служби України м. Дніпродзержинська має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Івановій Ю.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю:

-документів на підтвердження відкриття рахунків №№ 37122517601304, 37127911601303, 35447103076752 Комунальним виробничим підприємством Дніпродзержинської міськради «Міськводоканал» ЄДРПОУ 33855098 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахункове-касове обслуговування з усіма додатками, договорів, на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)

-виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ 37122517601304, 37127911601303, 35447103076752 Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міськради «Міськводоканал» ЄДРПОУ 33855098, за період з 01.01.2014 року до 17.06.2015, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на паперовому та електронному носії інформації.

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків №№ 37122517601304, 37127911601303, 35447103076752 Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міськради «Міськводоканал» ЄДРПОУ 33855098 - за період з 01.01.2014 року по 17.06.2015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України м. Дніпродзержинська, МФО 05692, розташованому за адресою 51931 м. Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 14.

Строк дії ухвали до 23 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко