Ухвала суду № 50293813, 24.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

24.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/12787/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4958/15

24червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Капустіна Р.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040000000004 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.06.2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Капустін Р.Ю., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014040000000004 від 11.01.2015 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію, або придбали на підставних осіб ПП "Рубікон 2005" (ЄДРПОУ 33907973), яке зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Метробудівська, буд. 8, оф. 21, у період з 15.08.2013 р. по 30.10.2013 р.

Згідно інформації від АТ «Імексбанк», отримано 83 повідомлення про фінансові операції, проведені ПП «Рубікон 2005» (ЄДРПОУ33907973), що підлягають фінансовому моніторингу.

При проведенні аналізу фінансових операцій встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку.

Так безготівкові кошти надходили у вигляді оплати за товари, матеріали, комплектуючі та послуги від груп компаній, що зареєстровані у м. Дніпропетровську, акумулювались та транзитом, разом з коштами інших підприємств, зараховувались на рахунок, відкритий ПП «Рубікон 2005», у якості оплати по договорах переводу боргу. У свою чергу, з рахунку останнього безготівкові кошти знімались готівкою ОСОБА_2 через касу відділення АТ «Імексбанк», розташованого у м. Миколаєві під виглядом закупівлі сільськогосподарської продукції.

Загальна сума знятих готівкових коштів ОСОБА_2 становить 28,03 млн. грн.

Встановлено, що ПП «Рубікон 2005» (ЄДРПОУ33907973) має поточний рахунок у ПАТ «Златобанк» (МФО 380612), а саме: №26009300006552 (українська гривня). Після тимчасового доступу та аналізу отриманого руху грошових коштів на рахунку виявлена фінансова взаємодія між ПП «Рубікон 2005» (ЄДРПОУ33907973) та ТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), який має рахунок №26007010003032 (українська гривня), який відкритий 15.08.2014 р. в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), яке в свою чергу має ознаки фіктивності.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та свідків, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у ПАТ «ІнтерКредитБанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32014040000000004 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник у ПАТ «ІнтерКредитБанк» в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Капустіну Р.Ю. на тимчасовий доступ із можливістю ознайомитися та вилучення оригіналів документівТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), які знаходяться у володінні ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36, а саме:

оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), №26007010003032 (українська гривня), а саме: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунки та договори щодо використання системи клієнт-банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, банківські картки із зразками підписів та відбитки печатки, реєстраційні документи;

роздруківки про рух грошових коштів по рахунку №26007010003032 (українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2014-2015 р.р.;

оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26007010003032 (українська гривня);

всіх платіжних документів та чеків по вказаному рахунку №26007010003032 (українська гривня) за 2014-2015 р.р., доручення на зняття готівки;

договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення векселів до сплати;

матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ПП «Рубікон 2005» (код ЄДР 33907973) ОСОБА_3 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_2 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_4) з дати відкриття рахунку по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко