Ухвала суду № 50269752, 21.08.2015, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/3752/15-к

Провадження № 1-кс/496/552/15

У Х В А Л А

21 серпня 2015 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Камочкіної А.Ю.,

за участю прокурора - Згода О.О.

розглянув клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згода О.О. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, яке знаходиться за адресою: м.Київ, б-р Т.Шевченка/ вул.Пушкінська, 8/26, а саме: роздруківки руху грошових коштів ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918) по банківському рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з моменту його відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківському рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з моменту його відкриття до закриття; обліково-реєстраційної справи ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918) по банківському рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з моменту його відкриття до закриття; заявок службових осіб ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронного банківського рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, із зазначенням місця знаходження комп'ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку) з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття; договорів на розрахункове - касове обслуговування ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918) по банківському рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття, із додатками та доповненнями до них. Надати можливість прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згоді Олексію Олександровичу вилучити роздруківку руху грошових коштів ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918) по банківському рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з моменту його відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, які знаходяться в приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, яке знаходиться за адресою: м.Київ, б-р Т.Шевченка/ вул.Пушкінська, 8/26.

Мотивує тим, що В період 2008-2010 років ОСОБА_3 працюючи на посаді виконавчого директора ВАТ «ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» та являючись матеріально-відповідальною особою, спільно з невстановленими особами заволоділи коштами підприємства при виконанні умов договору купівлі - продажу №01-07 з ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» в особі директора ОСОБА_4 , загальна сума договору та порядку розрахунків складає 1 130 000,00 гривень, у т.ч. НДС на суму 188 33,34 гривень. В період з 24.07.2008 по 04.06.2010 року за вказівками ОСОБА_3 на рахунок ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» були перераховані кошти в загальній сумі 824 000,00 гривень, однак товарно-матеріальні цінності або послуги ВАТ «ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» від ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» отримані не були. У відповідності до повідомлення ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області від 05.08.2015 ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» відкривався розрахунковий рахунок в фінансовій установі №26008010079712 (українська гривня) в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, яке знаходиться за адресою: м.Київ, б-р Т.Шевченка/ вул.Пушкінська, 8/26. З метою здобуття інформації про рух коштів, встановлення осіб, які мали доступ до даного рахунку та підписували платіжні документи, встановлення можливої схеми ухилення від сплати податків з використанням рахунків і реквізитів ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918), у тому числі з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочину, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю. Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, яке знаходиться за адресою: м.Київ, б-р Т.Шевченка/ вул.Пушкінська, 8/26, як документи підтверджуючи рух грошових коштів ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» по розрахунковому рахунку. Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів отриманих ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» від проведення господарських правовідносин з ВАТ «ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ». Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об'єктивного дослідження роздруківку руху грошових коштів необхідно вилучити з ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з метою належного її збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згода О.О. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати Згода Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, яке знаходиться за адресою: м.Київ, б-р Т.Шевченка/ вул.Пушкінська, 8/26, а саме: роздруківки руху грошових коштів ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918) по банківському рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з моменту його відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківському рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з моменту його відкриття до закриття; обліково-реєстраційної справи ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918) по банківському рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з моменту його відкриття до закриття; заявок службових осіб ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронного банківського рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, із зазначенням місця знаходження комп'ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку) з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття; договорів на розрахункове - касове обслуговування ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918) по банківському рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття, із додатками та доповненнями до них. Надати можливість прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згоді Олексію Олександровичу вилучити роздруківку руху грошових коштів ТОВ «ТИКИОН СТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35566918) по банківському рахунку №26008010079712 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, з моменту його відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, які знаходяться в приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, яке знаходиться за адресою: м.Київ, б-р Т.Шевченка/ вул.Пушкінська, 8/26.

Роз*яснити відповідним посадовим особам ПАТ «ВТБ Банк» положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області Драніков С.М.