Ухвала суду № 50290995, 11.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19200/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7880/15

11 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Несеврі Р.С.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого Несеврі Р.С. по кримінальному провадженню № 22015040000000094 від 06.05.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2015 року слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Несевря Р.С., за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В.., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Інвестаційне товариство Соломія», код ЄДРПОУ 36509541, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 16/2.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені посадові особи ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Підприємства групи компаній ТОВ «Валкос Груп» спеціалізуються на проведенні операцій з металобрухтом. За наявними даними група компаній ТОВ «Валкос Груп» здійснює заготівлю металобрухту за рахунок розгалуженої мережі неліцензійних приймальних пунктів та доставляє зазначений товар автотранспортом з території, що знаходиться під контролем незаконних збройних формувань.

У зв'язку зі складністю проведення безготівкових операцій з підприємствами, які розміщені на окупованих територіях, група компаній ТОВ «Валкос Груп» здійснює документальне оформлення надходження металобрухту від комерційних структур, задіяних для конвертації грошових коштів.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що до вчинення вказаних протиправних дій причетна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка отримує від суб'єктів підприємницької діяльності міста Кривого Рогу Дніпропетровської області грошові кошти, отримані від фіктивних угод, які .

Так встановлено, що ОСОБА_3 для здійснення протиправної діяльності, а саме оформлення та пропечатування підроблених документів, які слугують прикриттям для транзитних операцій з переведення коштів, отриманих злочинним шляхом в готівку, використовується офісне приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 16/2.

Відповідно до інформації реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області № 43128030 від 02.09.2015 року, нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 16/2, зареєстровано за ТОВ «Інвестаційне товариство Соломія» код ЄДРПОУ 36509541.

Згідно даних УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області право приватної власності на автомобіль «Mercedes-Benz 311 CDI», (спринтер), ідентифікатор ТЗ № НОМЕР_2, державний номерний знак НОМЕР_1, 2003 року випуску, жовтого кольору, зареєстроване за громадянином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «Інвестаційне товариство Соломія», код ЄДРПОУ 36509541, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 16/2, можуть знаходитись докази вчинення даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Несеврі Р.С.- задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Несеврі Р.С. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Інвестаційне товариство Соломія», код ЄДРПОУ 36509541, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 16/2, з метою виявлення та вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, записників, печаток та штампів підприємств, жорстких дисків та носіїв інформації, у т.ч. магнітних та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину, засобів мобільного зв'язку.

Строк дії ухвали - до 11 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко