Ухвала суду № 50277427, 10.07.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/9776/14-к

н/п 1-кс/668/3212/14

УХВАЛА

10.07.2014 року місто Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції Лаврентьєва О.О., у матеріалах досудового розслідування №32014230000000105 про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145) та ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257) за адресою: АДРЕСА_2, що належать на праві власності громадянину ОСОБА_2 код і.п.н. - НОМЕР_1 (договір дарування ВМС 315030 від 18.03.2009 року), що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку, документів фінансово - господарської діяльності підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145), ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257), ФОП ОСОБА_3 (код і.п.н - НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 - (код і.п.н - НОМЕР_3), грошові кошти одержані злочинним шляхом, печатки інших суб'єктів господарської діяльності які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємства та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Слідчим управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області 17червня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014230000000105по заяві від 17.06.2014 року № М-95, за фактом умисного ухилення від сплати податків ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145) та ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257) за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145) та ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257) здійснюють протиправну діяльність пов'язану з ухиленням від сплати податків шляхом не відображення фактів реалізації продукції власного виробництва в бухгалтерській та податковій звітності підприємства.

Також встановлено, що підприємства ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145, основним видом діяльності є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням, знаходиться на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, ОСОБА_5, і.п.н - НОМЕР_4, ОСОБА_6, і.п.н - НОМЕР_5, фактична адреса - АДРЕСА_1, юридична адреса - АДРЕСА_2, засновник - ОСОБА_4) та ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257, основним видом діяльності є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням, знаходиться на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, ОСОБА_7, і.п.н - НОМЕР_6, бухгалтер - ОСОБА_8, і.п.н - НОМЕР_7, юридична адреса - АДРЕСА_2, засновники - ОСОБА_9, ОСОБА_10 (Франція), ОСОБА_2 (Німеччина).

ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145) та ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257)зареєстровані за одною податковою адресою - АДРЕСА_2, де здійснюється фінансово - господарська діяльність та реалізація ТМЦ (цемент).

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні дані про те, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для вилучення яких необхідно провести обшук підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145) та ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257) за адресою: АДРЕСА_2, що належать на праві власності громадянину ОСОБА_2 код і.п.н. - НОМЕР_1 (договір дарування ВМС 315030 від 18.03.2009 року), що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітану податкової міліції Лаврентьєву О.О. дозвіл на проведення обшуку підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145) та ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257) за адресою: АДРЕСА_2, що належать на праві власності громадянину ОСОБА_2 код і.п.н. - НОМЕР_1 (договір дарування ВМС 315030 від 18.03.2009 року), що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку, документів фінансово - господарської діяльності підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145), ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257), ФОП ОСОБА_3 (код і.п.н - НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 - (код і.п.н - НОМЕР_3), грошові кошти одержані злочинним шляхом, печатки інших суб'єктів господарської діяльності які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємства та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко