Ухвала суду № 50253146, 05.06.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4142/13-к

Провадження № 1-кс/265/336/13

У Х В А Л А

05 червня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна О. О., ознайомившись з клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Лапаєвої І.В., погодженого зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Цехмістером А.В., про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2013 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Лапаєвої І.В., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Цехмістером А.В., про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі "Тойота Хайлендер" державний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4.

У клопотанні зазначено, що 21.01.2013 СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012050790000213 відносно ТОВ "Азов-Дак" за ознаками складу злочину передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2008, між "Маріупольскою допоміжною школою інтернатом", розташованою по проїзду Шопена м. Маріуполя та невстановленими посадовими особами ТОВ "Азов-Дак", був підписаний договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огорож (паркан) Маріупольської допоміжної школи інтернату".Згідно договору та наданого ТОВ "Азов Дак" кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 грн., фінансування договору здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Про проведені роботи, були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно яких, вартість виконаних робіт по ремонту секцій паркану, склала 295000 гривень, однак згідно висновку судово-будівельної експертизи, фактична вартість виконаних робіт, склала 221005 гривень. Таким чином невстановлені посадові особи ТОВ "Азов-Дак", користуючись тим, що посадові особи "Маріупольської допоміжної школи інтернату", не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою, умисно завищили вартість робіт на суму 73 995грн., в результаті чого, школою-інтернатом безпідставно була виплачена вказана сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму, що є великим розміром.

В свою чергу, по обліку ТОВ "Азов-Дак" оформлено придбання субпідрядних робіт по капітальному ремонту металевих огороджень інтернату у ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 60). В ході слідства встановлено, що ТОВ "Текфорум", будь які господарські операції не здійснювало, зареєстровано на підставну особу - ОСОБА_5, який не мав намірів здійснювання господарської діяльності, та фактично не здійснював її.

ТОВ "Текфорум" було зареєстровано 15.05.2007 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області та встановлено на податковий облік у ДПІ у Калінінському районі м. Донецька, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів, від імені ОСОБА_5

Зареєструвавши ТОВ "Текфорум", з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи банківські рахунки підприємства, здійснювалась незаконна діяльність наступним чином - на рахунки ТОВ "Текфорум" від різних СПД контрагентів в безготівковій формі надходили грошові кошти під виглядом оплати за постачання товарів, виконані роботи та надані послуги. Документи фінансово-господарських відносин виготовлялися СПД контрагентами ТОВ "Текфорум", а з боку ТОВ "Текфорум" завірялися відбитками печатки та підписувались від імені ОСОБА_5 Однак, фактично будь яка господарська діяльність ТОВ "Текфорум" не здійснювалась, постачання товарів, виконання робіт та надання послуг не відбувалась. Використовуючи розрахункові рахунки, проводились незаконні операції з грошовими коштами (протиправна закупівля готівки у СПД, що займаються оптовою торгівлею; перерахування на рахунки деміцеляції та т.і.), в результаті яких отримані готівкові грошові кошти передавалися представникам СПД - контрагентів, які їх перераховували, при цьому залишалася, заздалегідь обумовлена частина готівкових грошових коштів у розмірі 4-8% від перерахованої на розрахунковий рахунок суми, як плату за скоєнні противоправні дії..

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5, пояснив, що дійсно на його ім'я, за грошову винагороду, було зареєстровано ТОВ "Текфорум", однак насправді, він будучи оформленим засновником і директором даного підприємства, наміри на провадження господарської діяльності не мав і фактично ніяких угод не укладав, документів не підписував і взагалі до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

В ході проведених заходів встановлено особу громадянина ОСОБА_6, який фактично організував реєстрацію підприємства і здійснював протиправну діяльність по незаконному переведення в готівку грошових коштів, від імені ТОВ "Текфорум". В ході допиту ОСОБА_2 підтвердив факти здійснення протиправної діяльності від імені ТОВ "Текфорум" по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів.

В ході слідства встановлено, що використанням ТОВ "Текфорум" у протиправних схемах виведення грошових коштів реального сектору економіки за безтоварними операціями, в тіньовий, неконтрольований державою оборот, виведено близько 60 мільйонів гривень.

Крім того в ході проведення слідчих дій встановлені анкетні дані осіб, які згідно звітних документів ТОВ "Текфорум" у 2008 р. були співробітниками зазначеного підприємства. Допитані по кримінальній справі в якості свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також інші особи, пояснили, що у 2008 р. їх працевлаштовував на роботу гр. ОСОБА_13, який представлявся директором ПП "Еліта". Підібравши на роботу осіб за спеціальністю, ОСОБА_13 сформував з них бригаду для виконання ремонтно - будівельних робіт на об'єктах ПАТ "Авдіївський коксохімзавод", розташованого у м. Авдіївка, пров. Індустріальний, буд.1, та ПАТ "ЦЗФ "Колесниківська", розташованого у м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 7. Робота на вказаних об'єктах здійснювалася виключно співробітниками вказаної бригади під керівництвом ОСОБА_13 в спец. одягу з логотипами ПП "Еліта", на підставі перепусток на територію об'єктів як співробітників зазначеного підприємства. При цьому вказані особи з будь - якими іншими СПД у трудових відносинах не перебували, роботи від імені інших підприємств не здійснювали. Оплату праці вказаних осіб здійснював ОСОБА_13 Офіційно на ПП "Еліта" (код ЄДРПОУ - 31459879) зазначені працівники працевлаштовані не були, а при звільнені гр. ОСОБА_13 видав їм раніше надані трудові книжки, в яких містився запис про їх працевлаштування у ТОВ "Текфорум". Про ТОВ "Текфорум" вказані особи дізналися лише із запису у трудовій книжці, з будь - якими представниками зазначеного СПД не спілкувались. Також дані працівники пояснили, що в м. Маріуполі, в зазначені період часу, вони не були і відповідно ніякого відношення до виконання робіт, пов'язаних з демонтажем та встановленням секцій огорожі на території школи інтернату не мали. Зі ОСОБА_5, оформленим засновником і директором ТОВ "Текфорум", не знайомі.

За наявними даними ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Донецька, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 НОМЕР_2 виданий Ленінським РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецької області; ІІН - НОМЕР_3, - фактично керує діяльністю ПП "Еліта" (код ЄДРПОУ - 31459879), при цьому офіційно оформлений співробітником підприємства з 01.01.2008 р. по даний час. Директором, бухгалтером та засновником ПП "Еліта" оформлена дружина ОСОБА_13 - ОСОБА_4. Основним видом діяльності підприємства є будівництво будівель.

По обліку ПП "Еліта" відображені факти фінансово - господарських відносин з ПАТ "Авдіївський коксохімзавод" та ПАТ "ЦЗФ "Колесниківська" в зазначений період часу.

В даний час ПП "Еліта" виконує ремонтно - будівельні роботи, згідно договірних відносин, на об'єктах ПАТ "Донецьккокс" (код ЄДРПОУ - 00191112) на території вказаного підприємства. Роботою осіб, задіяних ОСОБА_14 для виконання робот керує безпосередньо він, при цьому по обліку підприємства відображено придбання послуг з виконання зазначених робіт у субпідрядних організацій. Тобто ПП "Еліта" відображає перекручені відомості в офіційних документах тривалий період часу.

В своїй діяльності, ОСОБА_13, експлуатує автомобілі "Тойота Хайлендер", держ. номер НОМЕР_4; "Хюндай Туксон", держ. номер НОМЕР_5, що належать ОСОБА_4

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, відшукання документів фінансово - господарської діяльності ТОВ "Текфорум", ПП "Еліта" та інших СПД, в клопотанні ставиться питання про проведення обшуку в автомобілі "Тойота Хайлендер", державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК Україна відносно ТОВ "Азов-Дак" внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012050790000213 21 січня 2013 року.

Відповідно довідки ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Маріуполя та Новоазовського району №1 при УДАІ ГУМВС України в Донецькій області власником автомобілю НОМЕР_6 є ОСОБА_4.

Аналізуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про повернення клопотання, оскільки в його матеріалах відсутні відомості про порушення кримінального провадження відносно посадових осіб ПП "Еліта" та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Лапаєвої І.В., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Цехмістером А.В., про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_6, власником якого є ОСОБА_4 - повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Костромітіна