Ухвала суду № 50277144, 19.05.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/6253/14-к

н/п 1-кс/668/2193/14

УХВАЛА

19.05.2014 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32014230000000074 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Мiський комерційний банк» (МФО 339339), щодо його клієнта ФГ «Кудаси» (код ЄДР 31694152).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.14 за №32014230000000074 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ФГ «Кудаси» (код ЄДР 31694152, податкова адреса: Херсонська обл., Цюрупинський район, с.Козачі Лагері), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до п.3.5. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджених постановою правління національного банку України №267 від 14.07.2006року, під час надання інформації стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу банк надає інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення контрагентів за операціями.

Відповідно до п.3.8. вказаних правил, вимоги пунктів 3.3 та 3.5 не поширюються на випадки надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, інформації про фінансові операції у випадках, передбачених законом, та органам державної податкової служби - інформації про відкриття (закриття) рахунків платників податків відповідно до статті 69 розділу II Податкового кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме: за виключенням розшифровки всіх контрагентів. В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Мiський комерційний банк» (МФО 339339), щодо його клієнта ФГ «Кудаси» (код ЄДР 31694152), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по р поточні рахункам №260593394501 (українська гривня) та №260043394501 (українська гривня), які належать ФГ «Кудаси» (код ЄДР 31694152), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період діяльності з 01.11.13 по 01.05.14.

- документи юридичної справи ФГ «Кудаси» (код ЄДР 31694152), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів,

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Кудаси» (код ЄДР 31694152) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Мiський комерційний банк (МФО 339339), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФГ «Кудаси» (код ЄДР 31694152), платіжні доручення, за період обслуговування зазначених рахунків з 01.11.13 по 01.05.14.

- угоди та інші документи, на підставі яких ФГ «Кудаси» (код ЄДР 31694152) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2