Ухвала суду № 50275613, 11.09.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

11.09.2015 Справа №607/11489/15-к

Провадження № 1-кс/607/5653/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12014210150000175 від 16 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 382 КК України, звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Левчуком А.О.

У своєму клопотанні слідчий просить розглядати його без участі представників ПАТ «Оболонь» на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «Оболонь».

В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 21 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 09 липня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь ТОВ «Агроскоп Україна» 15 915,60 гривень - боргу, 1116,27 гривень - 20% річних, 1591 гривень - штрафу, 834,92 гривень - пені та 1720,50 гривень - в повернення сплаченого судового збору. Крім цього, 17 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 01 жовтня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь ТОВ «Агроскоп Україна» 79 510,92 гривень - боргу, 4 529,52 гривень - пені, 7 951,09 гривень - штрафу, 6 055,90 гривень - 20% річних та 2 100 гривень - в повернення сплаченого судового збору. Також, 21 листопада 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 11 лютого 2014 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь ТОВ «Агроскоп Україна» 1 083 336,38 гривень - боргу, 108 333,64 гривень - штрафу, 54 610,81 гривень - пені, 73 013, 90 гривень - 20% річних, 26 386 гривень - судового збору.

Окрім цього, 10 квітня 2012 року між Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд та ФГ «Барселона» укладено форвардний біржовий контракт № 237Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна. Відповідно до умов контракту ФГ «Барселона» зобов'язано було передати у власність ДСБУ Аграрний фонд пшеницю м'яку 3 класу у кількості 3 800 тонн загальною вартістю 6 840 000 гривень до 01 листопада 2012 року. На виконання умов укладеного контракту, 18 травня 2012 року, ДСБУ Аграрний фонд перерахувало на рахунок ФГ «Барселона» 3 420 000 гривень в якості авансового платежу. Однак ФГ «Барселона», свої зобов'язання не виконало та не поставило для ДСБУ Аграрний фонд товар визначений у контракті та не повернуло отриманий авансовий платіж. В подальшому, 05 квітня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, підписане 17 квітня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь Агарного фонду 1 625 377, 54 гривень - неповернутого авансового платежу, 34 734,10 гривень - три відсотки річних, 32 276,80 гривень - судового збору.

На даний час, вказані рішення господарського суду Тернопільської області службові особи ФГ «Барселона» не виконують.

Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч.1, 3 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

У ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ФГ «Барселона» здійснювало постачання зерна ячменю для ПАТ «Оболонь».

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв'язку із необхідністю проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити чи отримувало ФГ «Барселона» протягом 2013-2015 років прибуток, чи здійснювало воно співпрацю із ПАТ «Оболонь» протягом 2013-2015 років, чи здійснювало фінансово-господарську діяльність та чи мало змогу виконати вказані рішення господарського суду Тернопільської області, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Оболонь», у яких відображено співпрацю із ФГ «Барселона» протягом 2013-2015 років, оригіналів всіх договорів, укладених між ПАТ «Оболонь» та ФГ «Барселона» за 2013-2015 роки; документів щодо здійснення поставок товару від ФГ «Барселона» для ПАТ «Оболонь», документів що підтверджують оплату за поставлений товар; складських квитанцій на товар, отриманий від ФГ «Барселона».

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи зберігаються у приміщенні ПАТ «Оболонь» (юридична адреса: м. Київ, вул. Богатирська, 3).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - чи здійснювало фінансово-господарську діяльність ФГ «Барселона» протягом 2013-2015 років та чи мало змогу виконати вказані рішення господарського суду Тернопільської області; будуть використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу або за його дорученням оперуповноваженому УПЗСЕ в Тернопільській області Кантицькому Ю.А. та старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС в Тернопільській області Мудрому Ю.І. на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Оболонь», у яких відображено співпрацю із ФГ «Барселона» протягом 2013-2015 років, оригіналів всіх договорів, укладених між ПАТ «Оболонь» та ФГ «Барселона» за 2013-2015 роки; документів щодо здійснення поставок товару від ФГ «Барселона» для ПАТ «Оболонь», документів що підтверджують оплату за поставлений товар; складських квитанцій на товар, отриманий від ФГ «Барселона», які зберігаються у приміщенні ПАТ «Оболонь» (юридична адреса: м. Київ, вул. Богатирська, 3), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк