Ухвала суду № 50293791, 23.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.06.2015

Справа № 200/12385/15-к

Провадження № 1-кс/200/4811/15

У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Іванова Ю.А., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000347 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2015 старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Іванова Ю.А. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000000347 від 03 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи Комунальне Підприємство «Житлове Господарство Красногвардійського району» Дніпропетровської міської ради, ЄДРПОУ 3341240, умисно, за попередньою змовою групою осіб з приватними підприємствами ТОВ «Енергія ТМ» і ТОВ «Спецкомунгосп», привласнили кошти місцевого бюджету шляхом безпідставного перерахування, у період 2014 2015 років, на розрахункові рахунки останніх приватних підприємств, грошові кошти понад 100 тис. грн., нібито за виконані роботи з обслуговування багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій розташованих у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська, які фактично були виконані комунальними підприємствами Красногвардійського району м. Дніпропетровська, чим спричинили шкоду інтересам територіальної громади.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що Комунальне Підприємство «Житлове Господарство Красногвардійського району» Дніпропетровської міської ради, ЄДРПОУ 03341240, є розпорядником грошових коштів які надходять на розрахункові рахунки підприємства від платників комунальних послуг та з місцевого бюджету.

Також встановлено, що посадові особи Комунальне Підприємство «Житлове Господарство Красногвардійського району» Дніпропетровської міської ради, ЄДРПОУ 03341240, отримавши фінансування на виконання робіт з обслуговування прибудинкових територій у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська, безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Енергія ТМ» і ТОВ «Спецкомунгосп», а усі роботи повязані з обслуговуванням прибудинкової територій виконують комунально - житлові підприємства зазначеного району м. Дніпропетровська.

Проведеними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що Комунальне Підприємство «Житлове Господарство Красногвардійського району» Дніпропетровської міської ради, ЄДРПОУ 03341240 у своїй фінансово-господарський діяльності використовувало та використовує рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а саме: № 26056050229510, 26006050237132, 26043050202562.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Івановій Ю.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках відкритих Комунальне Підприємство «Житлове Господарство Красногвардійського району» Дніпропетровської міської ради ЄДРПОУ 03341240 у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а саме: № 26056050229510, 26006050237132, 26043050202562, протягом періоду: з 01.01.2014 по 17.06.2015 р.:

дата проведення відповідної фінансової операції;

сума відповідної фінансової операції;

призначення відповідного платежу;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, імя, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові коштз можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50.

Строк дії ухвали до 23 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко