Ухвала суду № 50293611, 24.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

24.06.2015

Справа № 200/12391/15-к

Провадження № 1-кс/200/4815/15

У Х В А Л А

Іменем України

24 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Сисоєва Є.О., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000567 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2015 старший слідчий ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015040000000567 від 08.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, в період з 01.01.2013 по 31.03.2015 службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101), який розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, б. 7, зловживаючи своїм службовим становищем, призвели до втрат ресурсів підприємства на суму більше ніж 661000 грн., чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що спеціалістами відділу державного фінансового аудиту у плановому порядку проведено державний фінансовий аудит діяльності Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі - ПрАТ «ДТРЗ») за період з 01.01.2013 по 31.03.2015.

Результати зазначеного дослідження вказали, що проблема закупівлі оборотних активів за завищеними цінами виникає практично на усіх стадіях закупівлі. В аудиторському звіті задокументовано цілу низку порушень Закону України «Про здійснення державних закупівель № 1197 - VII від 10.04.2014 (далі - Закон № 1197), що призвели до негативних наслідків.

Поряд з вищезазначеним, в ході дослідження виконання умов договорів встановлено, що окремі первинні документи датовані 30 та 31 грудня 2014 року, які підтверджують поставку запчастин до тепловозів серії ТЕ 116, містять недостовірну інформацію, що ставить під сумнів факт такої поставки.

Так, за результатами процедури закупівлі - Запчастини до тепловозів серії ТЕ116 (5 лотів) було укладено пять договорів, наведених у клопотанні.

При цьому, аналіз наявних первинних документів, що підтверджують поставку по зазначених договорах, вказує на можливі ознаки того, що по чотирьом з восьми товарно-транспортним накладним ПВКП «КОНУС» та ТОВ «АТ ГРУП» від 31.12.2014 на загальну суму 9 185,6 тис. грн, та по товарно- транспортній накладній ТОВ «АТ ГРУП» від 30.12.2014 на суму 232,0 тис. грн запчастини не завозилися. Але, за даними бухгалтерського обліку підприємства запчастини були оприбутковані на всю суму, та у той же день видані у виробництво.

Слід додати, що серед запчастин зазначених в ТТН ПВКП «КОНУС» були запчастини вагою понад 2100 кг та понад 400 кг розвантаження яких потребує спеціального обладнання.

Відповідно до п.5.2 Договору № 14073т - поставка товару здійснюється зі складу постачальника (м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська 59). За даними товарно-транспортних накладних отриманих в ході зустрічної звірки з ПВКП «КОНУС», ця адреса зазначена, як пункт навантаження товару. При цьому, зясовано, що за вказаною адресою знаходиться будівля в якій ПВКП «КОНУС» орендує офісне приміщення площею 8м2, розташоване на другому поверсі. Таке приміщення не може бути, а ні складським приміщенням, а ні пунктом навантаження, враховуючи, габарити та вагу окремих запчастин.

В ході зустрічної звірки ПВКП «КОНУС», встановлено, що запчастин, які за договором № 14073т нібито були поставлені на ПрАТ «ДТРЗ», були придбані у ТОВ «КОНКОРД ЛОДЖИСТІК» (код - 36251362) за договором від 29.12.2014.

З метою документального підтвердження факту придбання ПВКП «КОНУС», запчастин, було заплановано проведення зустрічної звірки в ТОВ «КОНКОРД ЛОДЖИСТІК». Але, за отриманою інформацією від Державної фінансової інспекції в Київській області, провести таку зустрічну перевірку не можливо у звязку з незнаходженням обєкта зустрічної перевірки. На запит в Державну податкову інспекцію у Києво-Святошинському районі ДФС у Київській області, отримано відповідь, що оперативним управлінням ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області місцезнаходження ТОВ «КОНКОРД ЛОДЖИСТІК» не встановлено. Надані згідно бази даних ІС «Податковий блок» контактні телефони керівника та головного бухгалтера ТОВ «КОНКОРД ЛОДЖИСТІК» не належать вказаному товариству. Лист від 07.04.15 №710/9/10-13-15-01.

В ході зустрічної звірки ТОВ «АТ ГРУП», керівник обєкту зустрічної звідки відмовився надати документи, щодо придбання ним продукції, яка у подальшому була поставлена ПрАТ «ДТРЗ» зазначивши, що це є комерційною таємницею.

Для підтвердження факту наявності запчастин, або їх відсутності в ході аудиту проведено обстеження дизеля тепловозу серії ТЕ116, який знаходиться на ремонті, але, враховуючи відсутність технічних паспортів, встановити відповідність запчастин нормативній та технічній документації, а також підтвердити, що це запчастини, які поставлені ПВКП «КОНУС» не можливо.

Крім того, постачання на ПрАТ «ДТРЗ» б/у устаткування та запчастин під видом нових за ціною в декілька разів вищою від ринкової ТОВ «Тіра Грандіс» (код - 33249523) і ТОВ «Фірма Градострой» (код - 24444078) повідомляємо наступне.

За даними бухгалтерського обліку ПрАТ «ДТРЗ» остання поставка від ТОВ «Тіра Грандіс» відбулася 01.07.2014, від ТОВ «Фірма Градострой» - 27.06.2014.

Ураховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідна тендерна документація, договори та документи первинного ПрАТ «ДТРЗ», слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПрАТ «ДТРЗ» повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПрАТ «ДТРЗ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101), розташованому за адресою: : м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, б. 7, а саме:

-тендерної документації ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101) щодо закупівлі запчастин з 01.01.2013 року по теперішній час;

-договорів поставки запчастин між ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101) та ТОВ «Тіра Грандіс» (ЄДРПОУ 33249523), ТОВ «Фірма Градострой» (ЄДРПОУ 24444078), ТОВ «Актуальні технології ГРУП» (ЄДРПОУ 37070445), ТОВ «КОНКОРД ЛОДЖИСТІК» (ЄДРПОУ 36281362), ПВКП «КОНУС» (ЄДРПОУ 31705855), ТОВ «НВП «Промтехцентр» (ЄДРПОУ 39118200), ТОВ «ЮТТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35201829), ТОВ «ТД БМЗ» (ЄДРПОУ 38272630), з 01.01.2013 року по теперішній час;

-товарно-транспортних, податкових, приходних накладних, та актів прийому передачі, щодо постачання продукції ТОВ «Тіра Грандіс» (ЄДРПОУ 33249523), ТОВ «Фірма Градострой» (ЄДРПОУ 24444078), ТОВ «Актуальні технології ГРУП» (ЄДРПОУ 37070445), ТОВ «КОНКОРД ЛОДЖИСТІК» (ЄДРПОУ 36281362), ПВКП «КОНУС» (ЄДРПОУ 31705855), ТОВ «НВП «Промтехцентр» (ЄДРПОУ 39118200), ТОВ «ЮТТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35201829), ТОВ «ТД БМЗ» (ЄДРПОУ 38272630) до ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101), з 01.01.2013 року по теперішній час;

-виписок по банківському рахунку щодо перерахування чи отримання грошових коштів ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101) від ТОВ «Тіра Грандіс» (ЄДРПОУ 33249523), ТОВ «Фірма Градострой» (ЄДРПОУ 24444078), ТОВ «Актуальні технології ГРУП» (ЄДРПОУ 37070445), ТОВ «КОНКОРД ЛОДЖИСТІК» (ЄДРПОУ 36281362), ПВКП «КОНУС» (ЄДРПОУ 31705855), ТОВ «НВП «Промтехцентр» (ЄДРПОУ 39118200), ТОВ «ЮТТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35201829), ТОВ «ТР БМЗ» (ЄДРПОУ 38272630) з 01.01.2013 року по теперішній час;

-інших документів щодо стали підставою для укладення договорів, та отримання продукції ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101) від зазначених підприємств, з 01.01.2013 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 24 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко